اختر منطقتك 
سيقضي رجل في مركز مخطط تشفير هائل في بونزي ما يقرب من ثماني سنوات خلف القضبان بعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي عقوبة السجن لمدة 97 شهرًا في بروكلين يوم الجمعة.
أُدين دواين جولدن ، 57 عامًا ، بالاحتيال على الأسلاك وغسل الأموال لدوره في تنسيق عمليات الاحتيال من خلال ثلاث شركات أصول رقمية ، حسبما أعلنت وزارة العدل (DOJ) ، التي قام بتخليص المستثمرين من أصل 40 مليون دولار.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن جولدن وشركاؤه وعدوا عوائد مضمونة من تجارة التشفير التي لم تحدث أبدًا. بدلاً من ذلك ، تم تحويل الأموال إلى سداد المستثمرين السابقين أو تصطف على جيوب المتآمرين ، والعلامات الكلاسيكية لمخطط بونزي.
تم طي الشركات بعد فترة وجيزة من جمع ودائع المستثمرين ، تاركين الضحايا خسائر فادحة.
متعلق ب: اتهم Citibank بتجاهل علامات الاحتيال الرومانسية 20 مليون دولار
شركات تداول التشفير المزيفة
تعمل عملية الاحتيال بين أبريل وأغسطس 2017. Golden ، إلى جانب Gregory Aggesen و Marquis Egerton (المعروف أيضًا باسم Mardy Eger) قاموا بتسويق شركاتهم كزوديين كتجار تشفير دولي.
بعد أن انهارت شركاتهم ، حاول Golden وموظفيه المشاركين عرقلة كل من التحقيق في لجنة التجارة الفيدرالية وتحقيق هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية ، بما في ذلك من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات خاطئة.
وقال جوزيف نوسيلا ، المدعي العام للولايات المتحدة ، “غولدن ومتهمينه المشاركين لم يقدموا أي خدمات شرعية ولم يشارك أي من الشركات في أي تداول فعلي في العملة المشفرة كما ادعى”.
وأمرت Golden أيضًا بمصادرة حوالي 2.46 مليون دولار. تلقى المدعى عليه المشارك ويليام وايت عقوبة السجن لمدة 30 شهرًا ، بينما ينتظر Aggesen و Egerton إصدار الحكم.
وصف مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا المؤامرة بأنها “مخطط تفصيلي متجذر في الخداع والوعود الخاطئة لخداع المستثمرين”. وأكد أن تصرفات غولدن أظهرت “تجاهلًا تامًا للنزاهة” وأثنت على الجملة كتحذير للمخادعين الآخرين.
طلبت وزارة العدل من المستثمرين الذين تعرضوا لخسائر من المخطط لتقديم مطالبات الاسترداد من خلال بوابة مكتب التحقيقات الفيدرالي المخصصة.
متعلق ب: تشفير ATM Sting يكتشف أرملة كبار السن التي فقدت 282 ألف دولار في عملية احتيال
خمسة أقران في عملية احتيال تشفير 37 مليون دولار
في حادث مماثل ، في وقت سابق من هذا الشهر ، أقر خمسة رجال بأنهم مذنبون بتنظيم عملية احتيال تشفير بقيمة 36.9 مليون دولار والتي قاموا بالاحتيال على الأميركيين وتحويل الأموال إلى مركز احتيال التشفير في كمبوديا.
استهدف المدعى عليهم الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وتطبيقات المراسلة ، ومنصات المواعدة ، وجذبهم بوعود خاطئة لاستثمارات التشفير المربحة.
وقال رونغوي جو ، المؤسس المشارك لشركة Certik ، إنه حتى الآن في عام 2025 ، تم سرقة أكثر من 2.1 مليار دولار في حوادث متعلقة بالتشفير ، حيث كانت معظم الخسائر مرتبطة بالتنازلات عن المحفظة وسوء الإدارة الرئيسية.
مجلة: ACT Genius ACT يعيد فتح الباب للحصول على meta stablecoin ، ولكن هل ستعمل؟
