اختر منطقتك 
أعلن المسؤولون في وزارة العدل الأمريكية عن الاستيلاء من قبل الخدمة السرية التي تزيد عن 225 مليون دولار “مرتبطة بالاحتيال الاستثماري للعملة المشفرة”.
في إشعار يوم الأربعاء ، قالت وزارة العدل إنها قدمت شكوى مصادرة مدنية مقابل أكثر من 225.3 مليون دولار في العملة المشفرة. في النظام القانوني الأمريكي ، يتم تقديم مثل هذه الشكاوى ضد الأصول نفسها بدلاً من الأطراف المتصلة بها. وفقًا للمسؤولين الأمريكيين ، شارك التشفير في القضية في غسل الأموال من ضحايا مخططات الاستثمار الاحتيالية.
وقال المحامي الأمريكي المؤقت لمقاطعة كولومبيا ومضيف فوكس نيوز السابق جانين بيرو إن المسؤولين يعتزمون جعل ضحايا المخططات كلها مرة أخرى باستخدام الأموال. على الرغم من أنه غير واضح بشأن التفاصيل المتعلقة بالاحتيال في الاستثمار ، إلا أن الشكوى زعمت أن أكثر من 400 من الضحايا المشتبه بهم قد سقطوا بسبب مخططات التشفير المزيفة ، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات.
https://www.youtube.com/watch؟v=T06MVWZ6NGM
وقال مُصدر Stablecoin Tether ، الذي اعترفت به وزارة العدل لمساعدتها في التحقيق ، في مدونة يوم الأربعاء إن نوبة التشفير كانت مرتبطة باحتيال “ذبح الخنازير”. تشير هذه الممارسة إلى عملية احتيال “تسمين” للمجرمين من خلال إقناعهم بإرسال مبالغ أكبر من المال مع مرور الوقت.
متعلق ب: سرق عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير 5.5 مليار دولار من مستثمري التشفير في عام 2024 – سفر
وفقًا لتقرير صادر عن مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت للمكتب الاتحادي للمكتب الفيدرالي ، أدى الاحتيال على استثمار التشفير عن خسائر أكثر من 5.8 مليار دولار في عام 2024. أشار التقرير إلى أن الأميركيين فقدوا أكثر من 9.3 مليار دولار من عمليات الاحتيال والاحتيال الذي ينطوي على أصول رقمية في نفس العام.
اتخاذ إجراءات صارمة على الاحتيال على مستوى البلاد
تم الإعلان عن شكوى وزارة العدل في نفس اليوم الذي قال فيه المسؤولون في نيويورك إنهم استولوا على 140،000 دولار وتجميد 300000 دولار أخرى مرتبطة باحتيال استثمار في العملة المشفرة باستخدام إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي. تسبب المخطط في خسائر أكثر من مليون دولار ، مع تحديد أكثر من 300 ضحية.
خلال مؤتمر صحفي يناقش قضية المصادرة المدنية ، قام بيرو بتجميع أسئلة حول ما إذا كانت وزارة العدل ستعتمد مقاربة مماثلة لتدقيق صلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصناعة التشفير. استشهدت بالمرور الأخير لقانون Genius ، مشروع قانون لتنظيم StableCoins ، في مجلس الشيوخ الأمريكي ، لكنها قالت إن وزارة العدل ستركز على “الأشخاص الذين يتم خداعهم من مدخرات حياتهم”.
مجلة: يُظهر Coinbase Hack أن القانون ربما لن يحميك: هذا هو السبب
