اختر منطقتك 
الوجبات الرئيسية
-
يُزعم أن Iurii Gugnin استخدم شركة التشفير الخاصة به لنقل 530 مليون دولار من خلال البنوك الأمريكية وتبادل التشفير باستخدام Tether (USDT) ، مما يسهل المدفوعات للعملاء الروس المرتبطين بالبنوك التي تمت الموافقة عليها.
-
يُزعم أن Gugnin فشل في تنفيذ لوائح AML ولم يقدم تقارير نشاط مشبوه (SARS) ، مما ينتهك قانون سرية البنك ومؤسسات مالية مضللة.
-
وبحسب ما ورد تم الوصول إلى مواقع الويب التي قدمت معلومات عن مؤشرات التحقيق الجنائي وأساليب الكشف عن مراقبة إنفاذ القانون.
-
يواجه Gugnin 22 تهمة جنائية ، بما في ذلك الاحتيال الأسلاك والاحتيال المصرفي وغسل الأموال ، مع عقوبات محتملة تصل إلى 30 عامًا لكل تهمة.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) IURII Gugnin ، والمعروفة أيضًا باسم جورج غوينين وإيوري ماشوكوف ، وهو مواطن روسي يقيم في نيويورك ، مع 22 تهمة جنائية في قضية شاملة تؤكد التحديات المتزايدة المتمثلة في تنظيم أسواق العملة المشفرة. يتهم Gugnin بغسل أكثر من 530 مليون دولار من خلال شركات العملات المشفرة الخاصة به ، و Evita Investments و Evita Pay ، مع تسهيل المعاملات للكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها.
وفقًا لـ DOJ ، أنشأ Gugnin خط أنابيب مالي باستخدام STABLECOIN TETHER USDT (USDT) لدعم الكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها وتجاوز العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير. يزعم أن أفعاله تنطوي على خداع البنوك ، وتزوير وثائق الامتثال وتسهيل الوصول إلى التقنيات الأمريكية الحساسة ، وتسليط الضوء على سوء استخدام الأصول الرقمية للتمويل غير المشروع.
يستكشف هذا المقال تفاصيل مخطط Gugnin المزعوم ، وآثاره على تنظيم العملة المشفرة ، والمخاوف الأمنية الأمنية الأوسع حيث تكثف الولايات المتحدة حملة التهرب من العقوبات التي تدعم التشفير.
من هو iurii gugnin
Iurii Gugnin هو مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا يعيش في نيويورك. قام بإعداد Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc. ، وهما شركتان من العملة المشفرة ، مرتبطان الآن بعملية غسل الأموال بقيمة 530 مليون دولار.
قدمت Gugnin Evita كخدمة دفع شرعية عملة مشفرة ولكن زُعم أنها استخدمتها لنقل الأموال غير القانونية سراً للعملاء الروس. من خلال التظاهر كشركة تكنولوجيا مالية متوافقة ، نقلت Evita الأموال عبر البنوك الأمريكية وتبادل التشفير مع إخفاء المصادر الحقيقية للأموال.
بصفته رئيسًا وأمينًا للأمين الصناعي ومسؤول الامتثال ، كان لدى Gugnin سيطرة كاملة على عمليات هذه الشركات والمالية والتقارير التنظيمية ، مما مكنه من إدارة المعاملات ، وتحريف أنشطة الشركات وتجاهل قواعد مكافحة غسل الأموال (AML). تزعم السلطات أن أنظمة EVITA كانت تستخدم للمساعدة في الكيانات الروسية التي تمت معاقبتها في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية وقنوات الأموال من خلال stablecoins مثل USDT.
كيف يُزعم أن غوغنين غسل 530 مليون دولار باستخدام البنوك الأمريكية والولايات المتحدة
يزعم أن Gugnin ، من خلال شركات العملات المشفرة ، شارك في أنشطة غسل الأموال بين يونيو 2023 و يناير 2025 ، باستخدام العديد من التكتيكات الخادعة. يتهم Gugnin بنقل 530 مليون دولار من خلال النظام المالي الأمريكي مع إخفاء الأصول غير المشروعة للأموال.
فيما يلي بعض جوانب أنشطة غولنين لغسل الأموال:
-
مقياس غسل الأموال: قامت Gugnin بغسل حوالي 530 مليون دولار من خلال البنوك الأمريكية وتبادلات العملة المشفرة ، وذلك في المقام الأول باستخدام USDT ، و stablecoin مرتبط بالدولار الأمريكي ومعروف بمعاملاتها السريعة المتقاطعة السريعة.
