اختر منطقتك 
بعد أسبوع من عام 2025، ألقت الشرطة من مختلف الولايات القضائية القبض على المحتالين الذين يديرون مخططات متعلقة بالعملات المشفرة تستهدف مئات الضحايا المحتملين.
في الخامس من يناير، ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على أربعة أفراد متورطين في عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة سرقت 4 مليارات دونج فيتنامي (157300 دولار) من أكثر من 200 ضحية، وفقًا لصحيفة VnExpress.
يُزعم أن المشتبه بهم، بقيادة تران مينه كوانغ، قاموا بتطوير موقع ويب احتيالي لتعدين العملات المشفرة يسمى BitMiner، مع نطاق سنغافورة. أعلنت المجموعة عن نفسها على أنها شركة تعدين عملات مشفرة مقرها دبي وعرضت عوائد استثمارية غير واقعية.
القبض على تران مينه كوانغ (يسار) بتهمة احتيال تعدين العملات المشفرة. المصدر: فين إكسبريس
ووفقًا للتقرير، فقد تم بيع حزم تعدين مشفرة مشبوهة ومواد تعليمية ذات صلة للضحايا.
متعلق ب: الشرطة الفيتنامية تحبط عملية احتيال بعملات مشفرة بقيمة مليون دولار، وتحمي 300 ضحية محتملة
قام قسم الشرطة في سبرينجفيلد، ماساتشوستس، في الولايات المتحدة، بتنبيه المواطنين مؤخرًا ضد ارتفاع طفيف في عملة البيتكوين (BTC) وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. مع الإشارة إلى أن المحتالين يستخدمون مجموعة متنوعة من التقنيات، فقد سلط التحذير الضوء على عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة:
“تحتوي عمليات الاحتيال على العديد من الأشكال المختلفة، ولكن واحدًا على وجه الخصوص يوجه الشخص إلى آلة عملة مشفرة لإدخال الأموال وإرسالها إلى المحتال. إذا تلقيت مكالمة هاتفية مع شخص ما يطالبك بالدفع بالعملة المشفرة أو البيتكوين، فيرجى إنهاء المكالمة.”
يصدر قسم شرطة سبرينغفيلد تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. المصدر: سبرينغفيلد بي دي
بالإضافة إلى عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، تقوم السلطات أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تنطوي على التزييف العميق.
في 5 يناير، ألقت شرطة هونج كونج القبض على مجموعة مكونة من 31 محتالًا – معظمهم من طلاب الجامعات – الذين احتالوا على ضحايا من بلدان مختلفة وسرقوا 34 مليون دولار هونج كونج (4.37 مليون دولار) باستخدام تقنية التزييف العميق للذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير راديو وتلفزيون هونج كونج (RTHK)، كانت النقابة تعمل منذ أكثر من عام، وكان الضحايا بشكل رئيسي من خارج هونج كونج، بما في ذلك تايوان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة.
صور Deepfake التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يستخدمها المحتالون في هونغ كونغ. المصدر: آر تي إتش كيه
وجاء في نسخة مترجمة من بيان من فونج بوي كي، المشرف على مكتب الجرائم التجارية، ما يلي:
“إنهم (المحتالين) يستخدمون أيضًا التكنولوجيا الجديدة، مثل تقنية تبديل الوجه بالذكاء الاصطناعي، (للتظاهر) بأنهم سيدات وساده حسن المظهر لإغراء الضحايا المحتملين، وكسب ثقتهم والتطور إلى علاقات رومانسية من أجل البدء الحيل الرومانسية.
داهمت سلطات هونج كونج موقعين وصادرت ما قيمته 10 ملايين دولار هونج كونج من النقود وحقائب اليد والساعات الفاخرة.
وبينما اتُهم خمسة مجرمين بالتآمر للاحتيال، أُطلق سراح آخرين بكفالة.
مجلة: كيف ستتغير قوانين العملات المشفرة حول العالم في عام 2025؟
