اختر منطقتك 
الوجبات الرئيسية
-
تنص منصات الاستثمار المزيفة على التشفير في بعض الطرق الواضحة.
-
يستخدم العديد من المراجعات المزيفة ومعلومات الاتصال غير الصحيحة والوعود غير الواقعية لجذبك.
-
أفضل طريقة هي جرعة صحية من الشك. إن مشاهدة هذه الأعلام الحمراء ستبقيك آمنًا أثناء الاستثمار.
يجعل سوق العملة المشفرة المزدهرة ، مع افتقاره للسلطة المركزية وتدفق مستمر للمستخدمين عديمي الخبرة ، الأصول الرقمية هدفًا رئيسيًا للمحتالين. منصات الاستثمار المزيفة للتشفير هي طريقة احتيال شائعة ، تتنكر كخدمات مفيدة لتجار التشفير.
قبل الاشتراك في أي منصة استثمار في التشفير ، من الضروري تعلم علامات عملية الاحتيال.
ستقوم هذه المقالة بالتفصيل ما يجب الانتباه إليه وكيفية التحقق مما إذا كانت منصة استثمار التشفير شرعية. هذه النصائح ستعلمك كيفية تجنب عمليات الاحتيال التشفير.
هل تعلم؟ تستضيف FTC دليل الكشف عن عملية احتيال التشفير يسمح لك بذلك عرض عمليات احتيال التشفير المشتركة، مرتبة حسب اسم الشركة ، نوع الاحتيال والكلمات الرئيسية الأخرى.
كيف تكتشف عملية احتيال التشفير
فيما يلي 10 علامات احتيال استثمارية مشفرة لمراقبتها عند اختيار منصة استثمار في العملة المشفرة.
1. عوائد واعدة غير واقعية
-
ماذا تشاهد: ستحاول منصات الاستثمار المزيفة في Crypto إغراءك بوعود غير واقعية ، مثل “اصنع 1 Bitcoin في غضون أيام قليلة!” لن يحتاج تبادل التشفير الشرعي إلى بيعك مع صفقات مزيفة.
-
كيف تتحقق: يجب أن تتحدث خدمات المنصة عن نفسها. لن يمنحك أي منهم ميزة خاصة على الآخر ، لا سيما لا يمكن أن يصيبك بيتكوين بعد أيام فقط من الاشتراك. هذا هو واحد من تلك علامات تحذير الاحتيال المشفرة.
2. أعضاء الفريق المزيف
-
ماذا تشاهد: من السهل إنشاء صفحة “فريقنا” على أي موقع ويب ، ناهيك عن تقديم خدمة لا مركزية. على الأقل ، يجب أن تتضمن هذه الصفحات الصور والأوصاف والروابط إلى LinkedIn أو غيرها من منصات الوسائط الاجتماعية التي تم التحقق منها.
-
كيف تتحقق: التحقق من صفحات الفريق المزدوج للشرعية. قد يقوم بعض المحتالين أيضًا بإعداد صفحات وسائط اجتماعية مزيفة ، لذا فمسحها للتفاعلات عن التفاعلات الأصيلة والتعمق في تاريخ مشروع كل عضو في الفريق.
3. ورقة بيضاء غير متناسقة
-
ماذا تشاهد: لنكن صادقين ، لن يتوقع معظم المحتالين أن يقرأ العملاء ورقهم الأبيض. من المحتمل أن يكون شيئًا ألقوا به معًا في Chatgpt أو حتى انتحروا من مشروع شرعي.
-
كيف تتحقق: اقرأ الورقة البيضاء للمشروع المتعمقة وشاهد حالات الاستخدام المشروعة. تأكد من أن المشروع يحل مشكلة حقيقية ، ولديه غرض شرعي وخطة واقعية للمستقبل. لا تسقط للكلمات الطنانة!
هل تعلم؟ جاستن صن ، مؤسس منصة Blockchain الطويلة الأمد Tron ، تم اتهامه من الورقة البيضاء من Ethereum.
4. موافقات كاذبة
-
ماذا تشاهد: مثلما يسهل تصنيع صفحة “فريقنا” ، يمكن للمحتالين وضع موافقات مزيفة في جميع أنحاء صفحتهم الرئيسية. إنه سريع مثل نسخ ولصق شعار الشركة مثل فوربس.
-
كيف تتحقق: بدلاً من الوثوق بصفحة الويب الخاصة بالتبادل ، ابحث عن البيانات الإخبارية وغيرها من الدليل على هذه الموافقات المفترضة. يوفر CointElegraph دليلًا للتبادلات الشرعية لمساعدتك في تحديد مواقع التشفير المزيفة.
5. عدم وجود المعلومات التنظيمية
-
ماذا تشاهد: الآن ، قد تختلف المتطلبات التنظيمية اعتمادًا على ما إذا كنت تبحث عن منصة مركزية أو غير مركزية ، ولكن إذا كنت تبحث عن السابق ، فاعلم أن المنصات المركزية لا يمكن أن تعمل دون موافقة تنظيمية من حكومتك.
