مطور اللعبة يرفع دعوى قضائية ضد Jump Crypto بسبب الضخ والتفريغ المزعوم وتجميد 1.4 مليون دولار

رفعت Fracture Labs، مبتكر لعبة Web3 Decimated، دعوى قضائية ضد صانع السوق Jump Crypto بزعم تنظيم مخطط الضخ والتفريغ باستخدام عملتها داخل اللعبة، DIO.

في شكوى تم تقديمها يوم 15 أكتوبر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي، القسم الشرقي، تزعم Fracture Labs أن Jump Crypto تآمرت مع بورصة العملات المشفرة Huobi (المعروفة الآن باسم “HTX”) لتجميد 1.4 مليون دولار من أموال المطور. الأموال ورفض إعادتها.

Fracture Labs هي الشركة المطورة للعبة Decimated، والتي يصفها موقعها الإلكتروني بأنها “لعبة بقاء ما بعد نهاية العالم مع عناصر من السايبربانك”. عملة اللعبة، DIO، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 10 ملايين دولار.

Jump Crypto هو قسم العملات المشفرة التابع لشركة Jump Trading Group، وهي شركة تداول كمي. وهي توفر خدمات صنع السوق لبورصات العملات المشفرة، وتستثمر في شركات Web3 الناشئة، وتجري أبحاثًا حول تقنية blockchain وتقوم بتطوير عميل التحقق من صحة Firedancer Solana.

وفقًا لـ CoinMarketCap، تعد HTX ثامن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، حيث يبلغ حجم تداولها اليومي أكثر من 1.8 مليار دولار. كانت البورصة تسمى “Huobi” في الماضي ولكن تم تغيير علامتها التجارية إلى “HTX” في سبتمبر.

وفقًا للشكوى، في خريف عام 2021، عرضت Jump Crypto تزويد Fracture Labs “بالتشاور والمشورة”، وإدخالها في بورصات العملات المشفرة وتقديم خدمات صنع السوق لها.

في ديسمبر 2021، وافقت شركة Jump على تقديم خدمات صنع السوق لإطلاق رمز اللعبة DIO. تهدف Fracture Labs في الأصل إلى إطلاق الرمز المميز في بورصة KuCoin. ومع ذلك، فقد نقلت عملية الإطلاق إلى HTX بعد أن نصحتها شركة Jump بالقيام بذلك.

وكجزء من الصفقة، وافقت Fracture Labs على إقراض 30 مليون رمز DIO لشركة J Digital التابعة لشركة Jump Crypto. كان من المفترض أن يتم استخدام هذه الأموال لتوفير سوق للرمز المميز حتى يتمكن المتداولون دائمًا من العثور على مشتري أو بائع.

وافق المطور أيضًا على إيداع مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي من عملة Tether (USDT) المستقرة في حساب تسيطر عليه شركة HTX. تم تقديم هذا الإيداع باعتباره “وديعة ضمان” كان من المفترض أن يحمي HTX من مخاطر التلاعب بالسوق أو مخطط الضخ والتفريغ من المطور.

نصت الاتفاقية على “معايير تسعير” معينة يجب الوفاء بها خلال أول 180 يومًا من التداول. إذا تم استيفاء هذه المعايير، فسيتم إرجاع مبلغ الوديعة البالغة 1.5 مليون دولار إلى المطور بعد ستة أشهر. إذا لم يتم الوفاء بها، فإن HTX مخولة بخصم الغرامات من الإيداع، وبعد ذلك ستكون ملزمة بإعادة ما تبقى.

يُزعم أن Jump Crypto أكدت لـ Fracture Labs أنها ستبقي السعر ضمن هذه المعايير وشجعت الفريق على توقيع الاتفاقية.

وافقت Fracture Labs أيضًا على دفع رسوم تسويق لشركة HTX بقيمة 200000 دولار أمريكي و100000 DIO، والتي يُزعم أن البورصة استخدمتها “(لطلب) المؤثرين عبر الإنترنت للترويج لرمز DIO.”

وفي 29 ديسمبر، تم إطلاق الرمز المميز. وصل السعر إلى أعلى مستوى عند 0.98 دولارًا خلال اليوم الأول من التداول. عندما وصلت إلى 0.90 دولار، زُعم أن Jump “شرعت في عملية بيع جماعي لرموز DIO المقترضة”، وتداولت أكثر من 4 ملايين DIO في معاملات يبلغ مجموعها 2 مليون دولار. وكنتيجة جزئية لعمليات البيع هذه، انخفض السعر إلى 0.53 دولار. على مدار الشهر التالي، تداولت Jump بما يزيد عن 6.9 مليون دولار من DIO حيث انخفض السعر إلى 0.26 دولار لكل عملة. ثم واصلت بيع العملة حتى انخفضت إلى 0.0054 دولار، حسبما تزعم الوثيقة.

