اختر منطقتك 
تم الكشف عن التزامات امتثال Binance مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم 8 ديسمبر، مما كشف عن إشراف حكومي كبير على عملية تبادل العملات المشفرة والأنشطة التجارية.
في تحليل تمت مشاركته على موقع X (تويتر سابقًا)، قال جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC): صنف “القائمة الشاملة” لالتزامات الامتثال الجديدة لـ Binance باعتبارها “قائمة رغبات الشركة الاستشارية” والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إغلاق المنصة.
تم توضيح التزامات Binance الجديدة في وثيقة مكونة من 11 صفحة، وتشمل التعاون لمنح السلطات إمكانية الوصول إلى المستندات والسجلات والموارد بناءً على طلبها، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المتعلقة بـ “موظفيها السابقين، ووكلائها، ووسطاءها، ومستشاريها، وممثليها، وموزعيها، وتراخيصها”. والمقاولين والموردين والشركاء في المشاريع المشتركة”، أشار ستارك.
ستقوم عدة أقسام من القسم الجنائي بوزارة العدل بمراقبة أنشطة البورصة عن كثب، بما في ذلك قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول؛ قسم الأمن القومي؛ قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات؛ ومكتب المدعي العام للمنطقة الغربية لواشنطن بالولايات المتحدة.
تم الكشف سابقًا عن صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance مع الحكومة الأمريكية، وتتضمن أيضًا خمس سنوات من الإشراف من قبل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). ومن المرجح أن تكلف الرقابة غير المسبوقة على أنشطتها البورصة ملايين الدولارات. وفقًا لستارك:
“تتطلب تسوية Binance منها تقديم سنوات من الوصول الفوري والتدقيق والفحص والتفتيش إلى وزارة العدل وFinCEN وجميع أنواع الهيئات التنظيمية المالية وجهات إنفاذ القانون، مما يعرض الشركة – وعملائها – إلى 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا. -تنظير القولون المالي.”
ذات صلة: أصبحت Binance الآن “مختلفة تمامًا”: مقابلة مع الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ
اعترفت منصة Binance ومديرها التنفيذي السابق، Changpeng “CZ” Zhao، بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفقتا على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في 21 نوفمبر.
تشير هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أدلة وزارة العدل لدعم القضية المرفوعة ضد Binance
تعد سجلات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا لـ Binance جزءًا من ملف جديد قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي يتضمن إجراءات الإنفاذ والتسويات التي اتخذتها وزارة العدل لتعزيز قضيتها ضد البورصة وZhao.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة 13 تهمة ضد باينانس في 5 يونيو، متهمة تبادل العروض والمبيعات غير المسجلة لعملات BNB (BNB) وBinance USD (BUSD)، ومنتجات Simple Earn وBNB Vault، وبرنامج التحصيص الخاص بها. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن Binance فشلت في تسجيل منصة Binance.com الخاصة بها كبورصة أو وكالة مقاصة للوسطاء.
وفي آخر ملف لها، تطلب الهيئة التنظيمية من المحكمة أن تأخذ “إشعارًا قضائيًا” بالحقائق المقدمة في تسوية بينانس. قال ستارك: “مما يعني أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تريد من القاضي أن يعلن أن الحقيقة المقدمة كدليل صحيحة دون تقديم أدلة رسمية”.
تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصة التسوية للطعن في اقتراح Binance الأخير لرفض القضية، مما يقوض حجج البورصة حول وجودها وعملياتها في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية.
كان لدى Binance أكثر من ثلاثة ملايين عميل أمريكي بحلول مارس 2018، وفقًا لتسويتها مع وزارة العدل. ما يقرب من 30% من حركة مرور الويب لـ Binance كانت قادمة من الولايات المتحدة اعتبارًا من يونيو 2019.
مجلة: الخوف والشك لدى المشرعين هو الدافع وراء لوائح العملة المشفرة المقترحة في الولايات المتحدة
