اختر منطقتك 
تسمح بورصة العملات المشفرة BingX للمستخدمين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات بالتهرب من القيود.
تعرض البورصة بشكل علني نسخة إيرانية من موقعها على الإنترنت، وقد أدلى مسؤولوها بتصريحات باللغة الفارسية في مجموعة Telegram الرسمية للبورصة.
وبحسب ترجمة أحد البيانات، فإن “تبادل Bing X ليس لديه أي مشكلة مع المستخدمين الإيرانيين، بل ومن الممكن المصادقة باستخدام بطاقة وطنية”.
تسمح البورصة أيضًا بمقايضات الريال الإيراني مقابل تيثر (USDT) في واجهتها، وهو أمر محظور بموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي منشور آخر ضمن BingX Discord الرسمي، سأل أحد المستخدمين عما إذا كان “هناك أي قيود على التسجيل من إيران” فيما يتعلق بالتحقق من المنصة. “يجب أن يكون الأمر على ما يرام..” أجاب ممثل BingX، “فقط اتبع التعليمات الموجودة في تسجيلك.”
وتخضع إيران لمجموعة متنوعة من العقوبات منذ عام 1979. وقد اتهمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة البلاد بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات مملوكة لشركات أمريكية، وتمويل الإرهاب، وتخصيب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية. ونفت إيران هذه الادعاءات.
تمنع العقوبات عمومًا المقيمين الإيرانيين من استخدام بورصات العملات المشفرة المركزية، وتتعرض هذه البورصات لخطر حظرها من الأسواق الأمريكية والعالمية إذا تعاملت مع الإيرانيين.
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن المؤسسات المالية الأجنبية تخاطر بفرض “عقوبات على حسابات المراسلين والحسابات المستحقة الدفع وعقوبات الحظر” إذا قامت عن عمد بإجراء أو تسهيل المعاملات التي تنطوي على شراء أو بيع الريال الإيراني.
ومع ذلك، يبدو أنه في بورصة BingX، يمكن استبدال الريال الإيراني – وهي عملة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – مباشرة بأصول مشفرة أخرى.
تسهل BingX ما يزيد عن 974 مليون دولار من حجم التداول يوميًا، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. وهذا يجعلها واحدة من أفضل 20 بورصة عملات مشفرة في العالم.
وفقًا للبيانات الواردة من موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن البورصة هي شركة خدمات مالية مسجلة في جمهورية ليتوانيا، مما يمنحها ترخيصًا لممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي. كما أنها مرخصة في أستراليا كبورصة عملات رقمية وتعمل من سنغافورة.
مثل جميع المؤسسات المالية العالمية، يجب على الكيانات في أستراليا وليتوانيا الامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي وأي عقوبات مفروضة على إيران من قبل بلدانهم الأصلية أو الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المتطلبات، فإن البورصة تسعى علنًا إلى جذب المستخدمين المقيمين في إيران على قنواتها الاجتماعية وموقعها الرسمي على الإنترنت. قبل نوفمبر 2021، كانت البورصة تُعرف باسم بينغبون.
تم تأسيس BingX على يد جوش لو في عام 2018 ويدعي أنه يخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم. جنسية مؤسسها الحالي غير معروفة.
ووفقًا لممثل آخر لـ BingX، فإن “إيران مدرجة في قائمة الدول ذات القيود”. لكن «هذا لا يعني منع تقديم الخدمات». بالإضافة إلى ذلك، تعلن البورصة أيضًا عن خدماتها بالريال الإيراني وتقول: “هل تعلم أنه يمكنك شراء وبيع Tether بالريال على Bing X؟”
BingX ليست منصة تبادل العملات المشفرة الوحيدة المرخصة التي تم ضبطها وهي تتحايل على العقوبات المفروضة على المستخدمين الإيرانيين.
في يوليو 2022، ذكرت وكالة رويترز أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، كانت تخدم المواطنين الإيرانيين. وفي ذلك الوقت، نفت منصة Binance هذا الادعاء، قائلة إنها تلتزم “بشكل صارم” بمتطلبات العقوبات.
وفي نوفمبر 2023، وافقت البورصة على صفقة إقرار بقيمة 4.5 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، معترفة بفشلها في الحفاظ على سياسة فعالة ضد غسيل الأموال. كما أقر رئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينج تشاو، بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية.
في مايو 2023، دفعت بورصة العملات المشفرة Poloniex أيضًا تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لفشلها في فحص المستخدمين بأثر رجعي من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا الذين قاموا بالتسجيل قبل أن تطبق البورصة ضوابط “اعرف عميلك”.
تم التحديث في 12 أبريل 2024 الساعة 9:40 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق: تمت إضافة لقطة شاشة من BingX Discord
ذات صلة: تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خلاط العملات المشفرة سندباد، بدعوى وجود علاقات مع كوريا الشمالية
