اختر منطقتك 
أُمرت منصة Crypto Debiex بدفع حوالي 2.5 مليون دولار بعد فشلها في الرد على دعوى لجنة التداول الآجلة للسلع الأمريكية التي تتهمها بأنها حلقة عملية احتيال رومانسية.
منح قاضي محكمة أريزونا الفيدرالية دوغلاس رايس في 13 مارس اقتراح CFTC السابق بالحكم الموجز في قضيتها وأمر Debiex بسداد حوالي 2.26 مليون دولار سرقته من عملائها ، إلى جانب عقوبة مدنية تبلغ حوالي 221،500 دولار.
وقال القاضي رايس إنه لا يوجد دليل على أن فشل Debiex في الرد على CFTC كان نتيجة “الإهمال القابل للإثارة”.
رفعت CFTC دعوى قضائية ضد Debiex في يناير 2024 ، قائلة إن موظفيها يديرون ما يسمى بالاحتيال “ذبح الخنازير” ، حيث بدأوا علاقات رومانسية مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب الثقة لإقناعهم بالاستثمار في المنصة.
وقالت CFTC إن المخطط قام بتوصيل خمسة ضحايا أودعوا حوالي 2.3 مليون دولار في إجمالي على Debiex ، والتي سرقها منصة التداول المزعومة.
مقتطف مميز لأمر القاضي رايس يلخص قضية CFTC ضد Debiex ، المصدر: CourtListener
كما اتهمت CFTC Zhāng Chéng Yáng بأنها “بغل المال” لـ Debiex ، التي استخدمت محافظ التشفير لقبول وسرقة أموال الضحايا.
منح القاضي رايس طلبًا من CFTC للحكم الافتراضي ضد Zhāng في 12 مارس ، ووجد أنه يزعم أنه يسيطر على محفظة تشفير مع OKX “التي تلقى أصولًا رقمية لم يكن لديه أي مطالبة مشروعة”.
وقال إن OKX “تحافظ طوعًا” على حساب التشفير في حساب Zhāng وأمر محتوياته ، والذي يتكون من 5.70 دولار من الحبل (USDT) وحوالي 63 من الأثير (ETH) بقيمة 119،500 دولار ، ليتم نقلها إلى ضحية لم يكشف عن اسمها.
وقالت CFTC في شكواها في يناير 2024 من أن مخطط Debiex شهدت أن مديريها غير المعروفين يستهدفون الضحايا المحتملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لجذبهم إلى مواقع الويب التي أنشأتها التسويق نفسها باعتبارها “منصة تداول العقود الدائمة التي لا تزال مركزية لشبكة blockchain” حيث يمكن للمستخدمين إجراء تداول مستقبلي و “معاملات التعدين”.
متعلق ب: أربعة مشتبه بهم متهمين في الغزو المنزلي لتيارات Amouranth
وقال CFTC إن موظفي Debiex سيقدمون كإناث وبناء علاقة مع الضحايا من خلال “المراسلة المستمرة والمتكررة ومشاركة الصور المزعومة لأنفسهم” بينما يزعمون أنهم “تجار سلع أصول رقمية ناجحة للغاية”.
بمجرد إنشاء حساب وأرسل العملاء عبر التشفير ، قال CFTC إن Debiex ستشارك “معلومات وهمية” حول أرصدة العملاء ومواقف التداول والأرباح.
“كل هذه المعلومات كانت على الأرجح خاطئة” ، قال CFTC. “تشير الأدلة إلى أن الأصول الرقمية للعملاء تم إرسالها ببساطة إلى العديد من محافظ الأصول الرقمية في محاولة لإلغاء وجهتهم.”
مجلة: SEC's U-Turn on Crypto أوراق الأسئلة الرئيسية دون إجابة
