اختر منطقتك 
ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على 12 شخصًا متورطين في مخطط غسل الأموال عبر الحدود يعتمد على التشفير وأكثر من 500 حساب مصرفي لـ Stooge لغسل 118 مليون دولار (15 مليون دولار).
تم تفكيك النقابة في 15 مايو ، مما أدى إلى اعتقال تسعة رجال وثلاث نساء في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.
زُعم أن المشتبه بهم قاموا بتجنيد آخرين لفتح حسابات مصرفية لتلقي عائدات من قضايا الاحتيال ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى تشفير في متاجر تشفير للتشفير لغسل الأموال غير المشروعة.
استأجرت المنظمة الإجرامية وحدة سكنية في حي هونغ كونغ في مونغ كوك للتخطيط وتنفيذ أنشطة غسل الأموال. من بين 15 مليون دولار تم غسلها ، تم ربط أكثر من 1.2 مليون دولار بـ 58 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها.
اشتعلت في العمل
اتبع تمثال نصفي مراقبة الشرطة في 15 مايو ، عندما غادر اثنان من المجندين قاعدة Mong Kok من النقابة – أحدهما يزور أحد البنوك ، والآخر ATM – قبل أن يذهب كلاهما لتحويل النقود إلى تشفير في متجر تبادل للتشفير في حي Tsim Sha Tsui.
ألقت الشرطة القبض على كلا الأفراد على الفور ، واستولت على حوالي 770،000 دولار هونج كونج (98،540 دولار) نقدا قبل أن يتم غسل الأموال. تم القبض على 10 الأفراد الآخرين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 41 ، بعد فترة وجيزة.
استولت الشرطة على ما يقرب من 1.05 مليون دولار هونج كونج (134،370 دولارًا) نقدًا ، أكثر من 560 بطاقة أجهزة الصراف الآلي ، والهواتف المحمولة المتعددة ، والوثائق المصرفية والسجلات المتعلقة بمعاملات التشفير.
ادعى كبير المفتشين TSE KA-LUN من مكتب الجريمة التجاري في هونغ كونغ أن الأفراد غالبًا ما يستخدمون حسابات مصرفية من أصدقائهم وعائلتهم لغسل الأموال المسروقة.
أعلنت هونغ كونغ عن زيادة بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي في تقارير الاحتيال في عام 2024 ، حيث قامت السلطات بأكثر من 10000 عملية اعتقال متعلقة بالاحتيال. من بين تلك الاعتقالات ، شارك حوالي 73 ٪ من الأفراد الذين يحملون حسابات مصرفية Stooge.
متعلق ب: رسوم وزارة العدل 12 أخرى تحولت إلى 263 مليون دولار لصق البيتكوين
تأتي الحملة في الوقت الذي تواصل فيه هونغ كونغ طرح إطارها التنظيمي التشفير لدعم الابتكار المحلي وحماية المستهلكين وإقامة نفسها كمركز تشفير.
أدخلت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ قواعد جديدة للتبادلات المشفرة التي تقدم خدمات الادخار في أبريل. قبل شهرين ، قام منظم الأوراق المالية بتقديم خريطة طريق لتحسين الوصول إلى الأسواق ، وتحسين الامتثال ، وتوسيع عروض المنتجات ، وتعزيز البنية التحتية للتشفير والعلاقات المعززة مع لاعبي الصناعة.
مجلة: أراد Crypto الإطاحة بالبنوك ، والآن أصبحت في قتال Stablecoin
