اختر منطقتك 
أعلنت نيوزيلندا عن حظر على أجهزة الصراف الآلي للعملة المشفرة وقبعة على التحويلات النقدية الدولية ، كما يقول المسؤولون إنه جزء من جهد أوسع لتعطيل غسل الأموال وجريمة مالية منظمة.
في إعلان يوم الأربعاء ، كشف وزير العدل المساعد نيكول ماكي عن التدابير كجزء من إصلاح الحكومة لنظام غسل الأموال ومواجهته لتمويل الإرهاب (AML/CFT).
تتضمن حزمة الإصلاح حظر أجهزة الصراف الآلي المشفرة بالكامل وتقديم حد 5000 دولار على التحويلات النقدية الدولية. يقول المسؤولون إن كلا الإجراءين مصممان لمنع السبل التي يستخدمها المجرمون لنقل الأموال غير المشروعة.
وقال ماكي في بيان “سنجعل من الصعب على المجرمين تحويل الأموال إلى أصول عالية الخطورة مثل العملات المشفرة عن طريق حظر أجهزة الصراف الآلي المشفرة”. “هذه الحكومة جادة في استهداف المجرمين ، وعدم ربط الشركات المشروعة في الشريط الأحمر غير الضروري.”
متعلق ب: عدد أجهزة الصراف الآلي المشفرة المثبتة يقترب من سجله على الإطلاق
نيوزيلندا لتعزيز المراقبة المالية
سيتم منح وحدة الاستخبارات المالية (FIU) سلطات جديدة للمطالبة بالمعلومات المستمرة من البنوك والكيانات المشتركة الأخرى المتعلقة بالأفراد الذين تم وضع علامة على النشاط المشبوه.
مشروعان إصلاح AML موجودان بالفعل في البرلمان ، من المتوقع أن يمر قبل نهاية العام. وقالت مكي إن هذه “ستزيل بعض متطلبات الامتثال الأكثر مرهقة ، مما يوفر الإغاثة العملية للشركات بحلول نهاية العام”.
وقالت الحكومة إن تخفيف الامتثال للشركات الملتزمة بالقانون لا يعني خفض المعايير. وأضاف ماكي: “هذا لا يتعلق بإسقاط المعايير ، بل يتعلق بتطبيقها بذكاء”.
وفقًا لتقرير صادر عن الجماعة الاستشارية الوزارية في نيوزيلندا حول الجريمة عبر الوطنية والخطيرة والمنظمة ، اعتمد المجرمون بشكل متزايد على أجهزة الصراف الآلي المشفرة لتحويل الأموال بسرعة إلى تشفير وإرسالها إلى الخارج لمدفوعات المخدرات أو المعاملات المتعلقة بالاحتيال.
تُظهر بيانات رادار ATM Coin أكثر من 220 من أكشاك التشفير تعمل حاليًا في جميع أنحاء البلاد.
متعلق ب: تشفير ATM Sting يكتشف أرملة كبار السن التي فقدت 282 ألف دولار في عملية احتيال
الحملة العالمية على أجهزة الصراف الآلي المشفرة
يتبع حملة نيوزيلندا على أجهزة الصراف الآلي للتشفير اتجاهًا عالميًا للتدقيق حول هذه الآلات.
في الشهر الماضي ، قدمت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا ، AUSTAC ، قواعد جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للتشفير ، بما في ذلك 5000 دولار أسترالي (3،250 دولار) على الودائع النقد والسحب ، ومراقبة أكثر صرامة ، وشيكات العملاء المعززة ، وسط تقارير الاحتيال المتزايدة.
وفي الوقت نفسه ، أعلنت سبوكان ، واشنطن ، عن حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي المشفرة. سيقوم مجلس مدينة سبوكان بإزالة الأكشاك القائمة ويمنع أسماك جديدة ، مستشهداً باستخدامها من قبل المحتالين لاستهداف السكان المستضعفين ، وخاصة في الأحياء ذات الدخل المنخفض.
مجلة: اقتناع كبير بأن ETH سوف ترتفع بنسبة 160 ٪ ، فرصة مشاعر SOL: الأسرار التجارية
