اختر منطقتك 
اتهمت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) دائرة الإصلاحيات النيجيرية بالفشل في تقديم المدير التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، إلى المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بسبب قضية التهرب الضريبي.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فشل تيغران غامباريان، المدير التنفيذي المحتجز في بينانس، في المثول أمام المحكمة في 22 مايو للمحاكمة بتهم التهرب الضريبي التي رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية.
وفي المحكمة يوم الأربعاء، أعرب محامي الادعاء موسى إيدهو عن عدم يقينه بشأن غياب المدير التنفيذي المحتجز، والذي كان من المتوقع أن يتم إحضاره من الحجز. وكشف أن محاولات الاتصال بالمسؤولين في المركز الإصلاحي باءت بالفشل.
طلب إيدهو وقفًا قصيرًا للقضية، ساعيًا إلى تأجيل الأمر مؤقتًا إلى وقت لاحق من اليوم لحل المشكلة. ومع ذلك، قام القاضي إيميكا نوايت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بتأجيل استدعاء غامباريان إلى 14 يونيو.
اعترض تي جيه كروكروبو، SAN، محامي بينانس، على فشل الادعاء في تقديم موكله.
وفي الوقت نفسه، اغتنم المحامي الأول لنيجيريا (SAN)، تشوكوكا إكوازو، الذي يمثل جامباريان، الفرصة ليطلب من القاضي إصدار تعليمات إلى FIRS لإزالة اسم المدعى عليه المشارك، نديم أنجاروالا، من التهم المعدلة، كما تم الإعلان عنه ” ككل.”
وافق محامي FIRS على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بإزالة اسم نديم أنجاروالا من لائحة الاتهام.
متعلق ب: Binance.US تفوز بالاستئناف لإعادة ترخيص الخدمات المالية في فلوريدا
تم نقل تيغران جامباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا في أبريل 2024 بعد أن دفع ببراءته من تهم غسل الأموال التي وجهتها إليه لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
تم رفض طلب الكفالة الذي قدمه وما زال رهن الاحتجاز. وتتعلق التهم بإخفاء مصدر الأموال التي حققتها Binance في نيجيريا، والتي يبلغ مجموعها 35,400,000 دولار.
في السابق، في مارس 2024، رفعت FIRS اتهامات بالتهرب الضريبي ضد Binance ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك Tigran Gambaryan وNadeem Anjarwalla. وشملت التهم عدم التسجيل لدى FIRS، وعدم دفع ضريبة دخل الشركة، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل التهرب الضريبي.
اتهمت الحكومة النيجيرية بورصة العملات المشفرة بالتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى رقابة أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة.
اعتقلت السلطات النيجيرية أنجاروالا، المدير الإقليمي البريطاني الكيني لأفريقيا البالغ من العمر 37 عامًا، وغامباريان، الرئيس الأمريكي للامتثال للجرائم المالية، البالغ من العمر 39 عامًا، في 28 فبراير.
مجلة: تنظيف العملات المشفرة: ما مقدار الإنفاذ الذي يعد أكثر من اللازم؟
