اختر منطقتك 
غرمت المحكمة الفيدرالية الأسترالية المشغل الأسترالي لبورصة العملات المشفرة Kraken ومقرها الولايات المتحدة بمبلغ 8 ملايين دولار أسترالي (5.1 مليون دولار) بعد انحيازها إلى الهيئة التنظيمية للشركات في البلاد.
وفي حكم صدر في 12 ديسمبر/كانون الأول، أمر القاضي جون نيكولاس شركة Bit Trade، التي تدير شركة Kraken Australia، بدفع الغرامة في غضون 60 يومًا وتغطية تكاليف المحكمة. وجدت المحكمة أن Bit Trade فشلت في الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع وعملت كمرفق ائتماني دون ترخيص.
خرق قواعد السوق
وتقل العقوبة عن مبلغ 12.8 مليون دولار الذي طالبت به هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والتي وصفها نيكولاس بأنها “مفرطة”. ومع ذلك، فقد تجاوزت طلب Bit Trade بتحديد الغرامة إلى 2.5 مليون دولار، وهو ما اعتبره القاضي “غير كاف”.
وقال متحدث باسم كراكن لكوينتيليغراف: “نحن نقدر اعتراف المحكمة بجهودنا في الامتثال، لكننا نشعر بخيبة أمل إزاء نتيجة هذه القضية”.
متعلق ب: تتوقع Bitwise أن يكون عام 2025 عامًا للاكتتاب العام الأولي للعملات المشفرة – سيتم طرح Kraken وCircle للاكتتاب العام
وقال كراكن: “نعتقد أن هذه الحالة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات مخصصة للعملات المشفرة لمعالجة أوجه القصور التي تسبب الارتباك وعدم اليقين لمستثمري وشركات العملات المشفرة الأسترالية”. “نعتقد أن هذه الأحكام تعيق بشكل كبير نمو الاقتصاد الأسترالي.”
ASIC تنتقد تصرفات Kraken
وقف نيكولاس إلى جانب ASIC في الدعوى التي رفعتها في سبتمبر 2023 ضد Bit Trade، ووجد أنها قدمت منتج “امتداد الهامش” الذي يسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة أو العملات الورقية باستخدام الرافعة المالية دون تحديد السوق المستهدف المطلوب قانونًا (TMD).
وقال جو لونغو، رئيس ASIC، في بيان بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر): “إن تحديدات السوق المستهدفة أساسية لضمان عدم قيام المستثمرين بتسويق منتجات بشكل غير مناسب يمكن أن تضر بهم”.
مصدر: أسيك
وأضاف لونغو أن أكثر من 1100 أسترالي استخدموا المنتج، وتم تحصيل ما يزيد عن 7 ملايين دولار كرسوم وفوائد، وخسروا أكثر من 5 ملايين دولار، “بما في ذلك مستثمر واحد خسر ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي”.
قال لونغو: “هذه نتيجة مهمة”. “إنها العقوبة الأولى التي تفرضها ASIC على أي كيان بسبب فشله في الحصول على TMD وتذكير لشركات الأصول الرقمية للنظر في التزامات الامتثال التنظيمي.”
صناعة التشفير تحت المجهر
وقال نيكولاس في أمره إنه “راضي عن أن مخالفات Bit Trade كانت خطيرة وكانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق أقصى قدر من الإيرادات”.
وقال إن تمديد الهامش تم تقديمه “دون أي اعتبار” لقانون الشركات المحلي “حتى بعد تدخل ASIC”.
وقال نيكولاس إنه بعد أن أدركت Bit Trade أن ASIC تطلب TMD للمنتج، كانت في البورصة “لإنشاء TMD أو للحد من عروض المنتج للعملاء من غير التجزئة”.
وأضاف: “بدلاً من ذلك، واصلت تقديم المنتج لعملاء التجزئة”.
وفي بيانه، قال لونغو إن الهيئة التنظيمية تفترض أن “العديد من المنتجات” التي تقدمها شركات العملات المشفرة “مشمولة بالقانون الحالي”.
وأضاف: “تحتاج هذه المنتجات إلى تصميمها وتسويقها بشكل صحيح للمستهلكين المناسبين لضمان حصول الأستراليين على الحماية المناسبة”.
مخاطر الودائع: ماذا تفعل بورصات العملات المشفرة حقًا بأموالك؟
