كيفية استخدام Chainabuse و Scamwatch للإبلاغ عن مخادع Bitcoin

الوجبات الرئيسية

• يسمح Chainabuse لأي شخص بمشاركة المعلومات علنًا مع إنفاذ ، مما يساعد على جعل الاحتيال أكثر شفافية ، لكنها ليست قناة قانونية سرية.

• تساعد Scamwatch في رفع مستوى الوعي العام حول عمليات الاحتيال في التشفير في أستراليا وتجمع تقارير لدعم جهود مكافحة السقوط الوطنية ، لكنها لا تحقق أو تتخذ إجراءات إنفاذ. حتى لو لم يكن من الممكن استرداد الأموال ، فإن الإبلاغ عن عملية احتيال Bitcoin يمكن أن تمنع شخصًا آخر من الوقوع في نفس الفخ.

• يمكن أن تساعد البقاء في اليقظة ، وتجنب الروابط المشبوهة أو الوعود من العوائد المضمونة وعناوين الفحص المزدوج في حماية التشفير.

يبدأ برسالة بريئة على ما يبدو ، مثل صديق يقدم فرصة للتشفير أو شخص غريب على الإنترنت يضمن أرباح Big Bitcoin (BTC). قبل أن تدرك ذلك ، يختفي الشخص الموجود على الطرف الآخر ، وذهب أموالك ، عملة مشفرة أو فيات. لسوء الحظ ، عندما تصبح عمليات الاحتيال في العملة المشفرة معقدة بشكل متزايد ومتاحتها ، أصبحت الحوادث مثل هذه المعتاد.

على الرغم من أن استرداد الأموال المسروقة غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا ، إلا أن هناك شيئًا يمكنك القيام به: الإبلاغ عن عملية الاحتيال. من خلال مشاركة قصتك ، يمكن حماية أشخاص آخرين من الوقوع في نفس الفخ ، والمنصات مثل Chainabuse و Scamwatch تساعد في تسهيل هذه العملية.

تستكشف هذه المقالة كيفية اكتشاف عمليات احتيال Bitcoin والإبلاغ عنها واستخدام الأدوات الموثوقة لحماية نفسك والآخرين.

ما هي Quinabuse و Scamwatch؟

عند الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشفرة ، فإن معرفة مكان الإبلاغ أمر مهم مثل ما يجب الإبلاغ عنه. هناك أداتان يمكن أن تساعدك في الإبلاغ عن احتيال التشفير هما Chainabuse و Scamwatch ، كل منهما يوفر طرقًا مختلفة ولكنها قيمة لاتخاذ الإجراءات.

Chainabuse هي منصة تقارير عالمية تهدف إلى محاربة عمليات الاحتيال المشفرة على نطاق واسع. يسمح لأي شخص بالإبلاغ عن نشاط تشفير ضار ، من عناوين محفظة بيتكوين المزيفة إلى مواقع التصيد. التقارير عامة ، تساعد على حماية الآخرين وتنبيه منظمات التشفير الأعلى في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى إرشادات عامة حول كيفية البقاء آمنًا والإبلاغ عن الحادث إلى تطبيق القانون ، استنادًا إلى تقارير مماثلة مقدمة إلى المنصة. يربط Chainabuse أيضًا التقارير ذات الصلة ، مما يساعد على فضح عمليات الاحتيال الكبيرة ودعم التحقيقات.

يتم تشغيل Scamwatch من قبل لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) لجمع تقارير الاحتيال وتبادل التحذيرات والمساعدة في تعطيل الاحتيال. عندما تقوم بالإبلاغ عن عملية احتيال ، تساعد معلوماتك في تحديد أكثر عمليات الاحتيال الضارة التي تؤثر على الأستراليين.

قد تبادل Scamwatch اتجاهات البيانات والرؤى مع تطبيق القانون والوكالات الحكومية الأخرى لدعم التحقيقات الأوسع ، ولكن لا يتم تصعيد التقارير الفردية أو التصرف عليها تلقائيًا. يوفر موقع الويب الخاص به وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات مثل Little Book of Scams إرشادات مفيدة حول تحديد وتجنب الحيل والاسترداد. تساعد Scamwatch على حماية الأستراليين من الاحتيال عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت من خلال التعاون مع الشركات والمنظمات الحكومية وعامة الناس.

تهدف كلا المنصتين إلى تمكين المستخدمين ، وزيادة الوعي ودعم جهود أوسع لمكافحة الاحتيال المتعلق بالتشفير.

