اختر منطقتك 
لقد رفعت الضحية التي تمت المطالبة بها ذاتيا لعملية احتيال الرومانسية المشفرة التي رفعت دعوى قضائية ضد سيتي بنك لفشلها في التقاط الأعلام الحمراء للتو دعوى قضائية ثانية تستهدف بنكتين أخريين.
قام مايكل زيديل بمقاضاة ضفة شرق ويست وبنك كاثي في محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء ، متهماً البنوك بتغلب على “طرف عن واجباتهم والتزاماتها القانونية”.
وادعى أنه أرسل 18 عملية نقل بلغ مجموعها ما يقرب من 7 ملايين دولار إلى حساب المحتالين المزعومين في شرق الضفة الغربية ، وجعل 13 تحويلًا بلغ مجموعها 9.7 مليون دولار إلى حساب في كاثاي بنك.
رفعت Zidell دعوى قضائية ضد Citibank في 24 يونيو ، متهماً بتجاهل الأعلام الحمراء في 12 نقل بلغ مجموعها حوالي 4 ملايين دولار إلى حسابات في البنك يزعم أن المحتالين.
اتصلت Cointelegraph بضفة إيست ويست وكاثي جنرال بانكورب ، الشركة الأم لبنك كاثي ، للتعليق.
عملية احتيال استثمارات NFT في Facebook Romance
ادعى Zidell في دعاوى قضائية ضد البنوك أن “كارولين باركر” ، صاحبة العمل المزعومة ، اتصلت به على Facebook في أوائل عام 2023 ، وشكل الزوج علاقة رومانسية.
يُزعم أن باركر أخبر Zidell بعد شهر من العلاقة بأنها جعلت الملايين من الاستثمار في الرموز غير القابلة للتطبيق ، مما يشير إلى أنه يفعل الشيء نفسه ويوجهه إلى منصة تداول.
قرر Zidell الاستثمار ، وعلى مدار الأشهر القليلة المقبلة ، قال إنه أرسل 43 عملية نقل بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار إلى مختلف الحسابات المصرفية التي قدمها له المنصة ، والتي ادعت أنها بحاجة إلى معالجة الأموال في بنوك متعددة بسبب حجم كبير من ودائع العملاء.
وقال بحلول أبريل 2023 ، الموقع الإلكتروني للمنصة “ذهب فجأة” ، جنبا إلى جنب مع الملايين.
“عملية الاحتيال الرومانسية. سحب البساط. ذبح الخنازير. هذه مجرد بعض المصطلحات لوصف عملية الاحتيال التي تحيط بالمدعين.”
زُعم أن شرق غرب وكاثي ساعد الاحتيال
مثل شكواه ضد Citibank ، تسعى دعوى Zidell الأخيرة إلى الاحتفاظ بالضفة الغربية الشرقية وبنك كاثي المسؤولين عن الإهمال و “Aiders و Abettors” من الاحتيال في الأوراق المالية.
“المدعى عليهم من خلال تهورهم ، بمساعدة مادية باركر ومتآمراها المشاركين من خلال فتح الحسابات المصرفية ، وتوفير الخدمات بما في ذلك التحويلات الأسلاكية والسماح لهم لاستخدامها لارتكاب عملية احتيال NFT Enterprise” ، زعمت الدعوى.
متعلق ب: 5 “غدرا” الاحتيال التشفير لترسخ هذا العام
كما قال إن البنكين كانا “واجب ممارسة العناية الواجبة في مراقبة المعاملات المشبوهة” ، لكن “فشل في اكتشاف المعاملات المشبوهة بوضوح”.
وقال زيديل إن “أعداد الأموال الكبيرة ، من بين أشياء أخرى ، كان ينبغي أن تسبب تحقيق البنك في النشاط المشبوه”.
البنوك مسؤولة عن سوء معاملة المسنين ، تدعي الدعوى
تتطلع الشكوى أيضًا إلى عقد الضفة الشرقية الغربية وبنك كاثاي مسؤولاً عن “مساعدة وتحريض سوء معاملة المسنين” ، وهو اتهام لم يتلقاه ضد Citibank.
لا يذكر Zidell عمره في الشكوى ، لكن قانون كاليفورنيا يعرّف كبار السن بأنه أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق.
تسعى دعوى قضائية إلى تعويضات تعويضية ، والتكاليف القانونية والفوائد في محاكمة هيئة المحلفين.
مجلة: يتمتع Baby Boomers بقيمة 79 مليون دولار أخيرًا بالبيتكوين