في 16 أغسطس و21 سبتمبر 2023، أعاد صانع السوق الرموز المقترضة إلى Fracture Labs على دفعتين. وانخفض سعر DIO إلى 0.006443 دولارًا أمريكيًا في 16 أغسطس و0.005158 دولارًا أمريكيًا في 21 سبتمبر.

تدعي Fracture Labs أنها تضررت من بيع Jump Crypto للرموز عندما لم يكن هناك طلب متاح. ووفقًا لها، فإن الشركة لم تقدم خدمات “مشروعة” لصناعة السوق، ولكنها انخرطت بدلاً من ذلك في عملية ضخ وتفريغ احتيالية لتحقيق أرباحها الخاصة، مما أدى إلى خفض قيمة الرموز المميزة لـ Fracture Labs في هذه العملية.

بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الرمز المميز، تدعي الوثيقة أيضًا أن Jump Crypto مسؤولة عن خسارة Fracture Labs البالغة 1.38 مليون دولار من حساب الإيداع الخاص بها في HTX.

نظرًا لأن بيع Jump Crypto تسبب في تقلب سعر الرمز المميز خارج المعايير المتفق عليها، فقد قامت HTX بخصم غرامات تبلغ إجمالي الإيداع تقريبًا. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المطور من استرداد سوى ما يقرب من 350 ألف دولار من الوديعة. تم تجميد المبلغ المتبقي البالغ 1.38 مليون دولار بواسطة HTX، وترفض البورصة حتى الآن إعادته إلى فريق التطوير.

وفي محادثة مع كوينتيليغراف، ذكر مؤسس فراكتشر لابز، ستيفن أرنولد، أن فقدان الوديعة دمر فريقه. وفي نوفمبر 2022، اضطر إلى تسريح 30 عضوًا، مما أدى إلى خفض إجمالي عدد الموظفين من 55 إلى 25. وعلى الرغم من النكسة، تمكن الفريق من إصدار نسخة ألفا من Decimated ويواصل تطوير اللعبة حتى اليوم.

ادعى أرنولد أن شركته لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن تقلبات أسعار الرمز، حيث ليس لديهم طريقة للتحكم في سعره. “كيف يكون هذا خطأنا؟” سأل خطابيا. “لماذا نعاقب على الأموال التي أودعناها في الحساب عندما كان صناع السوق هم المسؤولين؟ وليس الأمر وكأننا نستطيع السيطرة على ما يحدث في السوق.

اتصل كوينتيليغراف بـ Jump Crypto للتعليق لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر. لم يتم إثبات الادعاءات الواردة في الوثيقة في المحكمة، ويُسمح لـ Jump Crypto قانونًا بفترة زمنية لصياغة رد على الشكوى.

متعلق ب: ماذا يفعل صانعو سوق العملات المشفرة في الواقع؟ سيولة أم تلاعب؟

ردًا على ادعاءات الدعوى، قالت HTX لكوينتيليغراف إنها “ملتزمة بالعمل في ظل الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها”. وأضافت: “بما أن هذه المسألة تخضع الآن للتقاضي المستمر، ولم يتم ذكر اسم HTX كمدعى عليه، فلا يمكننا التعليق أكثر في هذا الوقت.”

يشتبه بعض مستخدمي العملات المشفرة منذ فترة طويلة في أن صانعي السوق يتلاعبون بالأسعار أثناء إطلاق الرموز المميزة. ومع ذلك، نادراً ما يتمكن المنتقدون من تقديم دليل على ارتكاب المخالفات.

في 9 أكتوبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أنهم حصلوا على لائحة اتهام ضد 18 فردًا مرتبطين بأربع شركات مختلفة لصناعة سوق العملات المشفرة متهمين بالتلاعب في أحجام التداول وتنظيم عمليات الضخ والتحويل. – تفريغ الحيل. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة رسميًا صانعي سوق العملات المشفرة بالتلاعب.

ومع ذلك، وفقًا للائحة الاتهامات، عرضت هذه الشركات صراحةً توفير حجم تداول مزيف كجزء من خدمات الإطلاق الخاصة بها. ولا تتهم الدعوى القضائية الحالية Jump Crypto بعرض تقديم حجم تداول مزيف بشكل صريح.