-
تورط البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها: تضمنت العملية تلقي عملة مشفرة من العملاء الأجانب ، والكثير منها مرتبط بالبنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها ، بما في ذلك Sberbank و VTB و Sovcombank و Tinkoff. تم توجيه هذه الأموال الرقمية من خلال محافظ العملة المشفرة التي تسيطر عليها EVITA ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية أو عملات تقليدية أخرى عبر حسابات مصرفية أمريكية. وقد ساعد هذا غوغنين على حجب أصولهم ومساعدة العملاء الروس في التهرب من العقوبات الدولية.
-
تكتيكات الإخفاء: استخدم Gugnin أساليب خادعة لإخفاء الطبيعة غير القانونية لهذه المعاملات عبر الحدود. قام بتغيير الفواتير رقميًا لإزالة أسماء وعناوين العملاء الروس وقدم مستندات امتثال كاذبة للبنوك وتبادل العملة المشفرة. ادعت هذه الوثائق خطأ أن Evita ليس لديها علاقات مع الكيانات التي تمت الموافقة عليها وأنها امتثلت لـ AML ومعرفة لوائح العميل (KYC).
-
عدم الامتثال للوائح المالية: على الرغم من المطالبة بالامتثال ، يُزعم أن EVITA تعمل دون امتثال AML الفعلي وفشلت في تقديم تقارير نشاط مشبوه (SARS) كما هو مطلوب من قبل اللوائح الأمريكية. سمح هذا Gugnin بإخفاء مصدر الأموال والغرض منها ، مما يتيح المعاملات عالية الخطورة التي قد تدعم وصول روسيا إلى التكنولوجيا الأمريكية المقيدة.
كيف مكن Gugnin الوصول الروسي إلى Tech Tech
يزعم أن Gugnin ، من خلال شركات العملات المشفرة ، أنشأ شبكة مالية لدعم الكيانات الروسية المحظورة من قبل العقوبات الأمريكية. يزعم ممثلو الادعاء أنه تعامل مع أكثر من 500 مليون دولار من المعاملات للعملاء الروس المرتبطين بالبنوك التي تمت الموافقة عليها ، بما في ذلك PJSC Sberbank و PJSC Sovcombank و PJSC VTB Bank و JSC Tinkoff Bank.
أثناء العيش في الولايات المتحدة ، عقد Gugnin حسابات شخصية مع البنوك التي تمت الموافقة عليها JSC Alfa-Bank و PJSC Sberbank. كما مكّن المدفوعات من الحصول على التكنولوجيا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة ، مثل الخوادم الحساسة ، والأموال التي تم غسلها للحصول على مكونات Rosatom ، الوكالة النووية الحكومية الروسية.
وفرت تصرفات Gugnin و Evita العملاء الروسيين الوصول إلى المكونات المقيدة. أخفى Gugnin أنشطته عن طريق تغيير الفواتير لإخفاء العلاقات الروسية وتزوير وثائق الامتثال.
هل تعلم؟ قام قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية لعام 2021 بتوسيع تعريف “الوسيط” ليشمل عمليات تبادل التشفير ، مما يتطلب منهم الإبلاغ عن معاملات المستخدم إلى خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) التي تبدأ في عام 2025.
التهرب من العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير من قبل Gugnin و Evita
يتهم Gugnin وشركاته بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة وضوابط التصدير عمداً وقانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA). يُزعم أنه خدع البنوك الأمريكية وتبادل العملة المشفرة من خلال القول زوراً أن إيفيتا لم يكن لها أي صلات مع الكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها ، في حين معالجة المعاملات الفعالة للعملاء المرتبطة بالبنوك المدرجة في القائمة السوداء.
لإخفاء أنشطته ، حصل Gugnin على ترخيص مرسل Money Florida من خلال تقديم تفاصيل خاطئة حول عمليات Evita. هذا سمح له باستخدام خدمات تبادل التشفير تحت ذريعة الامتثال. قام Gugnin بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ، غالبًا في USDT ، إلى النظام المالي الأمريكي من خلال هذا المخطط.
انتهكت تصرفات غوغنين القوانين الفيدرالية وهددت الأمن القومي من خلال تمكين الكيانات التي تمت الموافقة عليها من التهرب من القيود والحصول على تقنيات أمريكية حساسة بشكل غير قانوني.
عدم الامتثال لأنظمة AML
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن Gugnin وشركات التشفير الخاصة به فشلوا في اتباع قواعد AML الرئيسية التي يتطلبها قانون السرية المصرفية. على الرغم من أن Gugnin قدم EVITA كشركة خدمات أموال شرعية ، إلا أنه لم ينشئ برنامج AML فعال وفشل في تقديم تقارير نشاط مشبوهة (SARS) إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) ، والتي تعد حاسمة لاكتشاف الأنشطة المالية غير القانونية ومنعها.
علاوة على ذلك ، ضللت Gugnin البنوك وتبادل العملة المشفرة من خلال الادعاء كذباً بأن Evita امتثلت لمعايير AML و KYC الصارمة ، عندما كانت هذه التدابير غير كافية أو مفقودة. سمح هذا الخداع أكثر من 500 مليون دولار بالتدفق عبر النظام المالي الأمريكي دون رقابة تنظيمية مناسبة.
هل تعلم؟ بموجب قانون السرية المصرفية ، يجب على بورصات الولايات المتحدة للتشفير الإبلاغ عن نشاط مشبوه أكثر من 10،000 دولار ، تمامًا مثل البنوك. الفشل في الامتثال يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ضخمة.
وعي غوغنين بعدم الشرعية
وجد المحققون الفيدراليون أدلة قوية على أن غوغنين عرف أن أفعاله غير قانونية. ووجدوا أن غوغنين قد بحث عن شروط مثل “كيف تعرف ما إذا كان هناك تحقيق ضدك” ، “عقوبات غسل الأموال لنا” ، و “هل أجري التحقيق؟” هذا أظهر أنه كان على دراية بالمخاطر القانونية المحتملة. كان غوغنين قد بحث أيضًا عن “سجلات إيفتا للاستثمارات” و “السجلات الإجرامية لـ IURII GUGNIN” ، مما يشير إلى أنه كان قلقًا بشأن عواقب أفعاله.
كما زار غوغنين مواقع الويب التي تشرح علامات على أن تكون قيد التحقيق الجنائي وطرق اكتشاف انتباه إنفاذ القانون. تشير هذه الأنشطة عبر الإنترنت إلى أنه كان على وعي بالذنب وحاول بنشاط تجنب الكشف. يدعم هذا الدليل الرقمي ادعاء الادعاء بأن غوغنين قد كسر القوانين الأمريكية عن عمد أثناء محاولة إخفاء أنشطة غسل الأموال من السلطات.
هل تعلم؟ في عام 2023 ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتغريم تبادل التشفير Kraken بأكثر من 360،000 دولار لانتهاك العقوبات من خلال السماح للمستخدمين في إيران بالتعامل على منصتها.
العواقب القانونية لأفعال غوغنين الاحتيالية
يواجه Gugnin لائحة اتهام اتحادية من 22 نقطة عن الجرائم المتعلقة بغسل 530 مليون دولار من خلال شركات العملات المشفرة. وقد وجهت إليه تهمة الاحتيال في الأسلاك ، والاحتيال المصرفي ، وغسل الأموال ، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، وانتهاكات IEEPA وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة.
تنبع رسوم إضافية من فشل Gugnin في إنشاء برنامج AML فعال وعدم تقديم تقارير نشاط مشبوه (SARS). إذا أُدين ، فقد يواجه Gugnin ما يصل إلى 30 عامًا في السجن مقابل كل تهمة احتيال بنك وما يصل إلى 20 عامًا بسبب انتهاكات الاحتيال في الأسلاك والفقرات.
تم إلقاء القبض على Gugnin واستدعاءه في نيويورك ، وهو محتجز حاليًا أثناء انتظار المحاكمة ، حيث تعتبره السلطات مخاطر الطيران.
آثار أوسع على قضية Gugnin على لوائح التشفير وإنفاذ العقوبات
تكشف القضية ضد Gugnin عن مخاوف متزايدة بشأن العملات المشفرة ، وخاصة stablecoins مثل Tether ، التي تستخدم للتهرب من لوائح العملة المشفرة والعقوبات الأمريكية. كجزء من جهد أوسع لمكافحة أنشطة التشفير غير القانونية ، توضح لائحة الاتهام كيف تستخدم الكيانات التي تمت الموافقة عليها ، وخاصة تلك المرتبطة بروسيا ، العملات الرقمية لتجاوز القيود والوصول إلى النظم المالية العالمية.
على الرغم من أن StableCoins توفر سجلات معاملات شفافة ، إلا أن سرعتها والوصول إليها في جميع أنحاء العالم تجعلها جذابة لغسل الأموال. قد تؤدي قضية Gugnin إلى أن تكون لوائح أكثر صرامة للتبادلات التشفير ومعالجات الدفع ومجالات الإرسال الأموال ، مع إنفاذ أكثر قوة لقواعد الامتثال لـ AML و Embliance.
تبرز قضية Gugnin أيضًا مخاطر الأمن القومي ، حيث مكنت أفعاله العملاء الروس من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المقيدة. قد يؤدي ذلك إلى فرض المنظمين على تدابير تقارير أكثر صرامة على شركات التشفير لمنع الخصوم الأجانب من استغلال التمويل الرقمي لإلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية.
هذه المقالة لا تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات. تتضمن كل خطوة استثمار وتداول المخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.
