اختر منطقتك 
تقول شركة Block Block Inc. التي تقودها جاك دورسي إنها تتفاوض مع منظمي ولاية نيويورك لتسوية مزاعم ببرامج مكافحة غسل الأموال (AML) وبيتكوين.
وقال بلوك في يوم 24 فبراير ، تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصة أن “مفاوضاتها المستمرة” مع وزارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) على “من بين أشياء أخرى ، جوانب من قانون السرية المصرفي/غسل الأموال ومكافحة الأموال ، و برامج Bitcoin. “
وأضاف: “تشارك الشركة في محادثات مع NYDFs لتحديد ما إذا كان يمكن تسوية هذه المسألة بشروط مقبولة”.
تشارك كتلة دورسي في العديد من المسائل القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالضريبة ، بما في ذلك التسويات والمفاوضات المستمرة والتحقيقات.
وأضافت الشركة أنه في يناير ، اقترحت NYDFS شروط التسوية ، وكانت المناقشات مستمرة ، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل في الإيداع. وأضاف Block أنها تراكمت المسؤولية عن هذه المسألة ولكنها تعتبر المبلغ غير المادي إلى بياناتها المالية 2024.
مقتطف من ملف Block مع SEC. مصدر: ثانية
تم التحقيق في Block من قبل منظمي نقل الأموال من عدة ولايات أمريكية بين يناير 2021 و March 2023 ، مع وجود امتحان يجد أوجه قصور في برنامج AML التابع للشركة ، وخاصة فيما يتعلق بالامتثال لقانون السرية المصرفية.
تم إجراء اتفاقية تسوية بين منظمات النقل الأموال المتعددة من الكتلة في يناير ، لكن نيويورك لم تكن من بينهم.
لم يعترف بلوك أو ينكر أي مخالفات ، لكنه وافق على تسوية مختلف منظمات نقل أموال الدولة على هذه الأوجه القصور ووافقت على دفع 80 مليون دولار من العقوبات ، مع توقع إكمال المدفوعات بحلول فبراير 2025.
كجزء من التسوية ، يجب على Block تعيين مستشار مستقل لمراجعة برنامج AML وتحسينه ، وستشرف لجنة إدارة الامتثال على تنفيذ التدابير التصحيحية.
متعلق ب: نصيحة رئيس NYDFS لشركات التشفير: “لا تفاجئ أبدًا منظمك”
قام مكتب حماية المستهلك المالي أيضًا بالتحقيق في التطبيق النقدي في يناير بسبب تعامله مع شكاوى العملاء ونزاعاته.
دفعت Block عقوبة مدنية بقيمة 55 مليون دولار ووافقت على دفع 75 مليون دولار إلى 120 مليون دولار كتعويض لعملاء التطبيقات النقدية المتأثرين.
تتورط الشركة أيضًا في صراع مع أمين صندوق سان فرانسيسكو ومجمع الضرائب ، الذي قام بمراجعة ضريبة الإيصالات الضريبية للشركة في الفترة من 2020-2022 وادعى أن الضرائب الإضافية كانت مستحقة على الإيرادات المرتبطة بيتكوين.
مجلة: خطة Elon Musk لتشغيل الحكومة على blockchain تواجه معركة شاقة