-
كيف تتحقق: عادة ، يمكنك التحقق من قاعدة بيانات حكومية لتأكيد ما إذا كان النظام الأساسي مرخصًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد لا يكون جديرًا بالثقة. على سبيل المثال ، يرفض الرئيس التنفيذي لشركة Tether (USDT) الامتثال لأسواق الاتحاد الأوروبي في إطار عمل التشفير (MICA). تشتهر الشركة بمقاومتها للامتثال للسياسات التنظيمية ، مما تسبب في شكوك على مستوى الصناعة.
6. تكتيكات المبيعات للضوء
-
ماذا تشاهد: تكتيكات المبيعات للهدف هي علامة حمراء كبيرة. إذا كانت المنصة تتواصل إليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مثل رسالة مباشرة على X أو Discord أو Telegram ، فيمكنك التأكد من أنها عملية احتيال. قد يزعم المحتالون أنهم موظف أو مؤثر مشفر على استعداد لتزويدك بـ “عرض حصري” أو “صفقة زمنية محدودة”.
-
كيف تتحقق: لن تتواصل التبادل الحقيقي مع العملاء المحتملين مثل هذا ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي DMS هي تكتيكات عملية احتيال التشفير واسعة النطاق.
هل تعلم؟ بعض أعلى عمليات احتيال التشفير في عام 2024 كانت هجمات التصيد ، وسحب البساط وسحب الهواء المزيف.
7. موقع مزيف/معلومات الاتصال
-
ماذا تشاهد: منصات الاستثمار في Crypto مع منتج حقيقي ، وحتى غير مركزية ، سيكون لها معلومات الاتصال. حتى UNISWAP لديها بريد إلكتروني دعم يمكن الاتصال به. يجب أن تحتوي الكيانات المركزية أيضًا على عناوين لمكاتبها ، تلك التي يمكنك المرجع المتبادل مع خرائط Google لأغراض الشرعية.
-
كيف تتحقق: إذا فقدت منصة استثمار التشفير أي معلومات اتصال ، ففكر في أن العلم الأحمر. هذه علامة سهلة تفويتها.
8. مراجعات مزيفة
-
ماذا تشاهد: المنتجات التقنية ، القائمة على blockchain وغيرها ، تعرض المستخدمين مراجعة الأمامية والوسط على مواقعها الإلكترونية. ومع ذلك ، يمكنك معرفة ما إذا كانت هذه حقيقية أو مصنعة. ترقب مراجعات مع لغة متكررة وعدم وجود عين حرجة ، والتي تشيد فقط بالمنصة. غالبًا ما تكون المراجعات المتوهجة مزيفة ، وربما كتبها منظمة العفو الدولية.
-
كيف تتحقق: ابحث عن مراجعات النظام الأساسي على Reddit ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. سيخبرك المستخدمون الآخرون ما إذا كان النظام الأساسي شرعيًا أم لا. إذا لم يكن لدى المنصة أي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، فهناك المزيد من الأسباب لتجنب ذلك.
9. قطرات الهواء المزيفة أو الهبات
-
ماذا تشاهد: قد توفر بعض المنصات الاحتيالية قطرات الهواء أو الهبات كترقيات لجذب الاهتمام الإيجابي. ومع ذلك ، قد تتطلب المشاركة في Airdrop المزيفة إدخال عبارة بذور محفظة أو مفتاح خاص.
-
كيف تتحقق: سيتم الإعلان عن REATIMATION AIRDROPS على منصات التواصل الاجتماعي مثل X أو مدونة المنصة على موقع Medium أو موقعها الرسمي. سوف يسألون فقط عن عنوان محفظتك ، لا شيء أكثر من ذلك.
3. لا
-
ما يجب مراقبته: تبادل التشفير بدون تعبئة فيات يعني أنه غير مسجل لدى المؤسسات المالية المحلية. قد تتطلب المنصة أن تعمل فقط في Crypto.
-
كيفية التحقق: إذا قمت بالتسجيل في البورصة وطلب منك على الفور إرسال التشفير إلى محفظتك على المنصة بدلاً من ربط طريقة الدفع مثل البنك أو البطاقة ، فهذا علامة حمراء كبيرة.
تزدهر عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملة المشفرة على حثك على اتخاذ قرارات الطفح. من الأفضل دائمًا أن تكون متشككًا عند اختيار مكان التداول أو الاستثمار أو الاحتفاظ بالتشفير. خذ وقتك ، وقم بإجراء بحثك ، وتحقق من كل جزء من المعلومات التي يوفرها النظام الأساسي. ستساعد نصائح منع الاحتيال في التشفير هذه على إبقائك آمنًا ، وحماية أصولك وراحة البال. استخدمها لإنشاء قائمة مراجعة احتيال التشفير.
هذه المقالة لا تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات. تتضمن كل خطوة استثمار وتداول المخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.
