اختر منطقتك 
أبلغت وحدة التحقيقات الجنائية (CI) التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) عن زيادة في عدد التحقيقات حول الإبلاغ عن الأصول الرقمية.
وفي تقريرها السنوي الصادر في 4 ديسمبر، قالت ذراع التحقيق في مصلحة الضرائب الأمريكية إنها بدأت أكثر من 2676 قضية حددت فيها أكثر من 37 مليار دولار تتعلق بالجرائم الضريبية والمالية في السنة المالية 2023. ووفقًا للفريق، فقد لاحظ زيادة في استخدام الأصول الرقمية، مما أدى إلى زيادة التحقيقات الضريبية ذات الصلة.
“تتكون هذه التحقيقات من دخل غير مُبلغ عنه ناتج عن عدم الإبلاغ عن مكاسب رأسمالية من بيع العملة المشفرة، أو الدخل المكتسب من تعدين العملة المشفرة، أو الدخل المستلم في شكل عملة مشفرة، مثل الأجور، ودخل الإيجار، وأرباح القمار”، قال المدعي العام الجنائي. وحدة التحقيق. “ترى CI أيضًا التهرب من انتهاكات الدفع، حيث يفشل دافعو الضرائب في الكشف عن ملكية العملة المشفرة في محاولة لحماية ممتلكاتهم.”
يسلط تقريرنا السنوي للسنة المالية 23 الضوء على أكثر من 2600 تحقيق، تم تحديد 37.1 مليار دولار منها في جرائم ضريبية ومالية. #IRSC #بالارقام#ما نفعله مهم
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu– التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب (IRS_CI) 4 ديسمبر 2023
متعلق ب: تقوم مصلحة الضرائب بتمديد فترة التعليقات لقاعدة ضريبة العملات المشفرة الجديدة حتى منتصف نوفمبر
بدءًا من عام 2019، بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية تطلب من دافعي الضرائب الأمريكيين الإبلاغ على وجه التحديد عن معاملات الأصول الرقمية – وهو سؤال استمرت في إضافته إلى النماذج الضريبية في كل عام لاحق. وفي التقرير، قال رئيس CI، جيم لي، إن “معظم الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة يفعلون ذلك لأغراض مشروعة”، لكن الأصول الرقمية تشكل خطرًا لتمويل الإرهاب وهجمات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
منذ أن بدأت في زيادة الجهود للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2015، صادرت مصلحة الضرائب الأمريكية أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول الرقمية. واقترحت الهيئة الحكومية أيضًا لوائح جديدة بشأن متطلبات الإبلاغ الخاصة بالوسطاء لتقليل حالات التهرب الضريبي.
مجلة: أفضل وأسوأ البلدان في فرض ضرائب على العملات المشفرة – بالإضافة إلى نصائح حول ضرائب العملات المشفرة
