اختر منطقتك 
كشف مكتب المدعي العام الأمريكي عن تهمة إضافية موجهة إلى دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، بعد تسليمه من الجبل الأسود: مؤامرة غسيل الأموال.
وفي لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في 2 يناير/كانون الثاني في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، زعم المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن كوون تآمر مع آخرين لارتكاب جرائم غسيل أموال.
وفقًا للمدعي العام الأمريكي، قام المؤسس المشارك لشركة Terraform بتسهيل معاملات تزيد قيمتها عن 10000 دولار على المنصة “مع العلم أن الممتلكات المشاركة في بعض المعاملات المالية تمثل عائدات شكل من أشكال النشاط غير القانوني”.
تم الكشف عن لائحة الاتهام التي ألغت دو كوون في 2 يناير. المصدر: المستمع
كانت تهمة غسل الأموال جزءًا من لائحة اتهام بديلة لم يتم تقديمها في البداية كجزء من لائحة الاتهام المكونة من ثمانية تهم ضد كوون في مارس 2023. وقد قدم الادعاء لائحة الاتهام مختومة في مايو 2024، وأمر القاضي بالكشف عنها وسط مثول كوون أمام المحكمة في يناير 2024. 2.
تم القبض على كوون، المزعوم تورطه في انهيار نظام Terraform البيئي عام 2022، وسجنه في الجبل الأسود لاستخدامه وثائق سفر مزورة في عام 2023. وقدمت سلطات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التماسات متنافسة لتسليم المؤسس المشارك لشركة Terraform، لكن الجبل الأسود ولم تقرر السلطات بشأن وضعه القانوني حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما تم تسليم كوون إلى المسؤولين الأمريكيين.
محاكمة أم صفقة إقرار بالذنب؟
مثل المؤسس المشارك لشركة Terraform أمام المحكمة في 2 يناير/كانون الثاني، ودفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ووافق على احتجازه. ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستنظر في صفقة الإقرار بالذنب أو تنوي المضي قدمًا في محاكمة جنائية.
متعلق ب: مجرمو العملات المشفرة الذين يقضون عامهم الجديد الأول في السجن
وتشبه قضية كوون قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام “SBF” بانكمان فرايد – وهو مسؤول تنفيذي آخر في مجال العملات المشفرة كان خاضعًا لولاية دولة أخرى (جزر الباهاما) قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي قضية SBF، تمكن محاموه من القول بضرورة إسقاط تهمة تمويل الحملة الانتخابية المضافة إلى لائحة الاتهام البديلة لأنها لم تكن جزءًا من طلب التسليم.
أُدين بانكمان فرايد لاحقًا بسبع تهم جنائية وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، لكنه قدم استئنافًا.
اعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao – وهو شخصية مهمة أخرى في الصناعة – بالذنب في تهمة واحدة وقضى أربعة أشهر في السجن في عام 2024.
مجلة: كيف ستتغير قوانين العملات المشفرة حول العالم في عام 2025؟
