اختر منطقتك 
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية أنه تم الحكم على المواطن الهندي شيراج تومار بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال على مستخدمي Coinbase من خلال مواقع الويب التي تنتحل تبادل العملات المشفرة. اعترف تومار بأنه مذنب في مؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت في مايو.
موقع وهمي، خسائر حقيقية
أنشأ تومار والمتآمرون معه موقعًا إلكترونيًا يقلد موقع Coinbase Pro واستخدموه لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات المصادقة للمستخدمين. وفي بعض الحالات، تمت إحالة المستخدمين إلى ممثلي خدمة عملاء مزيفين الذين أقنعوا الضحايا بالسماح لهم بالوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وكانت النتيجة في كلتا الحالتين خسارة العملة المشفرة في حسابات Coinbase الخاصة بالضحايا. وفي إحدى الحوادث، خسرت الضحية، الواقعة في غرب ولاية كارولينا الشمالية، أكثر من 240 ألف دولار.
كان تومار نشطًا في وقت مبكر من يونيو 2021 وتم القبض عليه في ديسمبر 2023. وحصد مخططه أكثر من 20 مليون دولار من مئات الضحايا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيان وزارة العدل. بالإضافة إلى:
“استخدم تومار أموال الضحايا لدفع ثمن أسلوب حياته الفخم، بما في ذلك شراء ساعات أوديمار بيجيه وغيرها من الساعات باهظة الثمن، وشراء سيارات فاخرة مثل لامبورغيني وبورش، والقيام برحلات إلى دبي وتايلاند وأماكن أخرى”.
وقدرت وزارة العدل في البداية الخسائر الناجمة عن أنشطة تومار بمبلغ 37 مليون دولار. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار. ولم يتم الكشف عن هويات ومصائر المتآمرين مع تومار.
تم إغلاق موقع Coinbase Pro في النهاية وتم دمج وظائفه في موقع Coinbase الرئيسي.
متعلق ب: رمز مكتب التحقيقات الفيدرالي: كيف استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة صندوق الذكاء الاصطناعي المزيفة للقبض على المحتالين
تكنولوجيا جديدة، تقنيات مألوفة
يوفر مجال العملات المشفرة للجهات الفاعلة السيئة فرصًا كبيرة لارتكاب الجرائم. على الرغم من وجود مخاطر فريدة تتعلق بالعملات المشفرة، إلا أن عمليات الاحتيال القديمة والمألوفة في كثير من الأحيان تكون مثمرة بنفس القدر.
في سبتمبر، تمكن المحتالون الذين تظاهروا بأنهم أعضاء في فريق دعم العملاء في منصة Gemini لتبادل العملات المشفرة، من سرقة 4100 بيتكوين (BTC) بقيمة 230 مليون دولار من فرد في واشنطن العاصمة.
مصدر: طاولة مستديرة ماريو نوفل
في أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم في نيويورك بتهمة مخطط بونزي بقيمة 3.6 مليون دولار، في حين حُكم على رجل يبلغ من العمر 86 عامًا بالمراقبة بتهمة بونزي بقيمة 14 مليون دولار في نيفادا.
مجلة: 3.4 مليار دولار من البيتكوين في علبة الفشار: قصة قراصنة طريق الحرير
