اختر منطقتك 
أصدر مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أمرًا بالإيقاف والكف ضد شركة Arkbit Capital بسبب انخراطها في أنشطة التعدين السحابية الاحتيالية للعملات المشفرة.
وفقًا للأمر، وجد مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية، بقيادة الفاحص المالي أليكسيس كانتريل، أن Arkbit Capital والكيانات التابعة لها متورطة في أنشطة احتيالية، بما في ذلك استخدام تقنيات التلاعب بالصور والفيديو الخادعة للترويج لخططها الاستثمارية.
ادعت Arkbit Capital وArkbit Capital Holdings وABC Holdings LLC وABC Mining (يُشار إليها مجتمعة باسم “Arkbit”) كذبًا أنها تدير مراكز بيانات مقرها أركنساس للتعدين السحابي لمختلف العملات المشفرة.
وعرضت استثمارات ذات عوائد يومية وعدت بها تتراوح بين 1.6 و2.8% لمدة 120 يومًا على ودائع الأصول الرقمية التي تتراوح قيمتها بين 50 دولارًا و49999 دولارًا.
ويزعم الأمر أيضًا أن Arkbit Capital استخدمت معالج الدفع، CoinPayments.Net، لتسهيل المدفوعات لخططها الاستثمارية على الرغم من سياسة CoinPayments.Net التي تقيد المستخدمين من ولايات قضائية معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
تم العثور على صاحب حساب Arkbit CoinPayments وهو باراس خيفيسارا، الذي يقع في حيدر أباد، الهند، وليس أركنساس.
تضمن أحد مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها والتي استخدمتها شركة Arkbit Capital مقطع فيديو يُفترض أنه يُظهر الرئيس التنفيذي ومؤسسها يتحدثان في مؤتمر للعملات المشفرة في أوستن، تكساس.
ومع ذلك، لم يجد مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أي دليل على أن Delmar Estabrook أو Arkbit Capital كانا حاضرين في المؤتمر.
متعلق ب: هيئة الزراعة الإماراتية تحظر تعدين العملات المشفرة في المزارع: تقرير
يحث مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، من خلال جو روتوندا، مدير قسم الإنفاذ، الجمهور على البقاء يقظين عند التعامل مع فرص الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء بحث شامل عن أي استثمار قبل إرسال الأموال.
هذه واحدة من عدة حالات لمخطط بونزي تتعلق بالعملات المشفرة والتي ظهرت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
في 15 مارس، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بضبط مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تحت ستار منصة تداول العملات المشفرة تسمى CryptoFX، والتي استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة.
وبعد بضعة أيام، في 18 مارس، أدانت هيئة محلفين في نيويورك شخصين عملا كمروجين لبرنامج تعدين وتداول العملات المشفرة المنهار الآن IcomTech.
في الآونة الأخيرة، في 4 أبريل، تلقت إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال OneCoin بمليارات الدولارات، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بدورها في غسل ملايين الدولارات.
مجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
