اختر منطقتك 
تم اتهام ثلاثة مواطنين بريطانيين مرتبطين بعملية احتيال “سحب البساط” الرمزية غير القابلة للفطريات في الولايات المتحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
يُزعم أن المتهمين، محمد أمين أتشا، ومحمد ريلاز وليد، وداوود حسن، رفعوا أسعار 10000 NFTs بناءً على وعود كاذبة بأنهم سيطورون لعبة فيديو قبل تحويل الأموال إلى الخارج والتخلي عن المشروع، حسبما ذكر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في الولايات المتحدة. وقالت المنطقة الجنوبية من نيويورك في بيان يوم 6 يونيو.
“قد يكون الفن الرقمي جديدًا، لكن القواعد القديمة لا تزال قديمة تطبيق: تقديم وعود كاذبة مقابل المال أمر غير قانوني (…) الاحتيال على NFT ليس لعبة، وسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك،” كرر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز.
وأضاف جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “إن إخفاء العملاء دون الوفاء بالوعد لا يعكس ضعف نزاهة العمل فحسب، بل ينتهك أيضًا الثقة الضمنية التي يضعها المشترون في البائعين عند شراء منتج ما”.
في المجمل، يُزعم أن ما يقرب من 800 إيثريوم (ETH) – بقيمة 2.7 مليون دولار في ذلك الوقت – قد سُرقت من عملية السحب.
قال ويليامز: “يُزعم أنهم أخذوا أموال المستثمرين، ولم يطوروا اللعبة مطلقًا، واستولوا على العائدات”.
متعلق ب: تستدعي Coffeezilla شركة Rabbit للذكاء الاصطناعي بشأن عملية احتيال NFT مزعومة
حصل أتشا ووليد وحسن على أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات Evolved Ape NFT في اليوم الأول، والذي يعتقد مكتب المدعي العام الأمريكي أنه حدث في 24 سبتمبر 2021 – في منتصف “صيف NFT”.
وزعم المدعي العام الأمريكي أن موقعه الإلكتروني أدرج أقسامًا فرعية من “خريطة الطريق” والمراحل لجعل مشروع NFT يبدو شرعيًا. ادعت “المرحلة الخامسة” أن Evolved Apes ستطلق لعبة قتال لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل حاملي Evolved Ape NFT.
لكن موقع Evolved Apes تمت إزالته بعد أقل من أسبوعين، في 5 أكتوبر 2021، مما ترك المستثمرين عالقين.
ومن المثير للاهتمام أن وليد قام بتحويل الأموال المسروقة إلى عنوان محفظة شخصي، لكن بورصة العملات المشفرة منعته من سحب الأموال.
لقد خططت أولاً “للتحقيق في مصدر” الأموال، لكن فريق خدمة العملاء أعاد تمكين وظيفة السحب بعد أن صرح وليد كذباً بأنه بحاجة إلى الأموال لدفع تكاليف علاج جدته من السرطان، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.
يريد مكتب المدعي العام الأمريكي من المدعى عليهم الثلاثة مصادرة مبلغ 875,850 دولارًا أمريكيًا من عملة تيثر (USDT) الموجودة في عنوان المحفظة “0x519…6ed70”.
ويعاقب كل من التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا في نيويورك.
مجلة: تم الكشف عن الاستغلال المفضل لدى Lazarus Group – تحليل اختراقات العملات المشفرة
