اختر منطقتك 
تخضع بورصة العملات المشفرة Debiex للتدقيق حيث يزعم المنظمون في الولايات المتحدة أن كبار الموظفين نظموا علاقات رومانسية مع العملاء المحتملين في محاولة لخداع أموالهم.
وفي بيان صدر مؤخرًا يوم ١٩ يناير، أوضحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن موظفي Debiex قاموا بتضليل العملاء المحتملين من خلال كسب ثقتهم قبل إدانتهم بفتح حسابات في بورصة العملات المشفرة.
أكدت Debiex للعملاء أن أموالهم ستستثمر في العملات المشفرة، ومع ذلك، يُزعم أنهم اختلسوا الأموال لتحقيق مكاسب شخصية:
“تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المسؤولين و/أو المديرين المجهولين في شركة Debiex أقاموا علاقات ودية أو رومانسية مع العملاء المحتملين من خلال توصيل الأكاذيب لكسب الثقة، ثم طلبوا منهم فتح حسابات تداول وتمويلها مع Debiex.”
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتهم منصة الأصول الرقمية الزائفة بالاحتيال والاختلاس في عملية احتيال رومانسية عبر الإنترنت: https://t.co/RpskNapy7i
— هيئة تداول السلع الآجلة (@CFTC) 19 يناير 2024
وعلى الرغم من التعرف على خمسة ضحايا فقط خلال فترة السنتين، تدعي الهيئة التنظيمية أنه تمت سرقة أكثر من مليوني دولار من خلال مخطط ذبح الخنازير.
وأشار البيان إلى أنه “منذ مارس 2022 تقريبًا حتى الوقت الحاضر، يُزعم أن Debiex قبلت واختلست ما يقرب من 2.3 مليون دولار من حوالي خمسة عملاء كجزء من هذا المخطط”.
مع اقتراب عيد الحب بعدة أسابيع فقط، نحث الأفراد على توخي الحذر مع اقتراب يوم 12 فبراير. احذر بشكل خاص من ربط محافظ العملات المشفرة أو الاشتراك في خدمات العملات المشفرة من خلال الاتصالات الرومانسية.
في فبراير 2022، أفاد كوينتيليغراف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر المواطنين في أسبوع عيد الحب ليكونوا على دراية بالعدد المتزايد من المحتالين الرومانسيين الذين يحاولون إقناع الأفراد بإرسال أموال للاستثمار في العملات المشفرة.
متعلق ب: الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت
في الآونة الأخيرة، استغل المحتالون الرومانسيون شعبية العملات المشفرة لخداع الضحايا واستغلالهم لتحقيق مكاسب مالية.
في مايو 2023، تعرضت بورصة العملات المشفرة Binance لانتقادات شديدة، حيث زعمت امرأة من تكساس أن البورصة كانت مسؤولة عن تعويض رجل خدعها بمبلغ 8 ملايين دولار، وهي العلاقة التي بدأت بسبب Tinder.
وقالت إن منصة Binance كانت متورطة، لأنها قدمت خدمات التبادل للمحتال.
ومع ذلك، حكم القاضي الأمريكي عاموس مازانت بأنه لا يوجد دليل على مشاركة بينانس في السرقة.
ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يتبنى المحتالون الرومانسيون استراتيجية أسرع لاستنزاف الأموال، مبتعدين عن الطريقة التقليدية لبناء الثقة من خلال التفاعلات المكثفة على تطبيقات المواعدة.
في ديسمبر 2023، أفاد كوينتيليغراف أن التكتيك الناشئ بين المحتالين الرومانسيين هو التصيد الاحتيالي المستهدف للموافقة. يتضمن ذلك إقناع الضحية بالتوقيع على معاملة، ومنح المحتالين إمكانية الوصول إلى المحافظ وتمكينهم من استنزاف الأموال بسرعة.
مجلة: “من المؤلم التفكير فيه”: منشئ NFT Nate Alex يبيع 70 CryptoPunks مبكرًا جدًا
