اختر منطقتك 
ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى أن المسؤولين النيجيريين حاولوا إجبار ممثلي Binance على تسوية سرية مدفوعة بالعملة المشفرة خلال الاجتماعات في أوائل عام 2024.
أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، تقريرًا تفصيليًا عن احتجاز تيغران جامباريان المستمر في 7 مايو. Gambaryan هو وكيل سابق لخدمة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة والذي ترأس فريق الامتثال للجرائم المالية في Binance.
وأدان تنغ الحكومة النيجيرية بسبب تصرفاتها، مدعيا أن البلاد “أرست سابقة خطيرة جديدة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم” بعد اعتقال اثنين من موظفيها.
ذات صلة: القبض على Binance exec يدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه في نيجيريا
تم اعتقال جامباريان، وهو شخصية تحظى بتقدير كبير في مجال منع الجرائم المالية العالمية، أثناء رحلة عمل إلى نيجيريا. وأوضح تنغ جهود البورصة للمشاركة بشكل بناء مع السلطات النيجيرية، بما في ذلك المشاركة في المناقشات التنظيمية والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
طلب جلسة استماع عامة
وفقًا لتنغ، بدأ موظفو Binance مناقشات مع السلطات النيجيرية خلال جلسات التحقيق العامة بناءً على طلب من رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالجرائم المالية (HCFC).
وبحسب ما ورد سلطت اللجنة الضوء على القضايا المتعلقة بعمليات باينانس في نيجيريا وحددت المدى الذي كانوا مستعدين فيه لاستدعاء باينانس، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال ضد فريق البورصة والرئيس التنفيذي ومنع وفدها من مغادرة البلاد.
تم تحديد جلسة استماع عامة في 10 يناير، وكان من المتوقع أن ترد منصة Binance على أي ادعاءات علنًا بحضور مقدمي الالتماس والصحافة وأكثر من 30 وكالة.
وزعم تنغ أن بينانس لم تتلق تفاصيل عن الادعاءات، وسعى الوفد إلى تقديم ردود كتابية في غياب جلسة استماع عامة. وقال رئيس اللجنة إنها ستنظر في الطلب وترد على مستشار Binance القانوني.
تسوية التشفير السري
يزعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن أشخاصًا مجهولين اتصلوا بموظفي البورصة واقترحوا دفع مبلغ لتسوية هذه الادعاءات. وقال تنغ إن المستشار المحلي لبينانس تم تسليم الشروط من وكيل يمثل لجنة HCFC:
“أفاد المحامي أنه قد عُرض عليه طلب بدفع مبلغ كبير بالعملة المشفرة سرًا في غضون 48 ساعة لإزالة هذه المشكلات وأن قرارنا كان متوقعًا بحلول الصباح.”
رفضت البورصة طلب الدفع من خلال تمثيلها القانوني المحلي وواصلت مشاركتها في مفاوضات التسوية. طرحت Binance عدة مطالب بعد الحادث بينما كانت تستعد لمواصلة المناقشات مع السلطات النيجيرية.
ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة في أواخر فبراير/شباط، بحضور عدد من ممثلي الحكومة من مكتب مستشار الأمن القومي، ومكتب الرئيس، والبنك المركزي النيجيري، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية.
ذات صلة: يواجه Binance ومديره التنفيذي المحتجز في الولايات المتحدة مزيدًا من التهم في نيجيريا
وقال تنغ: “على الرغم من المخاطر الواضحة، تلقى تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا (رئيس Binance Africa) تأكيدات متعددة بأنه سيتم منحهما ممرًا آمنًا لاجتماعاتهما”.
تقوم Binance بإغلاق الخدمات النيجيرية
تصاعد الوضع عندما طالب المسؤولون النيجيريون Binance باتخاذ إجراءات، بما في ذلك إزالة النيرا من منصتهم وتقديم معلومات مفصلة عن المستخدم، مما أدى إلى اعتقال Gambaryan وAnjarwalla.
على الرغم من حصولهم على ضمانات السلامة، تؤكد Binance أن الزوجين تم احتجازهما رغماً عنهما، وتمت مصادرة جوازات سفرهما وهواتفهما المحمولة. ولا يزال غامباريان محتجزًا، حيث تصر الحكومة النيجيرية على أن إطلاق سراحه يتوقف على امتثال بينانس لمطالبها.
استجابت Binance بإغلاق بعض الخدمات في نيجيريا، على أمل حل الوضع وتأمين إطلاق سراح Gambaryan.
مجلة: العملات الميمية: خيانة مُثُل العملات المشفرة… أم غرضها الحقيقي؟
