اختر منطقتك 
واصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) قضيتها المتعلقة بغسل الأموال ضد شركة Binance Ltd، وهي منصة للعملات المشفرة، ومديرها التنفيذي، تيغران غامباريان، يوم الخميس 20 يونيو، مما دفع زوجته يوكي غامباريان إلى الرد.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ظهر المحامي الرئيسي لـ EFCC، إيكيلي إيهيناتشو، أثناء الإجراءات، مما أتاح مواصلة استجواب مدير هيئة الأوراق المالية، عبد القادر عباس.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من تبرئة المحكمة تيغران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا، ونديم أنجاروالا، الذي فر، من تهم التهرب الضريبي المتعلقة باينانس في قضية رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) يوم الجمعة. ، 14 يونيو.
اتخذت المحكمة هذا القرار في حكم قصير بعد اتهامات معدلة جديدة قدمتها FIRS، وهي وكالة حكومية اتحادية، بسبب إشعار من Binance بشأن تعيين ممثل نيجيري يُدعى Ayodele Omotilewa.
رد فعل الأسرة
وفي بيان للصحافة، أعربت يوكي، زوجة تيغران جامباريان، عن ارتباكها بشأن سبب عدم قدرة EFCC على اتباع مثال FIRS وإطلاق سراح زوجها. كما حثت حكومة الولايات المتحدة على الإسراع بإطلاق سراحه. قالت:
“لقد حان الوقت لكي تفعل السلطات النيجيرية الشيء الصحيح وتطلق سراح زوجي البريء. يتم إرسال تيغرانس وأموال الضرائب الخاصة بي إلى نيجيريا كمساعدات كل عام. ومن المفترض أن تكون نيجيريا حليفا. أرفض أن أصدق أن وزارة خارجيتنا لا تستطيع أن تفعل المزيد لإطلاق سراح مواطن أمريكي بريء”.
المشرعون يطالبون بالإفراج عن غامباريان
التقى أعضاء الكونجرس الأمريكي كريسي هولاهان وفرنش هيل مع تيغران جامباريان في سجن كوجي بنيجيريا يوم الخميس 20 يونيو. وبحسبهم، فإن جامباريان يعاني من الملاريا والالتهاب الرئوي المزدوج وفقد الكثير من وزنه بسبب الإهمال في توفير الرعاية الطبية. انتباه.
ذات صلة: أسقط المسؤولون النيجيريون بعض التهم الموجهة ضد Binance exec المحتجز
وقد دعا هولاهان وهيل إلى إطلاق سراح غامباريان الفوري لأسباب إنسانية، نظراً لظروف السجن السيئة وحالته الصحية.
وجاءت زيارة المشرعين بعد أن كتب 18 عضوًا في الكونجرس الأمريكي رسالة مشتركة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثونهما على التدخل من أجل إطلاق سراح غامباريان.
خلفية القضية
تم اعتقال المدير الإقليمي لـ Binance، نديم أنجاروالا، ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، تيغران جامباريان، في نيجيريا يوم 26 فبراير. وكان جامباريان قد سافر إلى البلاد من الولايات المتحدة للمشاركة في دفاع الشركة ضد تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال.
واجهت Binance ومديريها التنفيذيين قضيتين منفصلتين من قبل FIRS وEFCC. الأول يقترب من التهرب الضريبي، في حين أن الأخير ينطوي على غسيل الأموال ومخالفة صرف العملات الأجنبية.
المجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من حدة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
