اختر منطقتك 
أيدت محكمة الاستئناف إدانة الاحتيال بحق راندال كريتر، الذي أسس مشروع العملة المشفرة My Big Coin، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات.
في ملف تم تقديمه يوم 23 فبراير إلى محكمة الاستئناف للدائرة الأولى بالولايات المتحدة، أكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إدانة كريتر بعد أكثر من عام من إدانة هيئة المحلفين بأن مؤسس العملات المشفرة مذنب بأربع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم تتعلق بالعملات المالية غير القانونية. المعاملات وتهمة واحدة لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. أصدر قضاة الاستئناف غوستافو جيلبي وجيفري هوارد وجولي ريكلمان آراءً تجادل بأن كارتر لم يكن مستحقًا لمحاكمة جديدة لمشاركته في مخطط العملات المشفرة.
جادل فريق كريتر القانوني بأن المحكمة انتهكت حقوقه بموجب التعديل السادس من خلال عدم تنفيذ مذكرات الاستدعاء ضد الشهود الذين ادعى أنهم سيساعدون قضيته، بما في ذلك شهادة خبير العملات المشفرة الذي قال إنه غير مؤهل – باميلا كليج، نائب رئيس التحقيقات المالية في شركة استخبارات blockchain CipherTrace . ووفقاً للقضاة، فإن أي حجة قدمها محامي كريتر “تستحق التراجع”.
“كشف تحقيق CipherTrace أن MBC لم تكن مرتبطة بشبكة blockchain عامة، وبالتالي، كانت تفتقر إلى مؤشر حاسم للعمل كعملة مشفرة حتى يونيو 2017 – بعد فترة طويلة من قيام Crater بتسويق MBC كعملة افتراضية قابلة للمقارنة بعملة Bitcoin”، حسبما ذكرت هيئة الاستئناف. الايداع.
أسس كريتر شركة My Big Coin في عام 2013 وقام بتسويق الشركة بشكل خاطئ على أنها خدمة دفع بالعملات المشفرة، مما أكسبه ما يقرب من 7.6 مليار دولار من مكاسب غير مشروعة من 55 ضحية بين عامي 2014 و2017. وادعى المؤسس أيضًا أن الرموز المميزة للمنصة كانت مدعومة بالذهب، وأن دخلت الشركة في شراكة مع Mastercard للحصول على بطاقة ائتمان للمستخدم.
متعلق ب: تستدعي الجرائم الإلكترونية المتعلقة بتقنية بلوكتشين اتخاذ إجراءات من المدعي العام الوطني في الصين
ووجهت وزارة العدل اتهامات جنائية ضد كريتر في فبراير/شباط 2019. وأدين في يناير/كانون الثاني 2023 وحكم عليه بالسجن 100 شهر. كما أُمر بدفع أكثر من 7.6 مليون دولار كتعويض للضحايا، وهي أموال استخدمها، وفقًا للمدعين العامين، لشراء منزل وسيارات وتحف.
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية ضد شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao، والرئيس التنفيذي السابق لـCelsius Alex Mashinsky، والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX Sam Bankman-Fried. واعترف تشاو بالذنب في إحدى التهم الموجهة إليه ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في أبريل. وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد بسبع تهم في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر أن يصدر الحكم في 28 مارس/آذار. وينتظر ماشينسكي المحاكمة في سبتمبر/أيلول.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
