اختر منطقتك 
كنت جالسًا على طاولة المحامين بجوار رومان ستيرلينغوف البالغ من العمر 35 عامًا في أكبر محاكمة لغسل أموال البيتكوين على الإطلاق. لقد اتصلنا به “السيد. ستيرلينغوف” طوال المحاكمة، لكنني عرفته على أنه رومان. وكان المتهم. كنا ننتظر هيئة المحلفين لقراءة الحكم.
وكان الحكم الصادر في 12 مارس/آذار “مذنباً”. يقولون ذلك أربع مرات أثناء قراءة التهم الأربع في لائحة الاتهام. شعرت وكأنني تلقيت لكمة في المعدة. الطريقة الوحيدة التي يمكن لعقلي أن يعالجها هي التركيز على استراتيجيات الجاذبية.
واستمرت المحاكمة أربعة أسابيع. لقد أدليت بشهادتي لمدة يوم كامل وعملت في القضية لمدة عام. كان موضوع القضية هو Bitcoin Fog، أكبر خلاط في تاريخ Bitcoin (BTC).
متعلق ب: وافق غاري جينسلر على صناديق الاستثمار المتداولة – لكنه الآن يتراجع
قام Bitcoin Fog بمعالجة حوالي 1.2 مليون بيتكوين طوال حياته. ويُزعم أنه تم غسل مئات الملايين من الدولارات من أموال المخدرات من مواقع الإنترنت المظلم مثل Silk Road وAlphaBay. وقال الادعاء إن رومان لم يستخدمه فحسب، بل كان يديره.
قاتل محامي الدفاع تور إيكلاند ومايك هاسارد مثل الأسود ضد كل حركة واعتراض – مثل بول نيومان في فيلم “The Verdict”، ولكن مع تطور تكنولوجيا العملات المشفرة.
تعكس قضية الادعاء إلى حد كبير لائحة الاتهام الأصلية. لقد ركزت على معاملة بيتكوين من حساب Mt.Gox الخاص بستيرلينغوف والتي انتقلت إلى محفظة بيتكوين. لا نعرف من يملك تلك المحفظة أو يحتفظ بمفتاحها الخاص. من هناك، تم ربط سلسلة من المعاملات في النهاية بشراء موقع Bitcoin Fog Clearnet الذي وصف كيفية العثور على Bitcoin Fog على الشبكة المظلمة.
ربما يكون ستيرلينغوف قد باع بيتكوين إلى شخص اشترى موقع Bitcoin Fog، أو ربما باع شخص ما بيتكوين لاحقًا إلى شخص باعها بعد ذلك إلى شخص آخر – وما إلى ذلك – والذي اشترى النطاق في النهاية.
أُدين رومان ستيرلينغوف بجميع التهم الأربع. لقد تم العمل على هذه القضية المجانية لمدة عام. سيكون لدي المزيد لأقوله ولكن في الوقت الحالي أشعر بأنني ميت من الداخل.
– بلوك بروف (@JWVerret) 12 مارس 2024
هاجمت الحكومة كيفية استخدام ستيرلينغوف لـ Bitcoin Fog. لقد شهد أنه، نعم، كان يستخدم الضباب بانتظام من أجل الخصوصية. ادعت الحكومة فقط أن ستيرلينغوف أرسل 2700 بيتكوين عبر Bitcoin Fog. ومع ذلك فقد شهدت أن المشغل الحقيقي لـ Fog كان سيكسب ما بين 24000 إلى 36000 بيتكوين بناءً على رسوم Fog.
لقد أظهرت أن ذلك سيكون مئات الملايين من الدولارات، وهو نفس ما شهد به شاهد حكومي مقلوب، لاري هارمون، بأنه حصل على المال من خلال تشغيل خلاط البيتكوين ذي الصلة Helix. ومع ذلك، أظهر شاهد مصلحة الضرائب الحكومية أن رومان لم ينفق أبدًا أكثر من 60 ألف دولار سنويًا، ولم يعيش في شقة بغرفة نوم واحدة، ولم تكن ثروته أبدًا أكثر من 1.8 مليون دولار على مدار السنوات العشر التي شاهدوه فيها.
