اختر منطقتك 
يوصي المدعون العامون في تايوان بعقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الأقل للمشتبه بهم الرئيسيين الأربعة في قضية الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بمنصة تداول العملات المشفرة ACE Exchange.
وفقًا لتقرير إخباري محلي، وجه مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه الاتهامات إلى 32 شخصًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال، بما في ذلك مؤسس ACE Exchange، ديفيد بان، وشريكه التجاري، لين كينج هونغ، والمحامي البارز وانغ تشن هوان، الذي شغل منصب رئيس البورصة.
ويعتقد المدعون الآن أنه تم خداع أكثر من 1200 فرد، مما أدى إلى خسارة إجمالية تقدر بـ 800 مليون دولار تايواني جديد (24.56 مليون دولار أمريكي). وهذه زيادة عن الخسارة المقدرة السابقة البالغة 340 مليون دولار تايواني جديد (10.6 مليون دولار).
وبحسب التقرير، فإن الحجم المتزايد للخسائر يبرر التوصية بالعقوبة. كما أوصى المدعون بالسجن لمدة 12 عامًا على الأقل لوانغ، مع الأخذ في الاعتبار وضعه كمدير لشركة محاماة معروفة ودوره الحيوي المزعوم في مساعدة المخطط.
في يناير 2024، ألقت شرطة مدينة تايبيه القبض على بان و14 آخرين على صلة بالقضية، ونفذت مداهمات على مواقع مختلفة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة آيس. وكشفت التحقيقات عن ارتباط بان بخدمة محفظة العملات المشفرة الاحتيالية المعروفة باسم “Alfred” أو “Afu Wallet”، إلى جانب بطاقة تشفير ذات صلة.
وفقًا للمدعين العامين، في عام 2019، روج المشتبه بهم للاستثمارات في رموز NFTC، وعملات bitnature، وmochange – رمز من ACE Exchange، وغيرها من الرموز، باستخدام الأوراق البيضاء والمواد الترويجية لتعزيز مصداقيتهم.
متعلق ب: تايوان ستقدم قوانين جديدة للعملة الرقمية في سبتمبر: تقرير
خلال جهودهم الترويجية، كان بان ولين يهدفان إلى تطوير ACE Exchange لتصبح النظام البيئي الأكثر شمولاً في آسيا لتداول العملات المشفرة. ومع ذلك، شهد العديد من المستثمرين انخفاضًا حادًا في قيمة الرمز المميز. ولم يتمكنوا من تحويلها مرة أخرى إلى الدولار التايواني الجديد على النحو المضمون، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى لإجراء تحقيق قانوني.
وبحسب ما ورد قضت محكمة تايوانية بوجوب مصادرة ممتلكات المدعى عليه، حيث تصل قيمة بعض الأصول المصادرة إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار تايواني جديد أو 110 آلاف دولار.
ردًا على لائحة الاتهام، نشرت Ace Exchange بيانًا في 8 أبريل، أكدت فيه أن بان ونشاطه الاحتيالي لا علاقة لهما بالمنصة، حيث ورد أنه توقف عن المشاركة في العمليات اليومية في عام 2022.
Ace Exchange هي بورصة عملات مشفرة مركزية أقل شهرة ومقرها في تايوان. وفقًا لبيانات CoinMarketCap، تم إطلاق المنصة في أواخر عام 2018 ويتم تداولها بحوالي 14 مليون دولار يوميًا. وفقًا لبيانات من Traders Union، ينبغي اعتبار Ace Exchange “بورصة عملات مشفرة عالية المخاطر” مع درجة ثقة تبلغ 2.78 من 10.
مجلة: ستقوم تايوان بمراجعة الاتجاهات العالمية قبل اتخاذ قرار بشأن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة
