أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مشيرة إلى مخاطر غسيل الأموال

حددت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية الأسترالية العملات المشفرة كأولوية للعام المقبل وتقوم بإنشاء فريق عمل جديد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين قد ينتهكون قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وفي بيان بتاريخ ٦ ديسمبر، قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لمركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC)، إن الوكالة الحكومية ستحول تركيزها إلى صناعة العملات المشفرة في عام ٢٠٢٥.

وقال: “تعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي وسائل جذابة للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال، حيث يمكن الوصول إليها على نطاق واسع وتقوم بإجراء تحويلات شبه فورية ولا رجعة فيها”، مضيفًا:

“هذه هي الخطوة الأولى في تركيز AUSTRAC على تقليل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في أستراليا. سنركز على هذه الصناعة خلال العام المقبل.

وفقًا لـ AUSTRAC، ستركز فرقة العمل على ضمان استيفاء مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للحد الأدنى من المعايير لتقليل مخاطر مرور الأموال النقدية غير المشروعة عبر الآلات.

من بين أبرز موفري أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا Coinflip، التي لديها 680 جهاز صراف آلي في مستقرها؛ Localcoin، مع 465؛ وCryptolink، مع 75.

يُطلب بالفعل من مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة التسجيل لدى AUSTRAC، وإجراء مراقبة المعاملات، والتحقق من معلومات عميلك (KYC) على المستخدمين.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوموا بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وتقديم تقارير عن المعاملات الخاصة بالودائع والسحوبات النقدية التي تزيد عن 6500 دولار (10000 دولار أسترالي).

وقال توماس إن أي عمليات يتم اكتشافها تنتهك القانون “ستتعرض لخطر التعرض لعقوبات مالية كبيرة”.

متعلق ب: ارتفعت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بمقدار 17 ضعفًا في أستراليا وسط مخاوف بشأن الاستخدام من قبل جهات فاعلة سيئة

وأضاف: “مع تزايد استخدام العملات المشفرة، سيزداد الاستغلال الإجرامي أيضًا، ولهذا السبب ستعمل فرقة العمل هذه على القضاء على العمليات عالية المخاطر غير المتوافقة”.

يمكن أن تشمل عقوبات غسيل الأموال في أستراليا ما يصل إلى 12 عامًا خلف القضبان وغرامات تصل إلى 102.072 دولارًا (158.400 دولارًا أستراليًا) أو كليهما.

إذا كانت قيمة الأموال المغسولة تزيد عن 644,400 دولار (مليون دولار أسترالي)، فإنها تجتذب ما يصل إلى 25 عامًا من السجن وغرامات قدرها 214,585 دولارًا (333,000 دولار أسترالي) أو كليهما.

أصبحت أستراليا مركزًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

تعد أستراليا ثالث أكبر مركز لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين (BTC) والعملات المشفرة. تُظهر بيانات Coin ATM Radar أكثر من 1302 جهاز صراف آلي، ارتفاعًا من 67 فقط في أغسطس 2022.

كشفت AUSTRAC عن وجود 400 بورصة عملات رقمية مسجلة في دفاترها، لكن عددًا صغيرًا فقط منها يعمل على تشغيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة.

تاريخيًا، كانت أستراليا سوقًا بطيئًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. زاد الاعتماد بشكل كبير قرب نهاية عام 2022 بعد أن بدأت الشركات الخاصة في التراكم في السوق.

بحلول أبريل 2023، تجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في أستراليا نظيره في آسيا، والتي تضم الاقتصادات الكبرى مثل الصين واليابان وسنغافورة والهند.

حاليًا، تعد الولايات المتحدة موطنًا لأكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين على مستوى العالم، مع 31,647 جهازًا تمثل أكثر من 81% من السوق العالمية. وتحتل كندا المرتبة الثانية، حيث تمثل 7.8% من السوق العالمية مع 3,022 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة.

مجلة: العودة في عام 2025: هل تستعد شركة Ethereum للحاق بـ Bitcoin وSolana؟