اختر منطقتك 
اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة مواطنين روس بارتكاب جرائم غسل أموال بسبب تورطهم في تشغيل خلاطات العملات المشفرة Blender.io وSinbad.io.
وفي إشعار بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير)، قالت السلطات الأمريكية إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الشمالية من جورجيا أعادت لائحة اتهام ضد رومان فيتاليفيتش أوستابينكو وألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك وأنطون فياتسلافوفيتش تاراسوف.
وزعمت لائحة الاتهام أن خدمات خلط العملات المشفرة التي يديرها الرجال الثلاثة سمحت للمجرمين بغسل الأموال “المسروقة من ضحايا برامج الفدية، وسرقات العملات الافتراضية، وغيرها من الجرائم”، وفقًا للمحامي الأمريكي رايان بوكانان.
وقال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام برنت ويبل: “من خلال تشغيل هذه الخلاطات المزعومة، سهّل المدعى عليهم على مجموعات القرصنة التي ترعاها الدولة ومجرمي الإنترنت الآخرين الاستفادة من الجرائم التي تعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر”.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Blender في مايو 2022، زاعمًا أن مجموعة Lazarus ومقرها كوريا الشمالية استخدمت خدمة الخلط لغسل “العائدات غير المشروعة” من سرقة العملات المشفرة للعبة Axie Infinity عبر الإنترنت.
أفادت شركة تحليلات العملات المشفرة Elliptic أنه “من المحتمل جدًا” أن يكون Blender قد حاول إعادة تسمية نفسه باسم Sinbad في فبراير 2023 – وهي خطوة كان من الممكن أن تساهم في قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإضافة الخلاط إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات في نوفمبر 2023.
الصفحة الرئيسية للسندباد في نوفمبر 2023. المصدر: السندباد
وقال القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول شون بيرك من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا: “في العام الماضي، وبمساعدة شركائنا الدوليين، نجحنا في تفكيك Sinbad.io”. “ومع ذلك، فإننا لم نكتف بهذا النجاح الأولي. لقد واصلنا تركيزنا على تحديد الأفراد المسؤولين عن تطويره وضمان مساءلتهم.
متعلق ب: يقول الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant إن خلط العملات المشفرة “ليس جريمة”.
اعتقلت السلطات الأمريكية أوستابينكو وأولينيك في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن تاراسوف ظل طليقا حتى وقت النشر. ويواجه الثلاثة تهم التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى قضاء أكثر من 25 عامًا في السجن في حالة إدانتهم.
التنفيذ المستمر لخلاطات التشفير
انتقد الكثيرون في صناعة العملات المشفرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لفرضه عقوبات على بعض العقود الذكية غير القابلة للتغيير الخاصة بخدمة الخلط Tornado Cash في أغسطس 2022. وقد رفعت مجموعة مناصرة العملات المشفرة Coin Center وستة أفراد مدعومين من Coinbase دعاوى قضائية منفصلة ضد وزارة الخزانة الأمريكية بعد العقوبات، بدعوى تجاوز السلطة. .
وبالإضافة إلى المواطنين الروس الثلاثة، وجهت السلطات الأمريكية والعالمية اتهامات جنائية ضد ثلاثة من مؤسسي شركة تورنادو كاش. من المتوقع أن تتم محاكمة قضية غسيل الأموال الخاصة برومان ستورم في الولايات المتحدة في أبريل. كان رومان سيمينوف على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وحكم على أليكسي بيرتسيف بالسجن لأكثر من خمس سنوات في هولندا في مايو 2024.
مجلة: تورنادو كاش 2.0: السباق لبناء خلاطات عملات آمنة وقانونية
