اختر منطقتك 
يُزعم أن أحد المؤثرين الماليين في كوريا الجنوبية قام بإعداد عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة بعد أن أراد المستثمرون غير الراضين استرداد أموالهم مقابل نصيحة سيئة بشأن الأسهم قدمها. وألقت الشرطة القبض على 215 شخصًا فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن من بين 215 شخصًا تم اعتقالهم، ما زال 12 رهن الاحتجاز. ومن بين المعتقلين زعيم عصابة الاحتيال المزعوم، والذي تم تحديده على أنه رئيس في منتصف العمر لشركة استشارات استثمارية ومستخدم على موقع YouTube مع 620 ألف مشترك. تمت الإشارة إليه فقط باسم السيد أ. وقد فر السيد أ إلى أستراليا ولكن تم القبض عليه الآن.
المؤثر المخادع يفكر بشكل كبير
بدأ السيد “أ” في بيع الأصول الافتراضية بعد أن قدم توصية سيئة للأسهم في عام 2020 وطالب العملاء باسترداد الأموال. ويُزعم أنه أنشأ شبكة واسعة من الشركات الوهمية لتنفيذ عملية الاحتيال. وهو وشركاؤه متهمون بتلقي 325.6 مليار وون (232.7 مليون دولار) من 15304 أشخاص للاستثمار في 28 عملة مشفرة بين ديسمبر 2021 ومارس 2023.
تم إصدار ستة من العملات الـ 28 من قبل السيد “أ” وفريقه، الذين واصلوا التلاعب بالسوق لصالحهم. أما العملات المعدنية الأخرى فلم تكن معروفة على نطاق واسع وكانت لها قيمة قليلة، وفقًا لفريق التحقيق في الجرائم الاقتصادية والجرائم الاقتصادية التابع لوكالة شرطة جنوب جيونجي. جيونجي هي المقاطعة المحيطة بسيول.
متعلق ب: ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على ثنائي احتيالي بالعملات المشفرة بقيمة 4.1 مليون دولار
تمكن المحتالون من الوصول إلى 9 ملايين رقم هاتف تم جمعها من قناة السيد “أ” على YouTube ومن إعلاناته. واستخدموا البيانات للترويج لعملية الاحتيال بين الضحايا الجدد، الذين كانوا غالبًا في منتصف العمر أو كبار السن، وحتى أعضاء منتحلين في خدمة الإشراف المالي.
الهيكل التنظيمي لشركات السيد أ الاحتيالية. المصدر: يونهاب
ودفع الضحايا 854 ألف دولار للمشاركة في المخطط وتم تشجيعهم على بيع شققهم لدفع ثمنها.
تمت مصادرة 22 عملة بيتكوين (BTC) من السيد “أ”، وتقدمت الشرطة بطلب لمصادرة 34 مليون دولار نقدًا من الحسابات المرتبطة بعملية الاحتيال.
يواجه محتالو العملات المشفرة في كوريا الجنوبية عواقب وخيمة
ووفقًا لوكالة يونهاب، فإن هذه القضية هي أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة تحدث في كوريا الجنوبية. شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات الاحتيال المتعلق بالأصول الافتراضية في السنوات الأخيرة. وهذا يشمل عمليات الاحتيال التي يروج لها المؤثرون.
ردًا على ذلك، اتخذت كوريا الجنوبية خطوات لمراقبة معاملات العملة المشفرة بحثًا عن أي نشاط مشبوه وفرضت عقوبات تمتد إلى السجن مدى الحياة.
المصدر : آنه | استوديو كورجي
مجلة: القبض على مشتبه به في عملية احتيال بقيمة 12.1 مليون دولار مع “وجه جديد”، وضبط غرف غلايات احتيال العملات المشفرة: آسيا إكسبريس
