اختر منطقتك 
استدعت لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب النيجيري ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holding Limited، فيما يتعلق بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفقًا لما ذكرته إحدى وسائل الإعلام المحلية، The Punch، فإن رئيس اللجنة، جينجر أونووسيبي، يوم الجمعة، مارس/آذار. أصدرت اللجنة يوم 1 أكتوبر إنذارًا مدته سبعة أيام لإدارة Binance Holdings LTD. للمثول أمام اللجنة في 4 مارس 2024 أو قبله.
أثار محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN) مخاوف يوم ٢٧ فبراير بشأن بينانس، وهي بورصة عملات مشفرة عبر الإنترنت، زاعمًا وجود “تدفقات مشبوهة” للأموال عبر البورصة في عام ٢٠٢٣.
وبحسب ما ورد حذر أونووسيبي من أنه إذا تجاهلت Binance Holdings الاستدعاء، فستضطر اللجنة إلى استخدام سلطتها الدستورية لتنفيذ الإجراءات اللازمة. ووفقًا لما ذكرته Punch، دعت اللجنة، من خلال رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر 2023، وموقعة من رئيسها، أونووسيبي، إلى عقد جلسة استماع مع المدير الإداري لـ Binance، المقرر عقدها في 18 ديسمبر 2023.
وأعرب عن خيبة أمله من الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holding Limited، تنغ، لعدم الحضور على الرغم من الدعوات المتعددة. وشدد أونووسيبي على أن الأمر يتعلق بالإهمال الكامل للقوانين الحالية التي تحكم الأعمال التجارية والعمليات المالية في البلاد.
وأكد أونووسيبي من جديد التزام اللجنة بمكافحة الجرائم المالية، مشددًا على أن الدستور يخولها حماية النيجيريين من الجرائم المالية، خاصة تلك التي تتورط فيها شركات أجنبية.
متعلق ب: نيجيريا تنفي تقريرًا عن غرامة بقيمة 10 مليار دولار على Binance
وبحسب ما ورد اعتقل مكتب مستشار الأمن القومي أيضًا اثنين من كبار مسؤولي Binance في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تتطلع البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة لترويض التكهنات حول النايرا. قامت باينانس بإزالة النايرا من خدمة نظير إلى نظير (P2P) يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير، وسط حملة على بورصة العملات المشفرة.
تتيح ميزة P2P للمستخدمين والمشترين والبائعين التداول دون إشراك طرف ثالث. أصبحت شائعة في نيجيريا في عام 2021 بعد الحظر الذي فرضته الحكومة على صناعة العملات المشفرة المزدهرة خلال إدارة الرئيس السابق محمد بخاري.
ومع ذلك، في ديسمبر 2023، رفع البنك المركزي النيجيري حظرًا لمدة عامين على البنوك المشاركة في معاملات العملات المشفرة وأصدر إرشادات لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في وقت واحد. وكانت نيجيريا الدولة الثانية التي تطلق عملة رقمية للبنك المركزي في عام 2022. وفي فبراير، أطلق اتحاد العملات الرقمية الإفريقية أيضًا عملة cNGN المستقرة المرتبطة بالنايرا في بيئة رملية تنظيمية لبنك CBN.
مجلة: Bitcoin في السنغال: لماذا تستخدم هذه الدولة الأفريقية BTC؟
