اختر منطقتك 
التحديث (17 مايو، الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتشمل تعليقات من Binance حصريًا على Cointelegraph. تقارير إضافية من قبل ديريك أندرسن.
انضم قسم الامتثال للجرائم المالية (FCC) في Binance إلى مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية ومكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لمعالجة قضية غسيل أموال واسعة النطاق، وحل عملية احتيال للأصول الرقمية بقيمة 200 مليون دولار تايواني جديد (6.2 مليون دولار أمريكي). .
ووفقًا لبيان رسمي، سهلت العملية للمجرمين غسل العائدات غير القانونية من خلال معاملات العملة المشفرة. استخدم المحتالون وثائق تحويلات مزيفة، ومعلومات تعريف مزورة، وتلاعبوا بسجلات اتصالات العملاء لتجنب اكتشافهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وفي بيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف، حرصت باينانس على عدم تحديد الحالة المعنية، على الرغم من أنها قالت إن العملية قد تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام. وفقًا لـ Binance، قامت العملية بتزوير الوثائق، بما في ذلك “سجلات محادثات العملاء المزيفة، (…) وبيانات التحقق من الهوية المزورة”، لإعطاء الانطباع بأن التجار الأفراد كانوا ينقلون أموالًا بلغ مجموعها حوالي 200 مليون دولار تايواني جديد (حوالي 6 ملايين دولار).
من خلال الجهود التعاونية مع Binance، قام لو وي يوان، المدعي العام في مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه، بتجميع الصورة الكاملة لشكوك تسعة أفراد متهمين بارتكاب جرائم بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة.
وأشار الإصدار إلى:
“عند تلقي الطلب، نظمت Binance اجتماعًا عبر الإنترنت عبر الحدود مع ضباط التحقيق والمدعين العامين لمناقشة الإستراتيجية التعاونية.”
نفذت Binance تدابير وجهود تتجاوز الامتثال القياسي، وتتعاون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. يتضمن ذلك أول برنامج تدريبي في الصناعة لإنفاذ القانون – وهو جهد منسق في جميع أنحاء العالم لمساعدة سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين على اكتشاف الجرائم المالية والإلكترونية والمساعدة في مقاضاة الجهات الفاعلة السيئة.
متعلق ب: تقوم Binance بتطوير “ترياق” لمعالجة عمليات احتيال التسمم بعد استغلال 68 مليون دولار
في عام 2023، تقدمت منصة Binance بطلب للتسجيل بموجب لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC) وقانون مكافحة غسيل الأموال. وقد اعترفت الهيئات التنظيمية المحلية سابقًا بالجهود التعاونية التي تبذلها البورصة للمساعدة في التحقيقات في الاحتيال في الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، في مارس، Binance مستضاف ورشة عمل تدريبية افتراضية لإنفاذ قانون الأصول لضباط من مكتب المدعين العامين لمنطقة كيلونج في تايوان، لتبادل خبراتها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
وفي الوقت نفسه، يتطلع المنظمون في تايوان إلى تقديم لوائح خاصة بالعملات المشفرة بحلول نهاية عام 2024. وقد أثار هوانغ تيانتشو، رئيس لجنة الخدمات المالية، مخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية وخطط لتعزيز إشرافها على بورصات العملات المشفرة وفرض عقوبات.
ويعني القانون المقترح أن منصات العملات الأجنبية الأجنبية تواجه عقوبات جنائية ما لم تنشئ فروعًا محلية وتلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
اقترحت وزارة العدل التايوانية مؤخراً إدخال تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية، والتي يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين على الشركات غير الملتزمة وغرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار. تهدف التعديلات إلى تعزيز الحملة ضد الاحتيال وتنظيم إجراءات منع غسيل الأموال بشكل صارم لمقدمي خدمات العملات المشفرة.
مجلة: ترد Binance على وول ستريت جورنال، وتأخذ صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في هونج كونج “ما يعادل 50 مليار دولار”:
