اختر منطقتك 
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات المشفرة شكل الجزء الأكبر من خسائر الاستثمار داخل الولايات المتحدة في عام 2023.
وفي تقرير حديث، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن خسائر الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة زادت من 2.57 مليار دولار في عام 2022، إلى حوالي 3.94 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53٪.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي المبلغ المفقود من جميع الاستثمارات في عام 2023 4.57 مليار دولار. وهذا يعني أن مبلغ 3.94 مليار دولار المفقود في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يشكل حوالي 86% من جميع خسائر الاحتيال الاستثماري في البلاد.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عددًا متزايدًا من الضحايا ينجذبون إلى عمليات احتيال العملات المشفرة بسبب الوعد بتحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.
“تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لإغراء المستهدفين بوعدهم بعوائد مربحة على استثماراتهم.”
واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا والتي يقع الناس ضحية لها هي عمليات الاحتيال الرومانسية. هذا هو المكان الذي يتبنى فيه المجرم هوية مزيفة عبر الإنترنت لكسب مودة وثقة الضحية، قبل إنشاء قصة لإقناع الضحية بإرسال العملات المشفرة، لتختفي بعد ذلك.
في ديسمبر 2023، أفادت تشيناليسيس أن عمليات الاحتيال الرومانسية كانت السبب وراء ما لا يقل عن 374 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة المشتبه بها في عام 2023.
متعلق ب: 4 نصائح من شأنها أن تحافظ على عملاتك الرقمية آمنة من المتسللين في هذا السوق الصاعد
وفي الوقت نفسه، في الأول من يناير، أفاد كوينتيليغراف أن أكثر من 324000 مستخدم للعملات المشفرة وقعوا ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي في عام 2023، مع خسارة حوالي 295 مليون دولار من الأصول الرقمية بسبب استنزاف المحفظة.
ومع ذلك، فإن الارتفاع في عدد المواطنين الذين يقعون ضحية لعمليات احتيال العملات المشفرة لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل تواجه بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا مشكلة مماثلة.
في أبريل 2023، أفادت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن الأستراليين خسروا 221.3 مليون دولار أسترالي (146.9 مليون دولار) من عمليات الاحتيال الاستثمارية حيث تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع في عام 2022 – بزيادة قدرها 162.4٪ عن عام 2021.
مجلة: مالك CryptoPunk Seedphrase ذو السمات السبعة يتعاون مع Sotheby’s: NFT Collector
