اختر منطقتك 
أطلقت Genesis زوجًا من الدعاوى القضائية ضد شركتها الأم ، مجموعة Currency Group (DCG) ، ورئيسها التنفيذي ، باري سيلبرت ، متهمينهم بالاحتيال ، وسوء الإدارة المتهور ، ويختلون أكثر من مليار دولار من قرض التشفير الخارق الآن.
في 19 مايو ، قامت محكمة ولاية ديلاوير بعملة Chancery بعدم الشكوى التي تفصل كيف زُعم أن DCG استخدمت سفر التكوين باعتبارها أجهزة الصراف الآلي للشركات ، وتجفيف الأموال من خلال القروض التي تخدم الذات والتحويلات المخفية مع تقديم صورة خاطئة للصحة المالية.
من خلال لجنة الإشراف على التقاضي المعينة من قبل المحكمة (LOC) ، يزعم دائني سفر التكوين أن أكثر من مليون قطعة نقدية رقمية-بقيمة 2.1 مليار دولار تقريبًا-تم تحويلها إلى التخلص من الانهيار.
وفقًا للشكوى ، لا يزال دائني سفر التكوين مستحقون ما يقرب من 2.2 مليار دولار من أصول التشفير ، بما في ذلك 19،086 Bitcoin (BTC) ، 69،197 Ether (ETH) ، وأكثر من 17.1 مليون رموز أخرى ، إلى جانب رسوم غير مدفوعة الأجر والفوائد في 9 فبراير 2025.
في صميم الدعوى هو الادعاء بأن Silbert وغيره من المطلعين تجاهلوا الضوابط الأساسية للمخاطر ودفعوا نشأة الممارسات المتهورة التي خدمت في نهاية المطاف للاستفادة من جوهرة التاج في DCG ، استثمارات رمادية.
سحبت DCG 1.2 مليار دولار من سفر التكوين قبل الإفلاس
تصف الشكوى سفر التكوين بأنها تعمل بدون مجلس أو إشراف مستقل ، مع اتخاذ قرارات رئيسية لإثراء DCG على حساب المودعين.
“على وجه الخصوص ، قام سيلبرت وكرين ومورفي بتنسيق المعاملات الوهمية في نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2022 ، عندما تغلق كتب سفر التكوين ، لخداع مقرضي التكوين للاعتقاد بأن DCG كانت توفر السيولة والحيوية لتكوين”.
وقال سفر التكوين أيضًا إنه أُجبر على قبول أسهم Bitcoin Trust (GBTC) غير السائلة (GBTC) كضمان ومنعه من بيعها ، مما يخلق مخاطر تقييم كبيرة.
“كانت GBTC غير سائلة لأنه لا يمكن بيعها لمدة ستة أشهر بعد عملية الشراء بسبب فترة حبس فرضها SEC ، وحظرت DCG سفر التكوين من إعادة بيع GBTC حتى بعد انتهاء فترة السجن” ، كما ذكرت الشكوى.
أسماء الشكاوى DCG ، باري Silbert ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Genesis Michael Moro ، CFO CFO السابق Michael Kraines ، رئيس DCG Mark Murphy و DCG Banker Investment Ducera Partners كمدعى عليهم.
متعلق ب: شركة تشفير الإفلاس تكمل إعادة الهيكلة
تزعم شكوى ثانية ، تم تقديمها في محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، أن DCG وشملاتها سحبت أكثر من 1.2 مليار دولار بالدولار الأمريكي والعملات المشفرة خلال العام المؤدي إلى إفلاس سفر التكوين.
يقول LOC ، إن هذه السحب كانت موجودة حول أحداث السوق الرئيسية مثل انهيار تيرا لونا وثلاثة أسهم كابيتال و FTX-لحظات عندما كانت سفر التكوين معسرة بالفعل.
تشير الإيداعات الداخلية إلى أن المطلعين استعادوا 100 ٪ من أموالهم ، في حين أن الدائنين التجزئة والمؤسسات قد تركوا مكشوفين.
يسعى سفر التكوين إلى استرداد المليارات
في المجموع ، تسعى سفر التكوين إلى استرداد أكثر من 3.3 مليار دولار من خلال الدعتين المنفصلتين.
في أبريل 2025 ، قضى قاضٍ في نيويورك أن معظم دعوى الاحتيال المدني العام في نيويورك ضد DCG و Silbert والرئيس التنفيذي السابق لـ Genesis Michael Moro يمكنه المضي قدمًا.
تتهم الدعوى DCG وفرقة الإقراض المفلسة الخاصة بها للمستثمرين المضللين بعد انهيار صندوق تحوط تشفير ثلاثة أسهم ، يُزعم أنه يخفي عجزًا بقيمة مليار دولار مع ملاحظة إذنية لمدة 10 سنوات ومصالح منخفضة.
بينما استقرت الجوزاء و Genesis ، خاض DCG والمديرين التنفيذيين التهم ، بحجة أنهم لم يبيعوا الأوراق المالية.
قدم سفر التكوين للإفلاس في أوائل عام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار في القروض المعلقة.
مجلة: يسرد فريق الأب والابن الرعاية الصحية XRP في أفريقيا على البورصة الكندية
