اختر منطقتك 
تشير وثائق المحكمة إلى أن بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تواصلان الخلاف حول إنتاج الأدلة وإفادات الشهود في قضية الهيئة التنظيمية ضد بورصة العملات المشفرة.
ووفقًا لتقرير حالة مشترك تم تقديمه يوم ٢٥ يناير، تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “هناك جوانب مهمة من الاكتشافات من BAM رائعة”. BAM Trading Services هي الشركة الأم لـ Binance.US.
كانت طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصة للحصول على أدلة من Binance في قضية المحكمة واسعة النطاق وأدت إلى بعض الخلاف، لا سيما فيما يتعلق بالحضانة وسيولة الأصول. كانت الهيئة التنظيمية تبحث عن دليل على أن Binance.US كان لديها باب خلفي للتحكم المحتمل في أصول العملاء بطريقة مشابهة لـ FTX.
يؤكد محامو بنك المغرب أنهم امتثلوا تمامًا لمتطلبات إنتاج المستندات على النحو المنصوص عليه في أمر الموافقة وطلب الاسترداد المعجل، وحثوا المحكمة على الاعتراف بأن بنك المغرب قد أكمل جميع التزاماته.
“في تلك المرحلة، تعتقد BAM أنها ستمتثل بشكل معقول لالتزاماتها بموجب أمر الموافقة وتطلب اعتبار الاكتشاف المعجل كاملاً بالنسبة لـ BAM، لا سيما بالنظر إلى مقدار الضرر والعبء الذي سببه TRO الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات ونهج الاكتشاف المعجل. BAM على مدى الأشهر السبعة الماضية.
أمر الموافقة هو اتفاق قانوني يحدد ما يُسمح للجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بالتحقيق فيه. ويزعم بنك المغرب أن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصة يجب أن يقتصر على التأكد من أن أصول العملاء آمنة ويتم حسابها بشكل صحيح، متهماً الجهة التنظيمية بتجاوز هذا النطاق من خلال التحقيق على نطاق واسع في سياسات وإجراءات وممارسات الحفظ الخاصة ببنك المغرب، الحالية والتاريخية.
نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في هذه القضية هي استجواب الشهود. وعلى وجه التحديد، تسرد الوثيقة الطلبات المعلقة لـ “الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق لشركة BAM”، ومن المفترض أن يكون براين شرودر وجاسمين لي.
“لا يعتقد BAM أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يحق لها الحصول على أي إفادات إضافية من موظفي BAM الحاليين أو السابقين لأنه، من بين أسباب أخرى، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل بعزل عشرات الشهود أثناء الاكتشاف المعجل.”
ويناقش محامو BAM وهيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا فحصًا محتملاً لمؤسس Binance المشارك Changpeng Zhao، مع الخلافات الحالية حول النطاق والتوقيت والموقع وعدد الإفادات.
استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع المنظمين الأمريكيين. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 23 فبراير 2024، بينما من المقرر صدور تقرير الحالة التالي عن القضية بحلول 15 فبراير. وتشاو حر حاليًا بكفالة بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
مجلة: سر DeFi الذي تبلغ قيمته مليار دولار: المطلعون المسؤولون عن الاختراقات
