اختر منطقتك 
يعد غسيل الأموال في بعض الأحيان مصدرًا للانحراف في أسعار العملات المستقرة، حسبما وجد باحث blockchain Bitrace في فحص المعاملات مع Tether (USDT). اعتمادًا على الظروف، قد يقوم غاسلو الأموال بتداول USDT بأسعار أعلى أو أقل من أسعار السوق.
وفي تقرير مترجم نشرته وو بلوكتشين على موقع Medium يوم ٢٦ ديسمبر، أوضحت Bitrace سيناريوهين لاستخدام العملات المستقرة لغسل الأموال. في الحالة “الصاعدة”، يتم بيع العملة المستقرة من قبل الجهات الفاعلة السيئة إلى غاسلي الأموال بسعر السوق ومن ثم يمكن إعادة شراء عملة مستقرة أخرى من قبل الجهات الفاعلة السيئة بسعر مبالغ فيه، مع استخدام الفرق كدفعة مقابل خدمات غسيل الأموال.
وذكر التقرير أن معاملات USDT غير القانونية قد تسعر العملة المستقرة بسعر يتراوح بين 8 و10 يوانات صينية (RMB). في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول 7 رنمينبي مقابل 0.98 دولار أمريكي.
ذات صلة: هيئة مراقبة الأخلاقيات تخرج من الدائرة بحثًا عن روابط إلى ترون في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ وارن براون
في المعاملات “الهبوطية” غير القانونية، يتم استخدام العملة المستقرة لأغراض مشروعة على منصات أخرى تفتقر إلى التدابير الشاملة لمكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC):
“تقبل بعض منصات الدفع بالوكالة ودائع USDT وتستخدم الأموال الورقية لمساعدة المستخدمين على إجراء الدفعات على منصات أخرى، بما في ذلك زيادة رصيد منصات المقامرة عبر الإنترنت، وتسوية أموال الأعضاء لمنصات الصناديق، وتقديم الهدايا على منصات البث المباشر، وتقديم الطلبات على منصات التجارة الإلكترونية وحتى دفع رواتب الموظفين”.
نظرًا لضعف التحقق من مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC)، فإن بائعي العملات المستقرة “الهابطين” يواجهون مخاطر أقل تتمثل في “التجميد العكسي”، وهو ممارسة تجميد الحسابات التي تتلقى العملات المشفرة المرتبطة بقضية جنائية. في هذه الحالات، قد يتم بيع USDT بخصم يتراوح بين 0.05 إلى 0.3 يوان صيني.
قامت Bitrace بتتبع USDT المجمدة بواسطة Tether ومنصة OKX كمثال على ذلك. حددت المجموعة الإجرامية “منصات تداول العملات المشفرة المعروفة مثل FTX وBinance” بالإضافة إلى OKX ونقلت العملة المستقرة إلى “منصات تداول أكثر مركزية، ومنصات دفع، وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت”.
وأشار التقرير إلى أنه في كل من السيناريوهين الصعودي والهبوطي، تقوم المجموعة الإجرامية بجميع معاملاتها بالعملات المستقرة ولا تتعرض للعملات الورقية.
في الولايات المتحدة، من شأن المادة 12 من القانون التجاري الموحد، والذي هو الآن في طور اعتماده من قبل المجالس التشريعية في الولاية، أن تحمي مطالبات المستخدمين بالأصول الرقمية التي قبلوها بحسن نية، حتى لو كانت الأصول مرتبطة سابقًا بالاستخدامات الإجرامية.
أشارت Bitrace إلى أن Tether قامت بإدراج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على منصتها كجزء من تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون. أصدرت Bitrace التقرير في الأصل يوم ١٧ ديسمبر.
مجلة: حيل الألعاب “أعلام حمراء”، Axie يتطور، ألعاب وول ستريت “إدمانية”: Web3 Gamer
