اختر منطقتك 
تم مقاضاة Citibank من قبل ضحية مطالبة بنفسها لعملية احتيال الرومانسية المشفرة ، زعم أن البنك تجاهل الأعلام الحمراء التي سمحت للمحتالين بالخروج بمبلغ 20 مليون دولار.
في دعوى قضائية مقدمة في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء ، زعم المدعي مايكل زيديل أن سيتيبانك أطفأ “طرف عن واجباته القانوني والتزاماته” عندما سمح له بإيداع ملايين الدولارات للمحتالين الذين لديهم حسابات في البنك.
وقال زيديل إنه أرسل 20 مليون دولار إلى المحتالين من خلال العشرات من المعاملات عبر بنوك متعددة ، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى الحسابات التي يحملونها في Citibank.
وقالت الشكوى إن المعاملات كانت جزءًا من عملية احتيال رومانسية معقدة ، تسمى عادةً ذبح الخنازير ، حيث يستخدم المحتالون شخصية مزيفة لبناء علاقة رومانسية عبر الإنترنت مع ضحية ، باستخدامها لإغراءها في مخطط استثمار احتيالي.
أدت الرومانسية على Facebook إلى استثمارات NFT الاحتيال
وقال زيديل إن عملية الاحتيال بدأت في أوائل عام 2023 عندما تم الاتصال به على Facebook من قبل “كارولين باركر” ، وهو صاحب عمل مزعوم كان له “علاقة اجتماعية ودية ، لكنه كان ينظر لاحقًا إلى تنمية رومانسية”.
بعد شهر واحد من العلاقة ، أخبرت باركر Zidell أنه يجب أن يستثمر في الرموز المميزة غير القابلة للتطبيق ، لأنها ادعت أنها جعلت الملايين تفعل ذلك ووجهه إلى منصة تداول.
قرر Zidell الاستثمار في NFTS وإجراء عمليات نقل إلى مختلف الحسابات المصرفية التي قدمتها له منصة التداول. قيل له أن هناك حاجة إلى عدة بنوك بسبب كمية كبيرة من ودائع العملاء.
وقال إنه على مدار الأشهر القليلة المقبلة ، أرسل 43 عملية نقل بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار إلى مختلف الحسابات المصرفية ، ولكن بحلول أواخر أبريل ، كان الموقع الإلكتروني للمنصة “ذهب فجأة” مع ملايينه.
تجاهل Citibank علامات تحذير الاحتيال ، دعاوى دعوى
واتهمت الشكوى Citibank بمعالجة 12 عملية نقل بلغ مجموعها حوالي 4 ملايين دولار ذهبت إلى شركة تدعى Guju Inc.
كما اتهمت بنك تجاهل “الأعلام الحمراء” في روايات غوجو وادعى أن “الأرقام الكبيرة المستديرة من الأموال ، من بين أمور أخرى ، كان ينبغي أن تسبب التحقيق في البنك في النشاط المشبوه”.
“(Citibank) فشل في تنفيذ تدابير الأوراق المالية الكافية ، وفشلت في اكتشاف المعاملات المشبوهة بوضوح وفشلت في مراقبة الحسابات على الرغم من أن المبالغ الكبيرة المستديرة تم نقلها داخل وخارج الحسابات من الصناديق الاستئمانية والأفراد الآخرين بطريقة مشبوهة”.
وقال Zidell إن Citibank ساعد وتحريض على عملية الاحتيال المزعومة واتهم بنك الإهمال ، مدعيا أنه “واجب ممارسة العناية الواجبة في مراقبة المعاملات المشبوهة”.
اتصلت CointElegraph Citibank للتعليق.
عمليات الاحتيال الرومانسية هي خداع بملايين الدولارات
في العام الماضي ، سرق المحتالون الرومانسيون أكثر من 5.5 مليار دولار خلال 200000 حالة محددة.
قدّر Chainalysis في فبراير أن جميع أنواع عمليات احتيال التشفير قد سرقت حوالي 9.9 مليار دولار في عام 2024 ، ولكن قد يرتفع ذلك إلى 12.4 مليار دولار حيث تحدد شركة التحليلات المزيد من محافظ التشفير المرتبطة بالمخادع.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت السلطات الأمريكية إنها استولت بالفعل على 225 مليون دولار مرتبطة بذات الخنازير هذا العام في عملية تقودها الخدمة السرية ، فيما كان أكبر نوبة تشفير على الإطلاق من قبل الوكالة.
اللجنة القانونية: أراد Crypto الإطاحة بالبنوك ، والآن أصبحت في قتال Stablecoin
