اختر منطقتك 
ألغت حكومة الولايات المتحدة شرطين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) تم تصميمهما لمعالجة مخاوف مكافحة غسيل الأموال (AML) المتعلقة بالعملات المشفرة.
إن قانون تفويض الدفاع الوطني هو تشريع يخول كيفية استخدام وزارة الدفاع في البلاد للتمويل الفيدرالي. من بين القائمة الشاملة للأحكام التي تمت إزالتها من قانون تفويض الدفاع الوطني، حدد اثنان على وجه التحديد نظام مراجعة شامل والإبلاغ عن أنشطة العملات المشفرة لمكافحة الممارسات غير المشروعة.
كلف البند الأول وزير الخزانة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المصرفية والحكومية في إنشاء نظام فحص ومراجعة يركز على المخاطر بشأن العملات المشفرة للمؤسسات المالية.
تناول البند الثاني مكافحة معاملات الأصول المشفرة المجهولة، لا سيما التي تنطوي على خلاطات العملات المشفرة والبهلوانات.
وتضمن ذلك إنتاج تقرير يوضح بالتفصيل حجم معاملات الأصول المشفرة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. وعلاوة على ذلك، سيغطي التقرير النهج التنظيمية التي اعتمدتها الولايات القضائية الأخرى.
بعد ذلك، سيتم تقديم التوجيه بشأن تنفيذ لوائح العملات المشفرة لحكومة الولايات المتحدة:
“توصيات للتشريعات أو اللوائح المتعلقة بالتقنيات والخدمات الموضحة في الفقرتين (1) و(3).”
وفي ٢٨ يوليو، أفاد كوينتيليغراف أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر قانون تفويض الدفاع الوطني بقيمة ٨٨٦ مليار دولار.
تضمنت التعديلات المتعلقة بالعملات المشفرة عناصر من قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، الذي تم تقديمه في عام 2022، وقانون الابتكار المالي المسؤول، الذي يسعى إلى وضع احتياطات لتجنب حادث آخر على غرار FTX في الصناعة.
وقد اقترح هذا فريق من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك سينثيا لوميس، وإليزابيث وارين، وكيرستن جيليبراند، وروجر مارشال.
ذات صلة: تقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تعيين خلاطات العملات المشفرة كمراكز لغسل الأموال
في الآونة الأخيرة، كانت حكومة الولايات المتحدة تتداول بشأن القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتم تسهيله من خلال استخدام العملات المشفرة.
عقدت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اجتماعًا يوم 15 نوفمبر لمناقشة الأنشطة غير القانونية داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.
خلال الاجتماع، كانت هناك أيضًا مراجعة حول كيفية قيام بورصات العملات المشفرة الاستباقية ومقدمي التمويل اللامركزي بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المجلة: الخوف والشك لدى المشرعين يقودان لوائح التشفير المقترحة في الولايات المتحدة