متعلق ب: وصلت عملة البيتكوين للتو إلى مستوى قياسي في عقود الفائدة المفتوحة – توقع تقلبات وشيكة
كانت لحظة “بيري ماسون” بمثابة صيد لخبير الدفاع جيف فيشباخ. وتضمنت أدلة الحكومة وصفها للقطة شاشة لسلسلة رسائل نصية تناقش خطة غسيل الأموال من قبل المدعى عليه. وتبين أنها كانت مجرد صورة من كتاب إلكتروني كان المتهم يقرأه على جهاز الكمبيوتر الخاص به! أوه. وأثناء الإغلاق اعتذر الادعاء عن خطأهم لكنه وعد بأنه خطأهم الوحيد.
كتب المدعيان العامان سي. ألدن بيلكر وكريس براون منشورًا لوزارة العدل ينصحان فيه المدعين العامين بعدم رفع قضايا بناءً على التعقب وحده. واقترحوا استخدام الأدلة الداعمة مثل حيازة مفتاح خاص لعناوين البيتكوين التي تحتوي على أموال غير مشروعة.
نصيحة جيدة لأن الأدبيات الأكاديمية تظهر أن استدلالات تحليل السلسلة يمكن أن تكون خاطئة بنسبة 90٪ من الوقت. هذا ليس شيئًا يمكن البناء عليه عندما يواجه شخص ما عقودًا في السجن. ومع ذلك، في هذه القضية، ارتكب المدعون العامون الخطأ الذي حثوا المدعين الآخرين على ارتكابه.
مشكلة رئيسية: يفترض أسلوب “الإنفاق المشترك” في تحليل Chainalogy أن إنفاق البيتكوين معًا يأتي من نفس المستخدم، ومع ذلك يشعر بالإحباط بسبب تقسيم شيك العشاء مع صديق باستخدام البيتكوين.
وبالمثل، فإن أسلوب “سلسلة التقشير” الخاص بها يفترض أن عملات البيتكوين غير المنفقة مرتبطة على طول سلسلة حيث المعاملة الأكبر هي أن يحتفظ المنفق بـ “التغيير”. ومع ذلك، يتم التغلب على هذا إذا قمت بإرسال مبلغ بيتكوين أكبر إلى شخص آخر داخل تلك السلسلة. يتم هزيمتها أيضًا إذا قمت ببساطة بإعطاء شخص آخر المفتاح الخاص في معاملة خارج السلسلة، وهو ما كان أكثر شيوعًا في السنوات الأولى من فحص Bitcoin في هذه الحالة.
كانت هاتان الاستدلالتان في مجال التتبع في قلب تتبع تحليل السلسلة في هذه الحالة. أدلت خبيرة تشيناليسيس بشهادتها حول الانتقادات الموجهة لأدواتها واقترحت وجود صلصة سرية في كود مصدر تشيناليسيس لإصلاحها. نظرًا لأن الكود خاص بها، فلا يمكنها مشاركتها ويجب أن نثق بها فقط.
كان رومان مبكرًا في استخدام البيتكوين، وبهذه الطريقة كان محظوظًا. وكان أيضًا من أوائل مستخدمي Bitcoin Fog لأغراض الخصوصية، وكان لديه جواز سفر روسي، وكان مهتمًا بأجهزة الكمبيوتر. وهذا جعله علامة سهلة لتثبيت عملية الضباب عليها. وبهذه الطريقة ربما كان الشخص الأكثر حظًا الذي قابلته على الإطلاق.
جي دبليو فيريت هو أستاذ مشارك في كلية الحقوق أنتونين سكاليا بجامعة جورج ماسون. وهو محاسب شرعي ممارس للعملات المشفرة ويمارس أيضًا قانون الأوراق المالية في شركة Lawrence Law LLC. وهو عضو في المجلس الاستشاري لمجلس معايير المحاسبة المالية وعضو سابق في اللجنة الاستشارية للمستثمرين التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. كما أنه يقود Crypto Freedom Lab، وهو مركز أبحاث يناضل من أجل تغيير السياسات للحفاظ على الحرية والخصوصية لمطوري ومستخدمي العملات المشفرة.
هذه المقالة لأغراض المعلومات العامة وليس المقصود منها ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها نصيحة قانونية أو استثمارية. الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحده ولا تعكس بالضرورة أو تمثل وجهات نظر وآراء Cointelegraph.
