اختر منطقتك 
اتخذت مجموعة من شركات العملات المشفرة الكبرى ومجموعات المناصرة وشركات التكنولوجيا بقيادة Coinbase موقفًا ضد عمليات الاحتيال الشائعة في جميع أنحاء الصناعة.
أعلنت Coinbase، جنبًا إلى جنب مع Kraken وGemini وRipple Labs وMeta والمنظمة العالمية لمكافحة الاحتيال (GASO) وشركة تطبيقات المواعدة Match، مؤخرًا عن تشكيل مبادرة التعليم والسلامة “التكنولوجيا ضد الاحتيال”.
تهدف التكنولوجيا ضد عمليات الاحتيال إلى الحد من عمليات الاحتيال الأكثر انتشارًا التي تعاني منها الصناعة من خلال تثقيف الجمهور حول المخططات الاحتيالية المختلفة وتحديد بعض أفضل الممارسات لتجنب الوقوع ضحية.
وفي بيان صحفي، أشارت Coinbase إلى عمليات احتيال “ذبح الخنازير” باعتبارها واحدة من المخططات المحددة التي تأمل المجموعة في مكافحتها.
ذبح الخنازير هو استراتيجية احتيال طويلة المدى حيث يقضي المحتالون وقتًا طويلاً في بناء علاقة مع ضحاياهم لبناء الثقة و”تسمينهم” قبل سرقة أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
غالبًا ما يستهدف المحتالون الضحايا من خلال تطبيقات المواعدة ويستخدمون الرومانسية كوسيلة لبناء الثقة. وفي حالات أخرى، يقترب المحتالون في البداية من ضحاياهم المحتملين بوعود كاذبة وفرص عمل احتيالية.
وشددت Coinbase على أن عمليات الاحتيال هذه ليست فريدة أو متأصلة في صناعة العملات المشفرة أو حتى التكنولوجيا الرقمية، وكانت موجودة قبل وقت طويل من اختراع أي منهما.
كشف أحدث تقرير عن جرائم العملات المشفرة من Chainalogy أنه تمت سرقة ما يقدر بنحو 5.9 مليار دولار عبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022، على الرغم من أن العدد الإجمالي للمعاملات غير المشروعة يمثل 0.34٪ فقط من جميع معاملات العملات المشفرة على مستوى العالم، وفقًا لـ Coinbase.
متعلق ب: ألقت السلطات الأمريكية القبض على عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 73 مليون دولار، واعتقلت شخصين
وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وكالة رويترز أن المدعين العامين الأمريكيين اتهموا شخصين بزعم قيامهما بعملية احتيال لذبح الخنازير تركز على العملات المشفرة.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على ييتشنغ تشانغ ودارين لي في أبريل/نيسان بتهمة ارتكاب مخطط أدى إلى استنزاف 73 مليون دولار من ضحاياهما.
وبحسب ما ورد قام الاثنان بتحويل الأصول الرقمية المسروقة، التي تم الحصول عليها عن طريق الترويج لفرص استثمار العملات المشفرة الاحتيالية، من خلال 74 شركة وهمية تهدف إلى إخفاء العملية الاحتيالية.
وكانت كل شركة صورية مرتبطة بحساب مصرفي أدى في النهاية إلى إيداع الأموال المسروقة في حساب مصرفي في جزر البهاما.
ويواجه المشتبه بهما الآن اتهامات بغسل الأموال وعقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا خلف القضبان في حالة إدانتهما.
