اختر منطقتك 
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شخصين بزعم تشغيل مخطط بونزي لتجارة العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي (AI) بقيمة 25 مليون دولار.
ووفقًا لإعلان 12 ديسمبر/كانون الأول، فإن المواطن الأسترالي ديفيد جيلبرت سافرون وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور المقيم في لوس أنجلوس متهمان بتشغيل برامج تداول “وعدت كذبًا باستخدام روبوت تداول آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتداول استثمارات الضحايا في أسواق العملات المشفرة وكسب المال”. أرباح عالية العائد.”
ومع ذلك، بعد تلقي ودائع المستخدمين، زُعم أن الشخصين أنفقا الأموال على “رحلات طيران خاصة مستأجرة، وأماكن إقامة في فنادق فاخرة، واستئجار قصور خاصة، وطاهي شخصي، وحراس أمن خاصين”.
كما اتُهم المدعى عليهم أيضًا بإخفاء استثمارات الضحايا في العملات المشفرة من خلال عمليات المبادلة بين السلاسل واستخدام خلاطات العملات المشفرة لتجنب الكشف. يعمل المخطط تحت أسماء مختلفة، مثل Circle Society وBitcoin Wealth Management وOmicron Trust وMind Capital وFederal Crypto Reserve وCloud9Capital.
“إن سافرون ومازوتا متهمان بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لعرقلة العدالة، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وغسل الأموال. ويُزعم أيضًا أن سافرون قد ارتكب جنايات أثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة.
منذ فرض عقوبات على خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش في العام الماضي، ركزت وزارة العدل الأمريكية بشكل مكثف على تعزيز امتثال كيانات بلوكتشين. وفي 9 ديسمبر، كشفت وزارة العدل عن أساليبها لمراقبة امتثال بورصة العملات المشفرة باينانس منذ تسويتها البالغة 4.3 مليار دولار لغسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية.
ستقوم عدة أقسام من القسم الجنائي بوزارة العدل بمراقبة أنشطة البورصة عن كثب، بما في ذلك القسم الخاص بغسل الأموال واسترداد الأصول، وقسم الأمن القومي، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الغربية من واشنطن.
ذات صلة: يجب أن يبقى تشيكوسلوفاكيا “خطر الطيران غير المقبول” في الولايات المتحدة: وزارة العدل
