اختر منطقتك 
تم توسيع إرشادات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لتشمل شركات العملات المشفرة الأوروبية بعد قرار من هيئة الرقابة المصرفية في المنطقة.
قالت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) يوم ١٦ يناير إن المبادئ التوجيهية المعدلة تهدف إلى مساعدة مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) على تحديد مخاطر تعرضهم للجرائم المالية بسبب “عملائهم ومنتجاتهم وقنوات التسليم والمواقع الجغرافية”.
وأضافت الهيئة الرقابية أن المبادئ التوجيهية تحدد أيضًا كيف ينبغي لشركات العملات المشفرة تعديل تدابير مكافحة الجرائم المالية، والتي يمكن أن تشمل “استخدام أدوات تحليل بلوكتشين”. سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية اعتبارًا من 30 ديسمبر.
زعمت هيئة إدارة الأعمال الأوروبية أن التعديلات الأخيرة هي “خطوة مهمة إلى الأمام في حرب الاتحاد الأوروبي ضد الجرائم المالية” و”تنسق النهج” الذي تتبعه شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد للتخفيف من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا بشأن عوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل #تشفير– مقدمو خدمات الأصول (CASPs).
الهدف: مساعدة مقدمي خدمات CASP على تحديد هذه المخاطر من خلال توفير قائمة غير شاملة بالعوامل المختلفةhttps://t.co/YCHJdOGvj2 pic.twitter.com/jTeDNIhX9f
– الهيئة المصرفية للاتحاد الأوروبي – EBA (@EBA_News) 16 يناير 2024
ستضيف الإرشادات المحدثة مخاطر وإرشادات خاصة بالعملات المشفرة وشركات التشفير للشركات المالية التي تمتلك عملات مشفرة أو تخدم شركات العملات المشفرة.
يتم أيضًا تضمين إرشادات تقييم مخاطر الجرائم المالية مع شركات العملات المشفرة الموجهة للنظر في المخاطر المحتملة المرتبطة بـ “ميزات تعزيز إخفاء الهوية”، والمحافظ المستضافة ذاتيًا، والمنصات اللامركزية، والمنتجات التي تسمح بالتحويلات بين الشركة وهذه الخدمات.
متعلق ب: يقوم المنظمون في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في تعرض البنوك للعملات المشفرة
في العام الماضي، أنهى الاتحاد الأوروبي لائحة نقل الأموال (ToFR) التي تحكم عمليات نقل العملات المشفرة ولوائح أسواق العملات المشفرة الشاملة والواسعة النطاق في الأصول المشفرة (MiCA).
من المقرر أن تدخل حماية مستثمري العملات المشفرة الخاصة بـ MiCA حيز التنفيذ في ديسمبر، لكن يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختياريًا تنفيذ فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا لمقدمي خدمات CASP، مما يسمح لهم بالعمل دون ترخيص.
مجلة: Hodler’s Digest، من 7 إلى 13 يناير: أغلقت فنزويلا شركة Petro، واختراق حساب X التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتم إطلاق صناديق Bitcoin المتداولة
