تتهم وزارة العدل مشغل بورصة العملات المشفرة بغسل أموال طريق الحرير

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مشغل بورصة العملات المشفرة AurumXchange بغسل الأموال، زاعمة أنها عالجت الملايين لسوق الإنترنت المظلم، طريق الحرير.

وفي بيان صدر يوم 28 أكتوبر، زعمت وزارة العدل أنه عندما قام ماكسيميليانو بيليبيس البالغ من العمر 53 عامًا بإدارة AurumXchange، مرت أكثر من 30 مليون دولار من الأموال عبر 100000 معاملة عبر البورصة، وجاء جزء منها من حسابات موجودة على طريق الحرير.

تحت الاسم المستعار Dread Pirate Roberts، قام الأمريكي Ross Ulbricht بإدارة طريق الحرير من عام 2011 إلى عام 2013 كسوق على شبكة Tor، مما يسمح للمستخدمين بشراء وبيع المنتجات بشكل مجهول، والتي كان يستخدمها الآلاف من تجار المخدرات.

يُزعم أن بيليبيس أدار بورصته دون ترخيص من عام 2009 حتى عام 2013، وهو نفس العام الذي أغلق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي طريق الحرير.

وقد جمع بيليبيس الملايين من الرسوم لتسهيل هذه المعاملات، بما في ذلك 10000 بيتكوين (BTC) تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار في ذلك الوقت، حسبما تزعم وزارة العدل.

متعلق ب: انتقل مبلغ 2 مليار دولار من عملة Bitcoin التي استولت عليها وزارة العدل إلى محفظة جديدة

وتتهم السلطات أيضًا بيليبيس بإهمال متطلبات التسجيل والإبلاغ الفيدرالية الخاصة ببورصات العملات المشفرة من خلال عدم التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم تقارير عن نشاط البورصة إلى الحكومة الفيدرالية.

وأضافت أنه أيضًا لم ينفذ قواعد “اعرف عميلك” (KYC)، في انتهاك للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).

بعد إغلاق AurumXchange، تقول السلطات إن Pilipis انقسم ونقل Bitcoin والأصول الأخرى التي اكتسبها من تشغيل AurumXchange إلى “غسل وإخفاء عائدات الجرائم”.

وهو متهم بتحويل عملاته المشفرة إلى دولارات أمريكية، والتي تم استخدامها بعد ذلك للاستثمارات العقارية في أركاديا ونوبلفيل بولاية إنديانا.

وفي هذه العملية، تقول السلطات إن أصول بيليبيس حققت دخلاً بمئات الآلاف من الدولارات في عامي 2019 و2020، ولم يقدم إقرارًا ضريبيًا.

أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام بديلة، واتهمت بيليبيس بخمس تهم تتعلق بغسل الأموال وتهمتين بالفشل المتعمد في تقديم إقرار ضريبي.

وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

ومع ذلك، فإن قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية سيقرر في نهاية المطاف مصير بيليبيس بناءً على إرشادات الحكم والعوامل القانونية الأخرى، مما يعني أن عقوبته قد تكون أخف.

مجلة: من المقرر أن تقوم Microsoft بالتصويت على Bitcoin وإخفاء Peter Todd والمزيد: Hodler's Digest، 20 – 26 أكتوبر