اختر منطقتك 
في 31 مايو، حُكم على المصرفي الاستثماري السابق راشون راسل في محكمة مقاطعة شرق نيويورك في بروكلين بالسجن لمدة 41 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت في مخطط العملة المشفرة ومخطط احتيال غير ذي صلة بجهاز الوصول. واعترف المدير التنفيذي السابق لدويتشه بنك بالذنب في التهم الموجهة إليه في سبتمبر/أيلول.
وفقًا لوزارة العدل (DOJ)، أدار راسل صندوق R3 Crypto Fund الاحتيالي بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. ووعد الصندوق بإجراء استثمارات في العملات المشفرة ودفع عوائد كبيرة، ومضمونة في بعض الأحيان. في الواقع، استخدم راسل أموال المستثمرين لمصلحته الشخصية أو لسداد مستثمرين آخرين. كما ادعى كذباً أنه قام بتحويل أموال إلى مستثمرين يطلبون سدادها.
كان راسل أيضًا وسيطًا مسجلاً لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية. وكان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بهذه التهم. كما أُمر بدفع 1.5 مليون دولار كتعويض لضحايا مخطط العملات المشفرة.
وبشكل منفصل، بين سبتمبر 2021 ويونيو 2023، حصل راسل على 97 بطاقة مصرفية تحمل ما لا يقل عن 43 هوية بقصد استخدامها في معاملات احتيالية.
ذات صلة: انخفضت خسائر العملات المشفرة الناتجة عن الاحتيال والاختراق بنسبة 12% في مايو — Immunefi
اتهم المدعون راسل بتهم تتعلق بالعملات المشفرة في أبريل 2023. واعترف بأنه مذنب في جميع التهم في سبتمبر.
تم إحباط الكثير من الإجراءات الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة
إدانة راسل هي واحدة من سلسلة من المحتالين الذين واجهوا العدالة في الشهرين الماضيين. في 12 أبريل، حُكم على مهندس أمن الكمبيوتر شكيب أحمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك بسبب هجمات القروض السريعة على بورصات العملات المشفرة في عام 2022.
في 15 مايو، اتهمت وزارة العدل الأخوين أنطون بيرير-بوينو وجيمس بيبير-بوينو بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال للتلاعب ببلوكتشين إيثريوم.
في ١٨ مايو، أقر توماس جون سفراجا بأنه مذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بمحفظة عملات مشفرة غير موجودة ومخططات أخرى. وفي اليوم نفسه، تم القبض على شخصين بتهمة غسل الأموال وغسل الأموال على المستوى الدولي، بما في ذلك أموال من عملية احتيال تشفير لذبح الخنازير تبلغ قيمتها أكثر من 73 مليون دولار.
المجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من حدة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
