اختر منطقتك 
كان شخصان على الأقل وراء مخطط “احتيال” مزعوم للعملات المشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي وعد المستثمرين ذات مرة بخطط للإدراج في بورصة هونج كونج، بل وقاموا بتعيين ممثل ليلعب دور الرئيس التنفيذي للشركة، وفقًا لدعوى قضائية من هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة. .
في شكوى تم تقديمها حديثًا من هيئة الأوراق المالية والبورصة، اتهمت الهيئة التنظيمية شيويه لي (المعروف أيضًا باسم سام لي) وبريندا “بيتكوين بيوتي” تشونجا يوم 29 يناير لتورطهما في المخطط – الذي كان يعمل تحت عدة أسماء مثل HyperFund وHyperVerse. و هايبرتك.
وقيل إن الاثنين قاما بالترويج لحزم “عضوية” مختلفة للمستثمرين من خلال وعد كاذب بعوائد مضمونة وعالية من عمليات تعدين العملات المشفرة، ويُزعم أنهم استخدموا “المكاسب غير المشروعة” لشراء سيارات فاخرة وشقق سكنية وتمويل محافظ العملات المشفرة.
في حين أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن تشونغا قد وافقت بالفعل على تسوية التهم ودفع العقوبات المدنية بمبلغ تحدده المحكمة في وقت لاحق، إلا أنها – جنبًا إلى جنب مع لي – تواجه أيضًا اتهامات من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماريلاند بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. وقد اعترف Chunga أيضًا بالذنب في التهم الجنائية.
كما اتهم المدعون شخصًا ثالثًا، وهو المروج رودني بيرتون.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، أخبر لي مسؤولي التوظيف ذات مرة أن شركة HyperTech تخطط للإدراج في بورصة هونج كونج بحلول عام 2022. وزعم منظم الأوراق المالية أيضًا أن الزوجين شاركا لقطات شاشة مزيفة للعديد من الظهورات الإعلامية من CNN وفيلم وثائقي من Amazon Prime يسمى “Next: Blockchain”. لتعزيز سمعة الشركة.
حتى أن الجهود التسويقية للشركة ذهبت إلى حد تعيين ممثل تايلاندي للترويج لإطلاق HyperVerse، حيث قام الممثل المزيف بتصوير الرئيس التنفيذي للشركة، حسبما تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات.
“في الواقع، كان الشخص الذي تم تقديمه على أنه (ستيفن ريس) لويس ممثلًا يلعب دور شخصية ملفقة. لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة HyperVerse.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أن لي قام بإغراء المزيد من المجندين من خلال تنفيذ نظام إحالة يشبه المخطط الهرمي لمكافأة الأعضاء الحاليين لتجنيد مستثمرين جدد، بالإضافة إلى الوعود الكاذبة بأن المجندين الجدد يمكن أن يشاركوا في عروض العملات الأولية بنسبة 20-30٪ أقل من القيمة السوقية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن تشونجا متهم بأخذ 3.7 مليون دولار شخصيًا، تم إنفاقها على منزل بقيمة 1.2 مليون دولار في ماريلاند، وشقة بقيمة 1.1 مليون دولار في دبي، وسيارة بي إم دبليو وملابس مصممة، بينما أخذ لي حوالي 140 ألف دولار من العملات المشفرة إلى محفظة تحت سيطرته. .
وقال غوربير إس. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان يوم 29 يناير، إن الشركة، التي تعمل في الفترة ما بين يونيو 2020 ومايو 2022، توضح كيف يستمر تفشي الاحتيال وعدم الامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية في صناعة العملات المشفرة.
“كما زُعم في شكوانا، اجتذب Lee وChunga المستثمرين بإغراء الأرباح من تعدين الأصول المشفرة، ولكن الشيء الوحيد الذي استخرجته HyperFund هو جيوب المستثمرين.”
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على إنصاف قضائي دائم، وأوامر قضائية قائمة على السلوك تمنع المدعى عليهم من المشاركة في التسويق متعدد المستويات أو عروض العملات المشفرة، ورفض المكاسب غير المشروعة، وفوائد الحكم المسبق، والعقوبات المدنية.
متعلق ب: هيئة الأوراق المالية والبورصات “تأسف بشدة” للأخطاء المتعلقة بقضية إنفاذ شركة العملات المشفرة
بينما يقع مقر Chunga في ولاية ماريلاند، فإن Lee مواطن أسترالي تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه يعيش حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما ورد يتم التحقيق مع لي أيضًا من قبل هيئة الأوراق المالية الأسترالية بعد انهيار شركته الأخرى “الفاشلة” في مجال العملات المشفرة، بلوكتشين جلوبال، في عام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٨ مليون دولار مستحق للدائنين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان بتاريخ ٢٣ يناير.
وقد توجه هيئة الاستثمار في الأوراق المالية الأسترالية اتهامات ضد لي وشريكيه التجاريين، آلان جو وريان شو، بسبب انتهاكات محتملة لقانون الشركات.
مجلة: تنظيم العملات المشفرة: هل يملك رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر الكلمة الأخيرة؟
