اختر منطقتك 
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية تزعم أن مئات الآلاف من الأشخاص خسروا أكثر من مليار دولار لصالح شركتين تعملان في مجال العملات المشفرة مع مؤسسين متداخلين. تحدد الدعوى شركة تداول العملات المشفرة NovaTech، ومؤسسيها Cynthia وEddy Petion، وشركة تعدين العملات المشفرة البائدة AWS Mining والأفراد والشركات المرتبطة بها كمتهمين.
ووفقا للدعوى، فقد خسر أكثر من 11 ألف من سكان ولاية نيويورك، وخاصة أعضاء الجالية الهايتية في نيويورك، عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاستثمار في NovaTech. تزعم الدعوى أن NovaTech عبارة عن مخطط بونزي يستخدم النداءات الدينية لجذب العملاء.
وتزعم الدعوى أن NovaTech قامت أيضًا بتحريف حالة الترخيص والتسجيل الخاصة بها. تم تسجيل الشركة في سانت فنسنت وجزر غرينادين حتى ألغتها هيئة الخدمات المالية في ذلك البلد في يناير 2023. وانهارت الشركة في مايو 2023.
النشاط الاحتيالي المزعوم في وقت سابق
قبل تأسيس NovaTech، كانت عائلة Petions من بين مؤسسي شركة AWS Mining، التي تم إغلاقها في عام 2019. ويُزعم أن هذه الشركة كانت أيضًا عبارة عن مخطط بونزي لكنها لم تتمكن من توليد دخل كافٍ لتوفير العائدات التي وعدت بها.
ذات صلة: توصلت شركة New York AG إلى تسوية بقيمة 2 مليار دولار مع شركة Genesis “لضحايا الاحتيال”
وتزعم الدعوى أنه تم إيداع أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة في الشركة بين تأسيسها في عامي 2019 و2023، ولكن تم تداول 26 مليون دولار فقط. يسعى جيمس إلى الحصول على تعويضات وتعويضات ومنع AWS Mining وNovaTech وPetions من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك. وقال جيمس في بيان:
“إننا نشهد المخاطر الحقيقية لمنصات العملات المشفرة غير المنظمة بمخططات مثل هذه، لكن يمكن لسكان نيويورك أن يطمئنوا إلى أننا سنستخدم الأدوات المتاحة لنا للقضاء على محتالي العملات المشفرة.”
اتصالات احتيالية محتملة أخرى
موقع NovaTech نشط في وقت كتابة هذا التقرير. تدعي سينثيا بيتيون أن أموال الشركة قد فقدت في خرق للبيانات، وأن الشركة بصدد استعادتها. انطلاقًا من المواد المتوفرة على X، بدأت الشركة في الادعاء بأنها تعرضت للاختراق في مايو 2023.
وكانت شركة في جنوب إفريقيا تدعى NovaTech، والتي استخدمت نفس شعار شركة Petions وعرضت صورة Cynthia Petion على صفحتها على Facebook، نشطة في عامي 2022 و2023.
أصدر مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أمرًا بالإيقاف والكف في عام 2018 ضد شركة عملات مشفرة تدعى AWS Mining والتي اتُهمت بتشغيل أساليب مشابهة للشركة التي شاركت فيها الالتماسات، ولكن لم يتم ذكر الالتماسات في هذا الإجراء.
المجلة: نيويورك ترفع دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة، ويواجه نيشاد من FTX حكمًا بالسجن لمدة 75 عامًا، وإيداع BTC الجديد لـ Grayscale: Hodler's Digest، من 15 إلى 21 أكتوبر