هل تعلم؟ في عام 2024 ، مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) تلقى أكثر من 140،000 شكوى تتضمن عمليات احتيال العملة المشفرة ، والتي بلغ مجموعها 9.3 مليار دولار من الخسائر. كان كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر تأثيراً ، حيث قدم حوالي 33000 شكوى وخسر حوالي 2.8 مليار دولار. تسلط الأرقام الضوء على مدى أهمية الوعي بالحد والتقارير ، خاصة لحماية المجتمعات الضعيفة.

كيفية استخدام Chainabuse و Scamwatch للإبلاغ عن مخادع Bitcoin

يعد الإبلاغ عن مخادع العملة المشفرة أسهل مما يبدو ، خاصة مع منصات مثل Chainabuse و Scamwatch.

قبل أن تبدأ ، جمع أكبر عدد ممكن من التفاصيل. يتضمن ذلك ما حدث ، وكيف تم الاتصال بك ، وعنوان محفظة المخادع ، وما إلى ذلك. كلما زاد السياق الذي تقدمه ، كلما كان من الأسهل للمحققين والمنصات والمستخدمين الآخرين تحديد الأنماط.

الإبلاغ عن محتالات البيتكوين على افراد

للإبلاغ عن عملية احتيال Bitcoin على Chainabuse ، تفضل بزيارة Chainabuse.com وانقر فوق “الإبلاغ عن قضيتك”. سيُطلب منك اختيار فئة احتيال من قائمة المنسدلة. ثم ، صف ما حدث بالتفصيل. حاول التمسك بالحقائق أثناء ترك المعلومات الشخصية. إذا استطعت ، قم بتحميل أي لقطات شاشة أو مستندات تدعم قضيتك.

يشجع Chainabuse المستخدمين على تضمين البيانات الفنية مثل:

• عنوان blockchain من المحتال والسلسلة التي ينتمي إليها.

• أي عناوين URL أو أسماء المجال المستخدمة في عملية الاحتيال.

• مبلغ المال المفقود أو المطلوب ، بالدولار الأمريكي.

• تجزئة المعاملات المرتبطة بالحادث.

• تفاصيل مثل عنوان IP الخاص بالمخادع أو معرف الرمز المميز أو معلومات الاتصال.

للعثور على عنوان blockchain للمخادع ، تحقق من سجل معاملات محفظتك وابحث عن العنوان الذي أرسلته إلى الأموال. على Etherscan أو المستكشفين المماثلين ، ستشمل المعاملة أيضًا تجزئة (TXID).

من الممكن اختيار ما إذا كنت تريد نشر تقريرك علنًا أو إرساله بشكل خاص. تساعد التقارير العامة في تحذير الآخرين ، في حين يتم مشاركة تلك الخاصة فقط مع شركاء إنفاذ القانون في Chainabuse. في كلتا الحالتين ، تظل بياناتك الشخصية سرية.

الإبلاغ عن مخادع البيتكوين على scamwatch

إذا كنت في أستراليا أو تنطوي عملية الاحتيال على كيان أسترالي ، فتوجه إلى scamwatch.gov.au وانقر فوق “الإبلاغ عن عملية احتيال”. سوف يطالبك النموذج بتوفير:

• نوع الاحتيال وعندما حدث.

• كيف اتصلت بك المخادع.

• وصف للحدث

• ما إذا كان المخادع انتحال شخصية معروفة أو فرد.

• أي تفاصيل الاتصال أو مواقع الويب أو العناوين التي استخدموها.

نتوقع أن يتم سؤالهم عما إذا كان المخادع أخذ المال أو المعلومات الشخصية أو العملة المشفرة. من الممكن أيضًا لـ Aattach أي لقطات أو وثائق لدعم مطالبتك.

بمجرد الانتهاء ، راجع معلوماتك واضغط على إرسال. على الرغم من أن Scamwatch لا تحقق في التقارير الفردية ، فإن مدخلاتك تساهم في مراقبة عمليات الاحتيال والوقاية منها.

ماذا يحدث بعد الإبلاغ عن عملية احتيال بيتكوين؟

بعد الإبلاغ عن عملية احتيال ، قد تكون فضوليًا بشأن ما يأتي بعد ذلك. من خلال جعل تقريرك يمكن البحث فيه ويمكن الوصول إليه للجمهور ، يساعد Chainabuse للآخرين على تحديد عناوين المحفظة المظللة أو مواقع الويب المزيفة. أيضًا ، يمكن لتبادل التشفير وفرق الامتثال وشركات العملة المشفرة استخدام المعلومات لاكتشاف أو تجميد الأصول المرتبطة بالسلوك الاحتيالي.

