اختر منطقتك 
ذكرت بلومبرج أن الخدمة السرية الأمريكية قد استولت بهدوء ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي ، حيث جمعت واحدة من أكبر محافظ التشفير الباردة في العالم.
قام مركز عمليات التحقيق العالمي للوكالة (GIOC) بتتبع الأموال من خلال أدوات مفتوحة المصدر ، وتحليل blockchain ، والصبر ، جيمي لام ، محلل التحقيق في الخدمة السرية الأمريكية ، وبحسب ما ورد أخبر مسؤولو إنفاذ القانون في برمودا الشهر الماضي.
ينتج عن مجموعة التشفير الخاصة بالوكالة ، والتي يوجد الكثير منها في محفظة واحدة للتخزين البارد ، من سلسلة من التحقيقات في عمليات الاحتيال. إغراء المحتالين الأهداف في منصات الاستثمار المشفرة على ما يبدو في مخطط واحد نموذجي. غالبًا ما يرى الضحايا أرباحًا أولية قبل أن تختفي المواقع مع ودائعهم.
“هكذا يفعلون ذلك” ، قال لام. “سوف يرسلون لك صورة لرجل أو فتاة ذات مظهر جيد حقًا. لكن من المحتمل أن يكون هناك شخص عجوز في روسيا.”
متعلق ب: تم اختراق مزود خدمة البنك المركزي في البرازيل ، وسرقة 140 مليون دولار
مسارات blockchain كشف عمليات الاحتيال التشفير
يستخدم فريق LAM سجلات المجال ، ومعاملات blockchain ، و VPN Slip-ups لتحديد المحتالين. في إحدى الحالات ، أدت دفعة العملة المشفرة إلى محققين إلى محفظة أخرى. في آخر ، كشف فشل VPN الموجز عن عنوان IP ، مما يساعد الوكلاء على تجميع مسار الاحتيال الرقمي.
على رأس استراتيجية التشفير في Secret Service ، كالي سميث ، الذي يوجه فريق قام بتدريب المسؤولين في أكثر من 60 دولة على كشف الجرائم المالية عبر الإنترنت.
ركزت الوكالة على الولايات القضائية مع ضعف الرقابة أو البرامج التي تبيع الإقامة للمواطنين الأجانب. وقال سميث: “في بعض الأحيان بعد تدريب لمدة أسبوع ، يمكن أن يكونوا مثل ،” واو ، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا “.
كشفت عمل الخدمة السرية عن عمليات احتيال تتراوح من مخططات الاستثمار الرومانسية إلى حالات الإجراءات. تضمن أحد التحقيقات مراهقًا في ولاية أيداهو أرسل صورة عارية إلى شخص غريب على الإنترنت. ابتزى المخادع 300 دولار مرتين قبل أن يذهب المراهق إلى الشرطة.
تتبع المحللون المدفوعات من خلال مراهق آخر قسري يتصرف كبغل أموال ، مما يؤدي إلى حساب مرتبط بحوالي 4.1 مليون دولار في المعاملات بموجب جواز سفر نيجيري. ألقت الشرطة البريطانية القبض على الابتزاز المشتبه به عندما وصل إلى جيلدفورد ، إنجلترا ، حيث لا يزال في الحجز في انتظار التسليم.
متعلق ب: كان “احتمال صغير” 8.6 مليار دولار من البيتكوين هو الاختراق
خسائر تحتيات التشفير الأعلى
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير هي أفضل سائق لخسائر جرائم الإنترنت الأمريكية. أبلغ الأمريكيون عن 9.3 مليار دولار مسروقة في الاحتيال في التشفير في عام 2024 ، أي أكثر من نصف المبلغ 16.6 مليار دولار في إجمالي خسائر جرائم الإنترنت في ذلك العام ، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه ، شهد النصف الأول من عام 2025 أكثر من 2.47 مليار دولار من الخسائر بسبب الاختراقات والاحتيال والمآثر ، مما يمثل زيادة بنسبة 3 ٪ تقريبًا مقارنة بـ 2.4 مليار دولار المسروقة في عام 2024.
يعتمد استرداد التشفير المسروقي غالبًا على التعاون من لاعبي الصناعة. اعترف Coinbase و Tether بالمساعدة في الحالات البارزة من خلال تحليل المعاملات ومحافظ التجميد. تضمنت واحدة من أكبر أعضاء الاسترداد الفردي 225 مليون دولار في USDT (USDT) المرتبطة بالاحتيال الرومانسي.
مجلة: مجموعة DogeCoin للارتداد؟ Ripple Eyes Us Banking License: Hodler's Digest ، 29 يونيو – 5 يوليو
