اختر منطقتك 
تريد وزارة الخزانة الأمريكية منع مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي ، متهمة بمساعدة مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية على غسل تشفيرها.
إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FINCEN) المقترحة في 1 مايو لمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات مراسل أو مستحقة الدفع أو نيابة عن مجموعة Huione.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان في بيان 1 مايو إن مجموعة Huione Group قد أسست نفسها باعتبارها “السوق المفضلة للجهات الفاعلة الإلكترونية الضارة” مثل مجموعة Lazarus ، التي سرقت مليارات الدولارات من الأميركيين العاديين “.
“الإجراء المقترح اليوم سوف يقطع وصول مجموعة Huione Group إلى الخدمات المصرفية للمراسلين ، مما يؤدي إلى تحطيم قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبها غير المشروعة.”
قامت Huione Group بإعداد شبكة من الشركات ، والتي تتضمن منصة خدمة الدفع Huione Pay Plc و Crypto Exchange Huione Crypto و Haowang Luste ، وهو سوق عبر الإنترنت يقدم سلعًا وخدمات غير مشروعة.
على الرغم من أن التكتل لا يحتوي على حسابات مراسلة مع المؤسسات المالية الأمريكية ، إلا أنها تحتوي على حسابات مع الشركات الأجنبية مع حسابات المراسلين الأمريكيين ، لاحظت Fincen الخزانة في تقديمها لأصحاب القواعد.
تخضع القاعدة المقترحة لفترة تعليق عام لمدة 30 يومًا قبل أن تدخل ساري المفعول.
توسع Huione إلى شبكة جرائم إلكترونية متطورة
ادعى Fincen أن Group Huione قد غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بين أغسطس 2021 و يناير 2025 ، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من عمليات احتيال الخنازير المشفرة.
وقال وزارة الخزانة إن ما لا يقل عن 37 مليون دولار من عملية غسل المشفرات مرتبطة بـ “سرقة الإنترنت” لكوريا الشمالية.
وقالت الخزانة إن ضمان هاوانغ جعل مجموعة Huione “متجرًا واحدًا” للمجرمين لغسل التشفير الذي تم الحصول عليه من خلال أنشطة غير مشروعة ، وفي النهاية تحويلها إلى عملة فيات.
متعلق ب: هجمات تشفير كوريا الشمالية ترتفع في التطور والممثلين – النموذج
أنشأت المجموعة أيضًا stablecoin بالدولار الأمريكي ، وهو الدولار الأمريكي Huione (USDH) ، الذي قال Fincen لا يمكن تجميده ويساعد على تنفيذ أنشطة غسل الأموال.
صرح البنك الوطني للكمبوديا أنه لا يُسمح لشركات الدفع بالتعامل أو تداول الأصول الرقمية في البلاد وألغت رخصة الشركة المصرفية المحلية في شهر مارس.
مجلة: أراد Crypto الإطاحة بالبنوك ، والآن أصبحت في قتال Stablecoin
