اختر منطقتك 
أقر Aux Cayes Fintech Co. Ltd ، مشغل Exchange Cryptocurrency OKX ، بأنه مذنب في تشغيل شركة غير مرخصة من عمليات نقل الأموال في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ووافقت على دفع أكثر من 500 مليون دولار من الغرامات لحل هذه المادة .
قامت شركة Aux Cayes Fintech Co.
وقال أوككس في بيان 24 فبراير: “أقرت الشركة أنه ، نتيجة لفجوات الامتثال القديمة ، تم تداول بعض العملاء في الولايات المتحدة في الماضي على المنصة العالمية للشركة”.
وقال OKX إن عدد العملاء المعنيين في الولايات المتحدة بلغ نسبة مئوية صغيرة من إجمالي قاعدة عملاء Crypto Exchange وأن أيا من هؤلاء العملاء يبقون على منصتها.
مصدر: OKX
لاحظت تبادل التشفير ومقرها سيشيل أنه لا توجد مزاعم عن ضرر العملاء ولا توجد رسوم ضد أي موظف OKX.
ومع ذلك ، انتقد المحامي الأمريكي ماثيو بودولفسكي التابعة لشركة OKX بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عن قصد وتسهيل ما قيمته 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات الجنائية.
“تؤكد الإقرار بالذنب والعقوبات على أنه ستكون هناك عواقب على المؤسسات المالية التي تستفيد من أسواق الولايات المتحدة ولكنها تنتهك القانون من خلال السماح للنشاط الإجرامي بالاستمرار”.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن جيمس إي. دنهي إن تابعة لشركة OKX ذهب إلى أقصى ما تقدم الأفراد بتقديم معلومات خاطئة للتحايل على الإجراءات المطلوبة.
وأضاف دنيهي: “لن يتم التسامح مع تجاهل صارخ لسيادة القانون”.
وقالت وزارة العدل إن الانتهاكات حدثت من حوالي عام 2018 إلى أوائل عام 2024 ، مضيفًا أن OKX لديها سياسة رسمية تمنعنا من التعامل معنا في تبادل التشفير منذ عام 2017.
متعلق ب: لا يمكن أن تعتمد الشركات الناشئة المشفرة على التقنية الصلبة للفوز بتمويل VC: OKX
وقالت OKX إنها ستبحث عن مستشار الامتثال لعلاج القضايا وتعزيز برنامج الامتثال التنظيمي.
وقال نجم XU ، الرئيس التنفيذي لشركة OKX في منشور 24 فبراير: “تتمثل رؤيتنا في جعل OKX المعيار الذهبي للامتثال العالمي على نطاق واسع عبر أسواق مختلفة وأجسامها التنظيمية”.
مجلة: كيف تتغير قوانين التشفير في جميع أنحاء العالم في عام 2025