بعد استخدام Scamwatch ، تتم إضافة تقريرك إلى قاعدة بيانات على مستوى البلاد تُراقب ACCC. على الرغم من أن Scamwatch لا تبحث في حالات محددة أو توفر المبالغ المستردة ، إلا أن معلوماتك تستخدم لإبلاغ الجمهور ومساعدة المبادرات الحكومية في العثور على المحتالين الرئيسيين.

من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الإبلاغ عن الاحتيال لا يضمن إرجاع أموالك ، فإنه يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث عمليات الاحتيال في المستقبل. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يكشفون عن هذه الحالات ، كلما كانت صناعة التشفير أكثر كفاءة تحمي مجتمعها من الاحتيال.

هل تعلم؟ يقوم بعض المحتالين بإعادة تدوير نفس عناوين المحفظة عبر عشرات المخططات. لهذا السبب تعتبر تقارير Chainabuse العامة قوية للغاية. إنها تساعد في ربط تقارير الاحتيال المنفصلة بنفس الجهات الفاعلة السيئة ، حيث تكشف عن شبكات الاحتيال الكبيرة المختبئة في مرأى من الأفق.

بدائل للإبلاغ عن مخادع البيتكوين

على الرغم من أن Scamwatch و Chainabuse هما مكونان عمليان للإبلاغ عن الاحتيال في العملة المشفرة ، إلا أن هناك مواقع تقارير لعملية احتيال البيتكوين الأخرى.

على سبيل المثال ، يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال التي تنطوي على الأصول الرقمية إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC). يخدم الاحتيال الإجراء غرضًا مشابهًا في المملكة المتحدة. يمكن للإبلاغ عن الاحتيال إلى منصات متعددة أن يعزز الرؤية وتحسين فرص اتخاذ السلطات أو المنظمات ذات الصلة.

نصائح لتجنب عمليات احتيال البيتكوين في المستقبل

تتحرك مساحة التشفير بسرعة ، وكذلك المحتالين. سواء كنت جديدًا في Bitcoin أو مستخدم ذي خبرة ، فإن التنبيه أمر ضروري.

فيما يلي بعض النصائح العليا لمساعدتك على حماية نفسك:

• لا تثق أبدًا عوائد مضمونة. لا أحد يستطيع أن يعدك بأرباح في التشفير. إذا كان هذا يبدو جيدًا جدًا ، فمن المحتمل أن يكون عملية احتيال.

• خرق محفظة عناوين. تحقق دائمًا من عنوان المستلم قبل إرسال Bitcoin. حتى شخصية واحدة خاطئة يمكن أن ترسل أموالك إلى مخادع.

• حذار من المنتحلون. غالبًا ما يتظاهر المحتالون بأنهم من دعم العملاء أو المؤثرين أو حتى شركات التشفير. تأكيد دائمًا من خلال مواقع الويب الرسمية أو القنوات التي تم التحقق منها.

• تجنب النقر على الروابط المشبوهة. قد تبدو مواقع التصيد الإلكترونية حقيقية ، لكنها مصممة لسرقة مفاتيحك الخاصة أو خداعك في توصيل محفظتك.

• استخدام الأدوات العامة. قبل التفاعل مع محفظة أو مشروع ، ابحث في منصات مثل Chainabuse لمعرفة ما إذا كان الآخرون قد أبلغوا عن نشاط مشبوه.

حتى مع كل هذه الاحتياطات ، من الضروري الاعتراف بأن عمليات الاحتيال يمكن أن تحدث لأي شخص. من الطبيعي أن تشعر بالخجل أو الغضب أو الحزن بعد ذلك ، والكثير من الضحايا يبقون صامتين. لكن المحتالين يعتمدون على هذا الصمت. إنهم يعتمدون على الأشخاص الذين يشعرون بالحرج الشديد للتحدث ، مما يسمح لهم بمواصلة استهداف الآخرين. الحديث عن ما حدث والإبلاغ عنه يكسر الدورة ويحول تجربة مؤلمة إلى طريقة قوية لحماية الشخص التالي.

هذه المقالة لا تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات. تتضمن كل خطوة استثمار وتداول المخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.