اختر منطقتك 
قام أكثر من 100 من المدعين الفيدراليين والوكلاء الفيدراليين السابقين في الولايات المتحدة بوضع أسمائهم على رسالة للضغط على وزارة الخارجية الأمريكية لتأمين إطلاق سراح تيغران جامباريان، رئيس قسم الجرائم المالية والامتثال في Binance، من الحجز في نيجيريا.
وأعلنت الرسالة المؤرخة في 6 حزيران/يونيو والموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن “جهود الحكومة الأمريكية حتى الآن كانت منعدمة تمامًا، ومن المحتمل أن تكون عواقب المزيد من التقاعس وخيمة”.
اعترفت مجموعة المسؤولين الحكوميين السابقين بخدمة غامباريان التي استمرت لعقد من الزمن للأمة كوكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
وأشار التقرير إلى أن “العديد منا عمل جنبًا إلى جنب مع تيغران خلال هذه القضايا ورأوا تفانيه الدؤوب في سيادة القانون بشكل مباشر”، قبل سرد أنواع القضايا التي عمل عليها سابقًا، بدءًا من استغلال الأطفال في المواد الإباحية وتمويل الإرهاب إلى سرقة الهوية وحتى ” قضايا الفساد العام في طريق الحرير.”
Gambaryan هو مدير تنفيذي “من الطبقة المتوسطة”.
وتزعم المجموعة أن تيغران محتجز الآن بتهمة “تهم كاذبة” فيما يتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي، ولا ينبغي أن يجعله منصبه في بينانس يتحمل المسؤولية عن تصرفات الشركة.
وجاء في الرسالة: “إنه بريء تمامًا من هذه الاتهامات، وباعتباره موظفًا متوسط المستوى في Binance، فهو لا يشغل دورًا يجعله بديلاً مناسبًا للشركة”.
متعلق ب: تعيد Binance عمليات شراء العملات المشفرة عبر Mastercard
وفي يناير، سافر تيغران، برفقة موظفين آخرين في بينانس، إلى نيجيريا للمشاركة في مناقشات مع المسؤولين النيجيريين بشأن الامتثال المالي.
وبعد الاجتماع، اتصل بهم المسؤولون النيجيريون، وطلبوا “دفع مبلغ كبير” لمعالجة مشكلات الامتثال المبلغ عنها المتعلقة بـ Binance.
وخوفًا على سلامتهم، غادروا البلاد على الفور بعد فترة وجيزة. ومع ذلك، تمت دعوة تيغران للعودة إلى البلاد بعد شهر واحد فقط، حيث ورد أنه “تمت مصادرة جواز سفره وتم اعتقاله”.
وفي فبراير/شباط، ألقت الحكومة النيجيرية القبض على غامباريان ونديم أنجاروالا للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال والتهرب الضريبي. أفلت أنجاروالا من الاحتجاز وهرب إلى كينيا، بينما بقي غامباريان في مركز كوجي الإصلاحي في العاصمة النيجيرية أبوجا.
مجلة: لقد قام ناخبو العملات المشفرة بالفعل بتعطيل انتخابات عام 2024 – ومن المقرر أن يستمر ذلك
