اختر منطقتك 
حظرت منظم أسواق أستراليا مستشارًا ماليًا من تقديم الخدمات المالية لمدة 10 سنوات ، مدعيا أنها استثمرت بشكل خادع أموال عملائها في منصة تشفير مدرجة كاحتيال محتمل.
قالت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) يوم الخميس إنها وضعت Glenda Maree Rogan في حظر مدته عقد من الزمان بزعم أنه تم نقله إلى 14.8 مليون دولار أسترالي (9.6 مليون دولار) “استثمرها العملاء والأصدقاء إلى عمل مستثمر قائم على العملة المشفرة”.
ادعت الوكالة أنه بين مارس 2022 ويونيو 2023 ، أخذت روجان أموال عملائها ونقلهم إلى الحسابات المصرفية الشخصية والشركة قبل تحويل الأغلبية إلى التشفير وإرسال الأموال إلى مركز Crypto Platform Financial.
أدرجت ASIC المركز المالي ككيان غير مرخص له “لا ينبغي الوثوق به” وادعى أن روجان “كان سيشك في شرعية المركز المالي من أكتوبر 202.” على الأقل “
خدع عملاء روجان ، ادعاءات أسيك
وقال أسيك إنه بين مايو 2014 وأوائل فبراير 2024 ، كان روجان محاسبًا ومستشارًا ماليًا ومديرًا في مجموعة من الشركات تسمى FinCare في ساذرلاند وولونجونج ، واثنين من منطقتين جنوب سيدني.
ادعت أسيك أن روجان أخبر عملائها أنهم كانوا يستثمرون في حساب مصلح ثابت عالي العائد ، وادعت أنها “ضللت العملاء عن طبيعة ومخاطر وسيولة الاستثمار في حثهم على الاستثمار”.
مسبار ASIC مستمر
وقالت أسيك إن حظرها لمدة 10 سنوات ساري المفعول في 6 يونيو ، والتحقيق في روجان “لا يزال مستمرًا”.
في سبب الحظر ، قالت الوكالة إنها “لديها سبب للاعتقاد بأن السيدة روجان ليست مناسبة ومناسبة ، ليست مؤهلة للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية ومن المحتمل أن تتعارض مع قانون الخدمات المالية”.
وفقًا لـ ASIC ، لم يتم ترخيص Rogan أو مرخصة بتقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص أسترالي للخدمات المالية منذ 8 فبراير 2024.
بموجب الحظر ، لا يمكن لـ Rogan الآن أداء أي خدمات مرتبطة أو التحكم في شركة تجارية تشارك في الخدمات المالية. لديها الحق في استئناف محكمة المراجعة الإدارية لمراجعة قرار أسيك.
لم يرد روجان وآسيك على الفور على طلب للتعليق.
أستراليا تصدع على التشفير
كما أن الوكالة الوطنية للذكاء المالي في أستراليا تنطلق في التشفير ، حيث تقوم بطرح قواعد تشغيل جديدة وحدود المعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للمساعدة في مكافحة عمليات الاحتيال في 3 يونيو.
متعلق ب: يمكن أن يؤدي حكم المحكمة الأسترالية إلى 640 مليون دولار في عمليات استرداد ضريبة البيتكوين
في أبريل ، أخبر مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي تبادلات التشفير المسجلة غير النشطة لسحب تسجيلاتها أو المخاطرة بإلغاءها بسبب المخاوف من استخدام الشركات النائمة في عمليات الاحتيال.
اتخذت Austrac أيضًا إجراءً ضد 13 من مقدمي خدمات التحويلات وتبادل التشفير في فبراير ، مع أكثر من 50 آخرين لا يزالون يتم التحقيق فيه فيما يتعلق بقضايا الامتثال المحتملة.
مجلة: يُظهر Coinbase Hack أن القانون ربما لن يحميك: هذا هو السبب
